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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100204K

有価証券報告書抜粋 株式会社やまねメディカル 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

(1)2014年6月13日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
代表取締役社長山根 洋一1960年
10月5日生

1996年5月やまね内科開業
1999年4月医療法人医仁会設立、理事長
2002年6月有限会社やまねメディカル設立、取締役
2003年5月有限会社やまねメディカルを株式会
社に組織変更し代表取締役社長(現任)
2013年6月~
2014年6月
9,825,700
取締役副社長西村 功1931年
3月3日生

1954年4月㈱住友銀行入社
1981年11月同社常務取締役
1985年6月住友ビジネスコンサルテイング㈱
代表取締役会長
1989年12月㈱日本総合研究所
代表取締役副会長
1998年6月住友重機械工業㈱監査役(非常勤)
2002年6月住友重機械工業㈱取締役(非常勤)
2005年8月当社入社 相談役
2005年9月当社取締役
2006年1月取締役経営企画室長
2006年9月取締役管理部長
2007年7月取締役副社長(現任)
2013年6月~
2014年6月
8,300
取締役人事部長土橋 繁樹1955年
4月5日生

2004年1月三井鉱山㈱執行役員石油部長
2005年6月
同社取締役常務執行役員
コールチェーン事業本部長
2006年6月
2007年6月
同 エネルギー事業本部長
㈱サンコー環境調査センター
代表取締役社長
2008年7月
ビューロー・ベリタス・ジャパン㈱常務執行役員戦略プロジェクト室長
2012年8月
2012年11月
当社入社
執行役員人事部長
2013年6月取締役人事部長
2013年9月取締役(現任)
㈱やまねライフ代表取締役社長
2013年12月㈱やまねライフ代表取締役社長退任
2013年6月~
2014年6月
取締役山田 武夫1937年
4月19日生

1961年4月富国生命保険相互会社入社
1985年4月同教育部長
1994年6月同社取締役法人営業部長
1999年6月同常務取締役
2001年6月
2003年6月
同専務取締役
富国生命保険相互会社退任
株式会社富国生命保険代理社
(現富国生命インシュアランスサポート株式会社)取締役社長
2005年6月同社退任
2011年6月当社取締役(現任)
2012年6月~
2014年6月
常勤監査役森本 晴壽1941年
10月22日生

1960年4月電源開発㈱入社
1968年4月三井木材工業㈱入社
1997年6月同社取締役
2001年10月ニチハマテックス㈱常務取締役
2003年6月同社特別顧問
2005年9月当社入社人事部長
2006年4月当社退職
2006年6月当社常勤監査役(現任)
2010年6月~
2014年6月
2,000



役名
職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
監査役太田 建夫1945年
6月23日生

1973年4月住友建設㈱入社
1998年4月同社検査役
2003年4月三井住友建設㈱監査部長
2005年6月同社常勤監査役
2006年6月
2007年4月
当社監査役
当社監査役(現任)
2010年6月~
2014年6月
2,000
監査役石村 善哉1959年
11月6日生

1993年4月東京青山法律事務所入所
1996年5月ペンシルべニア大学留学
1997年5月同大学ロースクール卒業
1997年7月ベーカー&マッケンジー法律事務所入所
2001年8月暁総合法律事務所入所
2003年6月
2009年6月
2010年6月
半蔵門総合法律事務所入所
当社監査役(現任)
表参道総合法律事務所入所(現任)
2013年6月~
2017年6月
9,838,152

(注) 1.取締役山田武夫は、社外取締役であります。
2.監査役太田建夫並びに石村善哉は、社外監査役であります。
3. 当社は、2009年6月に補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式
数(株)
西 宏章1967年2月2日生
1989年10月太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
1995年7月野上公認会計士事務所入所
1996年7月北斗監査法人(現仰星監査法人)入所
2003年10月北斗税理士法人社員
2003年12月当社監査役(非常勤)
2006年7月
2006年7月
当社監査役辞任
北斗税理士法人代表社員(現任)

4. 2014年6月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができ
ないため、2014年5月31日現在の実質持株数を記載しております。

(2)2014年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」、及び、監査役2名の任期満了に伴う「監査役2名選任の件」、並びに「補欠監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
代表取締役社長山根 洋一1960年
10月5日生

