株式会社アイナボホールディングス 役員の状況 (2023年9月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	阿部 一成	1953年6月12日生	1977年4月 丸与産業株式会社入社 1979年2月 阿部窯業株式会社(現当社)入社 1984年1月 当社常務取締役 1987年1月 当社取締役副社長 1991年1月 当社代表取締役社長(現任) 2013年10月 株式会社アベルコ取締役会長 2022年10月 株式会社アベルコ代表取締役会長 2023年12月 株式会社アベルコ取締役会長(現任)	(注)3	337
専務取締役CFO	須藤 豊	1965年6月11日生	1988年4月 三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社 2004年4月 当社管理本部経理部長 2006年2月 温調技研株式会社取締役 2006年10月 当社WS事業部営業推進部長 2008年10月 当社総務部付部長 2009年2月 AVELCO VIETNAM CO.,Ltd. President(現任) 2011年4月 当社経営企画室長 2013年1月 当社執行役員経営企画室長 2013年10月 当社経営企画統括部長 2017年10月 株式会社アベルコ常務執行役員 2019年12月 当社常務取締役 2021年10月 株式会社アベルコ非常勤取締役(現任) 2022年12月 当社専務取締役CFO(現任)	(注)3	7 (注)5
常務取締役	鋤柄 禎彰	1961年9月21日生	1986年3月 鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)入社 1988年2月 鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)取締役営業副本部長 1997年8月 株式会社インテルグロー代表取締役社長(現任) 2013年10月 当社常務取締役(現任)	(注)3	254 (注)5
常務取締役	奥山 学志	1962年9月16日生	1990年4月 三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社 2001年4月 当社執行役員大宮支店長 2005年10月 当社WS事業部営業推進部建材担当部長 2013年10月 当社執行役員管理統括部長 2018年10月 株式会社アベルコ管理本部本部長 2020年12月 同社常務取締役 2022年12月 当社常務取締役(現任) 2023年2月 株式会社アクセス代表取締役社長(現任)	(注)3	22 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤沼 哲朗	1950年6月29日生	1976年4月 第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2004年7月 株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員 2005年6月 株式会社ペットリバース代表取締役 2006年9月 株式会社すかいらーく執行役員会長室室長 2007年4月 同社取締役 2009年1月 株式会社オリンピック入社 2010年1月 株式会社キララ(オリンピックグループ)代表取締役副社長 2015年12月 当社取締役(現任) 2018年3月 インターナショナルハーベスト株式会社監査役(現任) 2022年1月 株式会社高倉町珈琲取締役(現任)	(注)3	0 (注)5
取締役	大塚 昌子	1961年4月24日生	1980年4月 三洋証券株式会社 入社 1996年1月 川名労務綜合事務所 入社 2001年4月 大塚経営労務管理事務所 代表(現任) 2014年6月 株式会社ブレインズ・ワークス代表取締役(現任) 2017年2月 一般社団法人新現役交流会サポート理事(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)3	0 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	船橋 朗	1955年8月25日生	1976年4月 三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社 1993年4月 当社WS事業部西東京支店長 1998年4月 当社WS事業部東京支店長 2001年4月 当社執行役員WS事業部東京支店長 2006年12月 当社常務取締役WS事業部東京支店長 2009年10月 当社常務取締役WS事業部管掌兼マリスト営業部長 2010年10月 当社常務取締役営業統括本部管掌兼マリスト営業部長 2011年12月 当社常務取締役営業統括本部管掌 2013年4月 株式会社アベルコ分割準備会社(現株式会社アベルコ)取締役 2017年12月 株式会社アベルコ監査役(現任) 株式会社インテルグロー社外取締役 2018年12月 当社監査役(現任) 2020年10月 株式会社アルティス監査役 2021年12月 株式会社マニックス監査役(現任)	(注)4	13 (注)5
監査役	西尾 哲男	1950年10月10日生	1974年4月 株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行 2002年7月 同行参与池袋支店長 2003年6月 同行執行役員関連事業部部長 2005年7月 同行執行役員営業本部第二本部長 2006年7月 同行執行役員第二本部長 2007年6月 株式会社清泉ファミリー取締役社長 2013年6月 同社取締役相談役 2014年6月 株式会社トータルビルメンテナンス監査役 2014年12月 当社監査役(現任)	(注)4	0 (注)5
監査役	田口 明	1954年2月13日生	1993年4月 弁護士登録 1994年6月 当社監査役(現任) 2008年8月 田口法律事務所開業(現任) 2019年7月 田口・徳嶺法律事務所に名称変更	(注)4	0 (注)5
計					633

(注)1 取締役 藤沼哲朗氏及び大塚昌子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 西尾哲男氏及び田口明氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 各役員の所有株式数は、当社役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、2023年9月30日現在の実質持株数を記載しております。

5.取締役および監査役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

氏 名		企業経営 経営戦略	M&A	業界の知見	財務・会計	法務・労務	グローバル 経験	IT・デジタルに関する知見	リスクマネジメント
取締役	阿部 一成	●	●	●				●	●
	須藤 豊	●	●		●		●	●
	鋤柄 禎彰	●	●	●					●
	奥山 学志			●	●	●			●
	藤沼 哲朗	●			●		●		●
	大塚 昌子	●				●			●
監査役	船橋 朗	●		●					●
	西尾哲男	●			●	●			●
	田口 明					●			●

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役である藤沼哲朗氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見を有しており、その経歴等から社外取締役として当社の経営全般に有用な助言を得られるとともに、当社取締役会の監督機能強化につながるものと判断しております。
社外取締役である大塚昌子氏は、企業経営者、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士として豊富な経験を有しております。経営全般、労働法、建設業法等に対する助言を期待できることから、当社において社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役である田口明氏は、弁護士であります。弁護士としての専門的知識、幅広い見識をもとに、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である西尾哲男氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見並びに他社での監査役としての経験を有しており、その経歴等から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度の基準を参考にしています。なお、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものとして十分な独立性が確保されているものと判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査グループから定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査グループの報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。