株式会社しまむら 役員の状況 (2024年2月期)

①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	鈴木 誠	1965年6月22日生	1989年3月 ㈱しまむら入社 2004年11月 当社物流部長 2011年5月 当社取締役、貿易部・物流部 商品管理部・店舗管理部統括 2014年2月 当社物流部・システム開発部 貿易部統括 2015年3月 当社物流部・システム開発部統括 2015年5月 当社執行役員 2018年2月 当社執行役員企画室長 2019年5月 2020年2月 2020年5月 当社取締役執行役員 当社代表取締役 社長執行役員(現任) 思夢樂股份有限公司董事(現任)	(注)3	6,200
取締役 上席執行役員 しまむら商品部・ 販売企画部・ 広告宣伝部・ 市場調査部統括	高橋 維一郎	1974年8月25日生	1999年3月 ㈱しまむら入社 2013年3月 当社しまむら店舗8部長 2014年2月 当社しまむら商品3部長 2018年2月 当社しまむら販売企画部長 2019年2月 当社執行役員 物流部・貿易部・システム部統括 2019年5月 2020年2月 当社取締役執行役員 当社しまむら商品部・販売企画部・ 広告宣伝部・市場調査部統括(現任) 2021年2月 思夢樂股份有限公司董事(現任) 2022年2月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)3	1,700
取締役 執行役員 アベイル事業担当	中平 貴士	1970年12月1日生	1994年3月 ㈱しまむら入社 2014年2月 当社しまむら商品2部長 2017年8月 当社開発1部長 2018年8月 当社しまむら商品1部長 2021年2月 当社執行役員 アベイル事業担当 2022年5月 当社取締役執行役員(現任) アベイル事業担当	(注)3	2,000
取締役 執行役員 企画室長	辻口 芳輝	1970年7月17日生	1994年3月 ㈱しまむら入社 2009年3月 当社バースデイ商品1部長 2016年2月 当社シャンブル運営部長 2016年8月 当社シャンブル商品部長 2021年2月 当社執行役員 シャンブル事業担当 2023年5月 当社取締役執行役員(現任) シャンブル事業担当 2024年2月 当社企画室長(現任)	(注)3	2,080
取締役 執行役員 バースデイ事業 担当	上田 肇	1971年10月19日生	1995年3月 ㈱しまむら入社 2011年9月 当社バースデイ商品2部長 2017年2月 当社しまむら店舗7部長 2018年8月 当社しまむら商品6部長 2021年2月 当社執行役員 バースデイ事業担当 2023年5月 当社取締役執行役員(現任) バースデイ事業担当	(注)3	2,280

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役相談役	藤原 秀次郎	1940年10月18日生	1970年9月 ㈱島村呉服店(現㈱しまむら)入社 1975年4月 当社取締役 1981年5月 当社専務取締役 1989年5月 当社代表取締役専務 1990年5月 2005年5月 2009年5月 2011年5月 2020年5月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社取締役相談役 当社相談役 当社取締役相談役(現任)	(注)3	1,362,200
取締役	松井 珠江	1946年8月14日生	1983年9月 ㈱西友シューズ入社 1986年3月 ㈱西友へ転籍 2001年5月 同社執行役員 2003年3月 同社執行役SVP 2008年5月 同社退職 2010年10月 ㈱松井オフィス取締役副社長(現任) 2015年5月 当社取締役(現任)	(注)3	200
取締役	鈴木 豊	1949年12月6日生	1973年3月 キユーピー㈱入社 2001年2月 同社取締役 2003年2月 同社常務取締役 2004年2月 同社代表取締役社長 2011年3月 同社相談役 2013年3月 同社相談役 退任 2013年11月 ㈱山城経営研究所 代表取締役社長 2018年5月 2019年11月 当社取締役(現任) ㈱山城経営研究所 相談役 2020年9月 同社退職	(注)3	200
取締役	室久保 貞一	1954年12月2日生	1978年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 2001年7月 ㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行) さいたま営業部長 2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行公共法人部長 2004年10月 同行熊谷支店長 2007年6月 同行退職 埼玉経済同友会 専務理事 2021年6月 2021年7月 同会シニアアドバイザー(非常勤) (現任) 大栄不動産㈱顧問(現任) 2022年5月 当社取締役(現任) 2023年6月 ポーライト㈱監査役(非常勤)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐藤 政明	1959年4月2日生	1982年3月 ㈱しまむら入社 1993年2月 当社経理部長 2004年2月 当社企画室長 2005年5月 当社取締役 人事部・総務部・経理部・陸上競技部統括 2009年3月 当社バースデイ・シャンブル商品部・ バースデイ・シャンブル販売企画部統括 2011年5月 当社常務取締役 2012年2月 当社商品部・広告宣伝部・ディバロ商品部統括 2015年5月 当社常務執行役員 開発部・店舗建設部統括 2021年2月 当社上席執行役員 総務部・人事部・教育部・経理部・商品管理部・陸上競技部統括 2024年5月 当社上席執行役員 辞任 当社監査役(現任) 思夢樂股份有限公司監察人(現任)	(注)4	9,528
監査役	島村 裕之	1953年4月12日生	1979年3月 ㈱しまむら入社 1986年9月 当社監査室長 1990年5月 当社取締役 1991年11月 ㈱島村興産代表取締役社長(現任) 1991年11月 ㈱島村企画代表取締役社長 1994年2月 当社取締役人事部長 2001年5月 当社監査役(現任) 2006年5月 ㈱島村企画取締役 2017年12月 ㈱島村企画監査役(現任) 2022年1月 ㈱クリエイティブライフ取締役(現任)	(注)4	1,002,148
監査役	堀之北 重久	1951年12月29日生	1982年8月 公認会計士登録 2003年6月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2014年7月 公認会計士堀之北重久事務所開設(現任) 2015年6月 三洋工業㈱社外取締役 2015年12月 ㈱東陽テクニカ社外監査役(現任) 2016年5月 2016年6月 当社監査役(現任) 三洋工業㈱社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)4	-
監査役	高月 禎一	1960年8月2日生	1983年4月 ㈱ワールド入社 2007年6月 同社執行役員事業管理部部長 2008年4月 同社執行役員会計統括部統括部長 2012年10月 同社執行役員事業支援本部本部長 2015年6月 同社取締役(監査等委員) 2023年6月 同社取締役(監査等委員) 退任 2024年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,388,536

