株式会社くふうカンパニーホールディングス 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	穐田 誉輝	1969年4月29日生	1993年4月 ㈱日本合同ファイナンス (現ジャフコグループ㈱)入社 1996年4月 ㈱ジャック(現㈱レダックス)入社 1999年9月 ㈱アイシーピー代表取締役 2000年5月 ㈱カカクコム取締役 2001年12月 同社代表取締役 2007年7月 クックパッド㈱取締役 2012年5月 同社代表執行役 2012年11月 ㈱Zaim(現㈱くふうAIスタジオ)取締役 2015年7月 ㈱みんなのウェディング (現㈱くふうウェディング)取締役 2017年3月 ㈱オウチーノ(現㈱くふう住まい)取締役 2017年4月 ㈱ロコガイド代表取締役 2017年6月 ㈱LITALICO社外取締役(監査等委員) 2018年10月 ㈱くふうカンパニー(現㈱くふう住まい) 取締役 2021年7月 ハイアス・アンド・カンパニー㈱ (現㈱くふう住まいコンサルティング) 取締役 2021年10月 当社取締役兼代表執行役(現任) 2021年10月 ㈱くふう中間持株会社(現㈱くふう住まい)代表取締役 2021年10月 ㈱ロコガイド取締役会長 2023年5月 ㈱くふうキャピタル代表取締役(現任) 2023年6月 ㈱ロコガイド代表取締役(現任) 2024年7月 ㈱くふうAIスタジオ代表取締役(現任)	(注)2	38,978,520
取締役	菅間 淳	1971年7月26日生	1993年10月 公認会計士第2次試験合格 1995年4月 山一證券㈱入社 1998年2月 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱(現日本アイ・ビー・エム㈱)入社 2000年4月 メリルリンチ証券(現BofA証券㈱) 東京支店入社 2003年10月 リーマン・ブラザーズ証券 東京支店入社 2006年7月 ドイツ証券㈱入社 2014年5月 クックパッド㈱執行役 2017年3月 ㈱オウチーノ(現㈱くふう住まい)取締役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー(現㈱くふう住まい) 取締役 2021年7月 ハイアス・アンド・カンパニー㈱ (現㈱くふう住まいコンサルティング) 取締役 2021年10月 当社取締役兼執行役(現任) 2024年7月 ㈱ロコガイド取締役(現任) 2024年7月 ㈱くふうAIスタジオ取締役(現任)	(注)2	155,450
取締役	熊坂 賢次	1947年1月28日生	1990年4月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 1994年6月 慶應義塾大学環境情報学部教授 2001年6月 慶應義塾大学環境情報学部学部長 2003年4月 (公財)ソフトピアジャパン理事長 2004年9月 クックパッド㈱社外取締役 2012年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授シニア有期 2017年4月 慶應義塾大学環境情報学部名誉教授(現任) 2018年6月 ㈱ロコガイド社外取締役(監査等委員) 2019年4月 (同)kenG代表社員(現任) 2019年4月 (-社)FOODFOOD代表理事(現任) 2021年10月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	橋岡 宏成	1967年1月23日生	1991年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2004年9月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役 2007年6月 ㈱ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2009年3月 昭和情報機器㈱(現キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱)社外監査役 2011年6月 トレンダーズ㈱社外監査役(現任) 2011年6月 ㈱エー・ピーカンパニー (現㈱エー・ピーホールディングス) 社外監査役 2014年6月 ㈱アイフリークホールディングス (現㈱アイフリークモバイル)社外監査役 2015年7月 ノイルイミューン・バイオテック㈱ 社外監査役(現任) 2018年6月 ㈱ロコガイド社外取締役(監査等委員) 2021年10月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	清水 千弘	1967年5月28日生	1992年4月 ㈶日本不動産研究所入所 2000年11月 ㈱リクルート住宅総合研究所 (現Suumoリサーチセンター)主任研究員 2005年4月 麗澤大学国際経済学部准教授 2011年4月 麗澤大学経済学部・大学院経済学研究科 (学部改組)教授 2015年4月 (一財)キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員 2016年4月 日本大学スポーツ科学部教授 2018年4月 金融庁金融研究センター特別研究員 2019年4月 東京大学空間情報科学研究センター特任教授 2022年1月 ㈱property technologies社外取締役 2022年4月 一橋大学ソーシャル・データサイエンス 教育研究推進センター教授 2022年10月 (一社)地域未来創造大学校次世代街づくりスクール代表理事(現任) 2023年4月 一橋大学大学院ソーシャル・ データサイエンス研究科教授(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 ㈱大垣共立銀行社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	本間 浩輔	1968年8月15日生	1992年4月 ㈱野村総合研究所入社 2000年9月 ㈱スポーツ・ナビゲーション取締役 2010年7月 ワイズ・スポーツ㈱代表取締役 2014年4月 ヤフー㈱(現LINEヤフー㈱)執行役員 2016年4月 ヤフー㈱上級執行役員 2017年4月 法政大学大学院イノベーション・ マネジメント研究科兼任講師 2017年7月 (公財)スポーツヒューマン キャピタル代表理事(現任) 2018年4月 ヤフー㈱常務執行役員 2019年10月 Zホールディングス㈱(現LINEヤフー㈱) 常務執行役員 2020年4月 立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ 開発コース客員教授(現任) 2021年7月 ㈱パーソル総合研究所社外取締役会長 (現任) 2021年10月 Zホールディングス㈱シニアアドバイザー 2023年6月 ㈱朝日新聞社社外取締役(現任) 2024年3月 ㈱ヤプリ社外取締役(現任) 2024年12月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
