株式会社たけびし 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	藤原 宏之	1952年6月24日生	1975年4月 当社入社 2002年4月 産業メカトロニクス部長 2006年6月 機電システム本部副本部長兼販売企画部長兼産業メカトロニクス部長 2007年6月 執行役員機電システム本部長 2008年6月 2012年6月 2017年6月 取締役常務執行役員機電システム本部長 代表取締役社長執行役員社長 取締役会長(現任)	(注) 2	26
代表取締役社長 執行役員社長	小倉 勇	1959年7月11日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 滋賀支店副支店長 2005年10月 名古屋支店長 2011年4月 経営戦略室副室長 2011年10月 経営戦略室副室長兼企画部長 2012年6月 取締役執行役員経営戦略室長兼企画部長兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱 (上海)電子貿易有限公司董事長 2014年4月 取締役執行役員経営戦略室長 2016年6月 取締役常務執行役員経営戦略室長 2017年6月 代表取締役社長執行役員社長(現任)	(注) 2	24
取締役 専務執行役員 社会・情通システム本部長	橋本 之博	1958年6月13日生	1981年4月 当社入社 2005年2月 産業機器部長 2007年7月 FAシステム部長 2011年4月 機電システム本部副本部長兼業務部長 2012年4月 社会・情通システム本部副本部長 2012年6月 取締役執行役員社会・情通システム本部長 2015年6月 取締役常務執行役員社会・情通システム本部長 2017年6月 取締役専務執行役員社会・情通システム本部長兼機電システム本部管掌 TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi dent 2018年6月 取締役専務執行役員社会・情通システム本部長(現任) TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi dent(現任)	(注) 2	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席常務執行役員 経営戦略室長	亀井 孝	1958年9月11日生	1981年4月 三菱電機株式会社入社 2005年4月 同社FA海外計画部長 2009年4月 同社産業メカトロニクス部長 2012年4月 当社機電システム本部副本部長 2012年6月 当社取締役執行役員機電システム本部長 2014年2月 当社取締役執行役員機電システム本部 長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD. President 2014年4月 当社取締役執行役員機電システム本部 長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD. President兼竹菱香港有限公司董事長兼 竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長 2015年6月 当社取締役常務執行役員機電システム本部長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD. President兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長 2017年6月 当社取締役上席常務執行役員経営戦略室長(現任)	(注) 2	27
取締役 執行役員 電子デバイス本部長	西田 正憲	1959年3月5日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 半導体技術部長 2006年4月 竹菱(上海)電子貿易有限公司総経理 2011年7月 当社電子デバイス本部副本部長兼技術 部長 2013年7月 電子デバイス本部副本部長兼業務部長 2015年4月 電子デバイス本部長 2015年7月 執行役員電子デバイス本部長兼 TAKEBISHI EUROPE B.V.President 2017年6月 取締役執行役員電子デバイス本部長 (現任) 竹菱香港有限公司董事長(現任) 竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長 (現任) TAKEBISHI EUROPE B.V.President (現任)	(注) 2	13
取締役 執行役員 経営推進室長	坂口 和彦	1962年3月31日生	1984年4月 当社入社 2007年7月 企画部長 2011年10月 2013年10月 総務部長 経営推進室副室長兼総務部長 2017年6月 取締役執行役員経営推進室長(現任)	(注) 2	15
取締役 執行役員 技術本部長	岡垣 浩志	1960年11月6日生	1983年4月 当社入社 2006年7月 技術部長 2011年4月 2016年4月 FAシステム部長 技術本部副本部長 2017年6月 執行役員技術本部長 2018年6月 取締役執行役員技術本部長(現任)	(注) 2	12
取締役 執行役員 機電システム本部長	中内 克寛	1961年7月31日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 畿北支店長 2014年2月 2017年4月 機電システム本部業務部長 機電システム本部副本部長 2017年6月 執行役員機電システム本部長 2018年6月 取締役執行役員機電システム本部長 (現任)	(注) 2	7
取締役 相談役	岩田 武久	1945年1月27日生	1969年4月 三菱電機株式会社入社 1999年4月 同社役員理事関係会社事業推進本部長 2003年4月 当社社長付 2003年6月 当社代表取締役社長 2006年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 2012年6月 2017年6月 当社取締役会長 当社取締役相談役(現任)	(注) 2	40