(注)1.取締役 松井 珠江、鈴木 豊、室久保 貞一の3名は、社外取締役です。
2.監査役 堀之北 重久、高月 禎一の2名は、社外監査役です。
3.2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社は2024年2月21日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

(執行役員の状況)

役名	氏名	職名
*社長執行役員	鈴木 誠	企画室・監査室・法務室管掌
*上席執行役員	高橋 維一郎	しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括
上席執行役員	昆野 一夫	物流部・貿易部・商品管理部統括
*執行役員	中平 貴士	アベイル事業担当
*執行役員	辻口 芳輝	企画室長
*執行役員	上田 肇	バースデイ事業担当
執行役員	関 信太郎	海外事業担当、思夢樂股份有限公司董事長
執行役員	中村 武	しまむら店舗部・店装部・店舗管理部統括
執行役員	齋藤 剛樹	システム部・EC事業部統括
執行役員	星野 起明	開発部・店舗建設部統括
執行役員	太田 誠利	総務部・人事部・教育部・経理部・ 陸上競技部統括
執行役員	藤岡 潔	ディバロ事業部担当
執行役員	磯山 正雄	シャンブル事業担当

(注)*印の各執行役員は、取締役を兼務しています。

②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は提出日(2024年5月20日)現在、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しています。
なお、社外取締役 松井 珠江 氏、鈴木 豊 氏、室久保 貞一 氏並びに社外監査役 堀之北 重久 氏、
高月 禎一 氏を独立役員として東京証券取引所に届出をしています。
b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間に利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有状況に
ついては「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役 松井 珠江 氏は、小売業の人事政策、福利厚生ならびに社会・環境サステナビリティ分野で長
きにわたり活躍された豊富な知識と幅広い見識を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助
言・提言をいただいています。
また、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経
営計画および年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいています。
・社外取締役 鈴木 豊 氏は、企業経営者として培われた豊富な知識と幅広い見識を有しており、社外の独
立した視点からその経験に基づく助言・提言をいただいています。
また、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経
営計画および年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいています。
・社外取締役 室久保 貞一 氏は、金融機関での長きにわたる経験に基づく財務・会計に関する深い知識に
加え、埼玉経済同友会 専務理事等を歴任され、企業経営に関して深い知見を有しており、社外の独立した
視点での助言・提言をいただいています。
また、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経
営計画および年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいています。
・社外監査役 堀之北 重久 氏は、公認会計士として企業財務に精通しており、長年の経験と見識に基づく助言・提言をいただいています。
・社外監査役 高月 禎一 氏は、他企業での経理・会計等に関する業務経験や取締役監査等委員としての経験と高い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言をいただけると判断し、選任しております。
d.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。
ア.現在または過去10年間において、当社またはその子会社の業務執行者となったことがある者(会社法施行
規則第2条第3項第6号に定める業務執行者。以下本基準において同じ)。
イ.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。(注)
ウ.当社の主要な取引先またはその業務執行者。(注)
エ.当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている
コンサルタント、会計専門家または法律専門家(金銭その他の財産を得ている者が法人、団体である場合
は、当該団体の売上高または総収入の2%を超える金額を当社から得ている団体に所属する者)。
オ.過去3年間において上記イからエに該当していた者。
カ.当社の議決権の10%以上を実質的に保有する者またはその業務執行者。
キ.上記アからカまでに掲げる者の配偶者及び二親等以内の親族。
(注)「主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が、当社または当該取引先の年間売上高の2%以上を占める者。
e.社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の2名
を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部
からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名の監査により、外部からの経営
監視機能が十分に機能する体制が図られています。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、その独立性に基づき、他の取締役とは異なる知見・経験・発想を活かし、取締役会における意思決定・利益相反・その他の監督機能を発揮しています。また、取締役会において監査役監査・内部監査・内部通報等について報告を受けています。
社外監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役や監査室長から内部監査の報告を受け、会計監査人から監査結果の説明及び報告を受けるなど、十分な情報を共有したうえで監査役監査を実施しています。