計					39,133,970

(注)1.熊坂賢次氏、橋岡宏成氏、清水千弘氏、本間浩輔は社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年9月期にかかる定時株主総会の終結の時までの1年間であります。
3.所有株式数は、2024年9月30日現在の株式数を記載しております。
4.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役 収益事業、 投資事業管掌	穐田 誉輝	1969年4月29日生	「(1)取締役の状況」に記載のとおりであります。	(注)1	38,978,520
執行役 グループ 経営管理管掌	菅間 淳	1971年7月26日生	「(1)取締役の状況」に記載のとおりであります。	(注)1	155,450
執行役 日常生活 サービス管掌	草深 由有子	1973年11月1日生	1996年4月 ㈱日之出出版入社 1997年10月 ㈱ベネッセコーポレーション入社 2013年6月 クックパッド㈱入社 2017年2月 Retty㈱入社 2019年1月 ㈱フォーキャスト入社 2020年6月 ㈱くらしにくふう(現㈱ロコガイド)取締役 2021年10月 ㈱ロコガイド取締役 2024年7月 当社執行役(現任) 2024年7月 ㈱ロコガイド取締役(現任) 2024年7月 ㈱くふうAIスタジオ取締役(現任)	(注)1	4,500
執行役 法人営業管掌	新野 将司	1975年2月28日生	1998年4月 ㈱ニチメン(現双日㈱)入社 2000年8月 ㈱アイシーピー入社 2001年12月 ㈱カカクコム取締役 2003年6月 ㈱アイシーピー取締役 2004年4月 ㈱バイクブロス (現㈱プロトコーポレーション)取締役 2007年4月 同社代表取締役 2011年4月 ㈱Medical CUBIC (現㈱ベネッセキャリオス) 代表取締役 2015年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役 2017年12月 ㈱みんなのウェディング (現㈱くふうウェディング)取締役COO 2018年6月 同社代表取締役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー(現㈱くふう住まい) 代表取締役 2020年6月 ㈱オウチーノ(現㈱くふう住まい) 代表取締役 2020年6月 ㈱おうちのくふう(現㈱くふう住まい) 代表取締役 2021年7月 ハイアス・アンド・カンパニー㈱ (現㈱くふう住まいコンサルティング) 代表取締役(現任) 2023年12月 ㈱ゴールドエッグス代表取締役(現任) 2024年7月 当社執行役(現任) 2024年7月 ㈱ロコガイド取締役(現任) 2024年7月 ㈱くふうAIスタジオ取締役(現任)	(注)1	132,000
執行役 テクノロジー、情報 セキュリティ 管掌	吉川 崇倫	1983年8月9日生	2008年4月 ㈱サイバーエージェント入社 2012年6月 クックパッド㈱入社 2018年3月 ㈱オウチーノ(現㈱くふう住まい)取締役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー(現㈱くふう住まい) 取締役 2018年11月 ㈱Da Vinci Studio(現㈱くふうAIスタジオ)代表取締役 2021年10月 当社執行役 2022年3月 アクトインディ㈱取締役(現任) 2023年7月 ㈱くふうAIスタジオ取締役(現任) 2023年12月 当社専門役員CTO 2024年7月 ㈱ロコガイド取締役(現任) 2024年12月 当社執行役(現任)	(注)1	3,000
計					39,273,470

(注)1.執行役の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時から2025年9月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までの1年間であります。
2.所有株式数は、2024年9月30日現在の株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社は、4名の社外取締役を選任しております。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
社外取締役の熊坂賢次氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は慶應義塾大学環境情報学部の名誉教授、合同会社kenGの代表社員及び一般社団法人FOODFOODの代表理事でありますが、これらの兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役の橋岡宏成氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏はヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、トレンダーズ株式会社の社外監査役及びノイルイミューン・バイオテック株式会社の社外監査役でありますが、これらの兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役の清水千弘氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科の教授、一般社団法人地域未来創造大学校次世代街づくりスクールの代表理事及び株式会社大垣共立銀行の社外取締役でありますが、これらの兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役の本間浩輔氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は公益財団法人スポーツヒューマンキャピタルの代表理事、立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コースの客員教授、株式会社パーソル総合研究所の社外取締役会長、株式会社朝日新聞社の社外取締役及び株式会社ヤプリの社外取締役でありますが、これらの兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、専門的知識及び経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会は、会計監査人より品質管理体制、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査結果等について説明・報告を受けております。監査委員会には内部監査担当者も同席し、三者間で情報共有及び意見交換を行う機会を設けることで監査の有効化・効率化を図っております。また、監査委員会は内部監査担当者より監査計画、職務執行状況及びその監査結果等について適宜報告を受けております。