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	粕尾 弘行	1964年2月25日生	1988年4月 三菱電機株式会社入社 2013年4月 同社北陸支社FAシステム部長 2017年4月 同社関西支社機器第一部長 2019年4月 同社関西支社副支社長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 萬世電機株式会社社外取締役(現任)	(注) 2	-
取締役 (常勤監査等委員)	松木 明	1955年2月9日生	1985年2月 当社入社 2003年4月 経理部長 2011年4月 2011年6月 経営推進室副室長兼経理部長 執行役員経営推進室副室長兼経理部長 2012年6月 取締役常務執行役員経営推進室長兼経理部長 2013年4月 取締役常務執行役員経営推進室長 2017年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注) 3	19
社外取締役 (監査等委員)	河本 茂行	1967年6月24日生	1998年4月 東京弁護士会登録 2009年10月 株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役 2013年1月 京都弁護士会登録 2013年1月 烏丸法律事務所パートナー(現任) 2015年10月 Fringe81株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	-
社外取締役 (監査等委員)	山田 善紀	1973年3月23日生	2002年4月 公認会計士登録 2006年4月 税理士法人川嶋総合会計入社 2006年6月 2011年7月 税理士登録 税理士法人川嶋総合会計代表社員 (現任) 2015年6月 株式会社フジックス社外取締役 2016年11月 株式会社トーセ社外監査役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 株式会社フジックス社外取締役(監査等 委員)(現任)	(注) 3	0
計					201

(注)1.粕尾弘行氏、河本茂行氏及び山田善紀氏は、社外取締役であります。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月27日)現在における持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年3月末現在の実質株式数を記載しております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
稲荷 賢	1954年8月5日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 新和工業株式会社(現株式会社TSエンジニアリング)出向 常務取締役 2010年4月 株式会社TSエンジニアリング出向 取締役 2011年4月 当社社会・情通システム本部業務部長 2013年6月 当社常勤監査役 2017年6月 2019年6月 当社顧問 当社退職	14
益川 教雄	1949年1月2日生	1980年3月 最高裁判所司法研修所修了 1980年4月 弁護士登録(日本弁護士連合会) 1983年4月 益川法律事務所(現益川総合法律事務所)開設(現任)	-
		計	14

① 益川教雄氏は、社外取締役の要件を満たしております。
② 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満
了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
6.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員8名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の1名であります。

役職名	氏名
常務執行役員滋賀支店長	竹中 秀夫

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役2名)であります。
社外取締役の粕尾弘行氏は当社の大株主であり主要な仕入先・販売先である三菱電機株式会社の従業員であります。また、同氏は萬世電機株式会社の社外取締役を兼任しており、当社は同社と製品の仕入及び販売の取引関係があります。同氏は三菱電機株式会社における豊富な経験と高い専門性に基づき、当社コーポレートガバナンスの観点から助言を行い、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
監査等委員である社外取締役の河本茂行氏は、烏丸法律事務所のパートナーであります。また、同氏はFringe81株式会社の社外監査役を兼任しております。当社は同氏がパートナーを務める烏丸法律事務所並びに同氏が社外監査役を兼任している同社との間には人的関係または取引関係等の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識と豊富な経験を有しているとともに、他社の社外監査役としての経営管理に関する豊富な経験を有しております。
また、監査等委員である社外取締役の山田善紀氏は、税理士法人川嶋総合会計の代表社員であります。また、同氏は株式会社フジックスの社外取締役(監査等委員)及び株式会社トーセの社外監査役を兼任しております。当社は同氏が代表社員を務める税理士法人川嶋総合会計並びに同氏が社外取締役及び社外監査役を兼任している両社との間には人的関係または取引関係等の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験を有しているとともに、他社の社外取締役及び社外監査役としての経営管理に関する豊富な経験を有しております。
・当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準は具体的には定めておりませんが、選任状況における当社の考え方は上記のとおりであります。

③ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員(2名)は、取締役の常勤監査等委員と密に連携し、取締役会へ出席するとともに、取締役の職務執行、関係会社への訪問調査など厳正に監査を行い、代表取締役社長及び関係取締役とも経営及び事業方針の確認、監査上の重要課題について意見交換を行っています。
監査室との連携においては、その監査報告に基づき、各種情報を共有し、必要に応じ現業部門等への往査、また適宜適切な意見を申述しております。
会計監査人並びに当社の内部統制部門である経営推進室とは、定期的な意見交換会を開催し、積極的にディスカッションを行うなど緊密な連携を保っております。