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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MI9D (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社きちりホールディングス 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長CEO兼COO
平川 昌紀1969年7月16日生
1993年4月株式会社ダイヤモンドリゾート(現 株式会社ダイヤモンドソサエティ)入社
1997年11月個人にて飲食店の経営開始
1998年7月有限会社吉利(現 株式会社きちりホールディングス)設立代表取締役
2000年11月当社代表取締役社長(現任)
2015年4月KICHIRI USA INC. PRESIDENT
2018年6月株式会社ユニゾン・ブルー 取締役(現任)
2018年8月株式会社きちり分割準備会社(現 株式会社KICHIRI) 代表取締役社長
株式会社サニタイズ取締役(現任)
2019年1月PT Kichiri Rizki Abadi取締役
当社代表取締役社長CEO兼COO(現任)
2019年4月株式会社KICHIRI 代表取締役会長(現任)
(注)5242,300
常務取締役CFO
葛原 昭1973年9月19日生
1998年12月橋爪総合会計事務所(現 税理士法人 大阪合同会計事務所)入所
2003年2月当社入社
2005年11月当社株式公開準備室長
2006年4月当社管理本部長
2006年10月当社取締役管理本部長
2010年9月当社常務取締役 経営管理本部長
2010年11月株式会社オープンクラウド(現 株式会社ApplyNow) 代表取締役社長(現任)
2018年6月株式会社ユニゾン・ブルー 監査役(現任)
2019年1月PT Kichiri Rizki Abadi監査役(現任)
2019年4月当社常務取締役CFO(現任)
(注)5358,700
取締役
営業統括
本部長
平田 哲士1977年7月20日生
2000年4月株式会社大和実業入社
2001年1月当社入社
2006年11月当社営業統括部長
2011年9月当社取締役 営業統括本部長(現任)
2018年6月株式会社ユニゾン・ブルー 代表取締役社長(現任)
2019年1月PT Kichiri Rizki Abadi取締役(現任)
2019年4月株式会社KICHIRI 代表取締役社長(現任)
(注)5198,200
取締役
商品統括
本部長
松藤 慎治1977年11月16日生
1998年11月大阪電技株式会社入社
2006年1月当社入社
2013年10月当社執行役員 商品統括本部長
2015年9月当社取締役 商品統括本部長(現任)
(注)526,000
取締役
開発本部
部長
柿原 孝一郎1981年3月27日生
2003年4月大成建設株式会社入社
2012年1月株式会社エー・ピーカンパニー(現 株式会社エー・ピーホールディングス)入社
2013年8月当社入社
2015年9月当社執行役員 開発本部 部長
2018年9月当社取締役 開発本部 部長(現任)
(注)59,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役木村 敏晴1977年9月16日生
2000年4月

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
2008年2月ワタミ株式会社入社
2008年6月ワタミフードサービス株式会社CFO
2009年4月ワタミ株式会社上席執行役員CFO
2009年6月ワタミ株式会社取締役上席執行役員CFO
2011年11月合同会社コロボックル代表(現任)
2012年9月当社取締役(現任)
2014年1月株式会社フロンティアベース代表取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役長鋪 潤1974年6月8日生
1997年4月株式会社関西スーパーマーケット入社
2003年9月司法書士中川和惠事務所入所
2007年6月当社入社
2007年9月当社内部監査担当
2009年9月当社常勤監査役(現任)
2019年1月株式会社KICHIRI監査役(現任)
(注)66,000
監査役榎 卓生1963年2月23日生
1985年10月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
1997年3月榎公認会計士・税理士事務所開業
1998年6月SPK株式会社監査役(現任)
2000年1月株式会社マネージメントリファイン代表取締役(現任)
2002年10月税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任)
2005年9月当社監査役(現任)
2011年6月東和メックス株式会社(現 株式会社TBグループ)監査役(現任)
2016年9月株式会社アイ・ピー・エス取締役(現任)
(注)6119,700
監査役井上 賢1969年1月22日生
2001年10月弁護士登録(大阪弁護士会)
昴総合法律事務所(現 F&J法律事務所)入所
2003年7月ACCESS法律事務所代表(現任)
2009年9月当社監査役(現任)
(注)74,800
965,100
(注)1.取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
2.監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.所有株式数にはきちり役員持株会名義の50,400株は含まれておりません。
なお、2021年9月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出(2021年9月29日)現在確認ができないため、2021年8月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
5.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、当社の業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、当社の意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は119,700株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社の意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏は当社に出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏と当社との間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03512] S100MI9D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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