1996年5月やまね内科開業
1999年4月医療法人医仁会設立、理事長
2002年6月有限会社やまねメディカル設立、取締役
2003年5月有限会社やまねメディカルを株式会
社に組織変更し代表取締役社長(現任)
2014年6月~
2015年6月
9,825,700
取締役副社長西村 功1931年
3月3日生

1954年4月㈱住友銀行入社
1981年11月同社常務取締役
1985年6月住友ビジネスコンサルテイング㈱
代表取締役会長
1989年12月㈱日本総合研究所 代表取締役副会長
1998年6月住友重機械工業㈱監査役(非常勤)
2002年6月住友重機械工業㈱取締役(非常勤)
2005年8月当社入社 相談役
2005年9月当社取締役
2006年1月取締役経営企画室長
2006年9月取締役管理部長
2007年7月取締役副社長(現任)
2014年6月~
2015年6月
8,300
取締役瀨戸田 秀廣1947年
6月9日生

1982年3月㈱ダイエーFC事業本部副本部長
1992年2月

1993年2月
㈱ダイエー情報システム代表取締役専務
㈱朝日トラベルエージェンシー代表取締役専務
1994年6月
1996年6月
2012年3月
㈱神戸ホテルシステムズ専務取締役
㈱ファンフィールド代表取締役社長
当社入社
2012年6月
2013年6月
当社執行役員事業本部副本部長
当社常務執行役員事業開発部長
2013年10月

2013年12月
当社常務執行役員事業本部長兼事業開発部長
㈱やまねライフ代表取締役社長(兼務)(現任)
2014年4月当社常務執行役員事業本部長(現任)
2014年6月~
2015年6月
取締役塚原 浩司1947年
11月8日生

1998年2月

2002年2月
セイコー・コーポレーション・オブ・アメリカ上級副社長
セイコーウォッチ㈱経営戦略室長
2006年1月

2011年9月
2013年6月
セイコーホールディングス㈱事業企画部長
当社入社
当社執行役員事業推進部長
2013年9月
2014年4月
当社執行役員人事部長
当社執行役人事本部長(現任)
2014年6月~
2015年6月
取締役山田 武夫1937年
4月19日生

1961年4月富国生命保険相互会社入社
1985年4月同教育部長
1994年6月同社取締役法人営業部長
1999年6月同常務取締役
2001年6月
2003年6月
同専務取締役
富国生命保険相互会社退任
株式会社富国生命保険代理社
(現富国生命インシュアランスサポート株式会社)取締役社長
2005年6月同社退任
2011年6月当社取締役(現任)
2014年6月~
2015年6月



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
常勤監査役波江野 弘1943年
9月11日生

1994年6月㈱小松製作所法務部長
2001年6月同社コンプライアンス室長
2001年9月同社コンプライアンス室長兼監査室主幹
2004年8月トヨタ自動車㈱主査
2008年4月名古屋大学客員教授
2014年2月当社入社総務部顧問(現任)
2014年6月~
2018年6月
-
監査役太田 建夫1945年
6月23日生

1973年4月住友建設㈱入社
1998年4月同社検査役
2003年4月三井住友建設㈱監査部長
2005年6月同社常勤監査役
2006年6月
2007年4月
当社監査役
当社監査役(現任)
2014年6月~
2018年6月
2,000
監査役石村 善哉1959年
11月6日生

1993年4月東京青山法律事務所入所
1996年5月ペンシルべニア大学留学
1997年5月同大学ロースクール卒業
1997年7月ベーカー&マッケンジー法律事務所入所
2001年8月暁総合法律事務所入所
2003年6月
2009年6月
2010年6月
半蔵門総合法律事務所入所
当社監査役(現任)
表参道総合法律事務所入所(現任)
2013年6月~
2017年6月
9,836,077

(注)1. 取締役山田武夫は、社外取締役であります。
2. 監査役太田建夫並びに石村善哉は、社外監査役であります。
3. 当社は、2014年6月20日開催予定の定時株主総会に「補欠監査役1名選任の件」を提案しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名生年月日略歴所有株式数(株)
森本 晴壽1941年
10月22日生

1960年4月電源開発㈱入社
1968年4月三井木材工業㈱入社
1997年6月同社取締役
2001年10月ニチハマテックス㈱常務取締役
2003年6月同社特別顧問
2005年9月
2006年6月
当社入社人事部長
当社常勤監査役(現任)

2,000

4. 2014年6月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認がで
きないため、2014年5月31日現在の実質持株数を記載しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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