株式会社アイル 役員の状況 (2025年7月期)

① 役員一覧
イ.2025年10月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	岩 本 哲 夫	1955年8月4日生	1979年4月 ㈱大塚商会入社 1990年11月 同社退職 1991年2月 当社設立 1991年2月 当社 代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	2,032,000
取締役副社長 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌	岩 本 亮 磨	1986年3月8日生	2008年4月 ㈱富士通マーケティング(現 富士通Japan㈱)入社 2011年10月 同社退職 2011年11月 当社入社 当社 経営企画室部長就任 2012年4月 当社 執行役員就任 2012年8月 当社 システムソリューション 事業部パートナー推進 部長就任 2013年10月 当社 取締役就任 当社 パートナー推進本部長 就任 2014年5月 ㈱ウェブベース 取締役就任 2014年8月 当社 ビジネスパートナー推進 本部長就任 2015年8月 当社 ビジネスパートナー推進 統括本部長就任(現任) 2019年8月 当社 経営企画本部長 就任(現任) 2023年10月 2024年8月 2024年10月 当社 常務取締役就任 当社 CROSS事業部管掌 (現任) 当社 取締役副社長 就任(現任)	(注)3	96,000
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌	尾 崎 幸 司	1973年1月4日生	1995年4月 当社入社 2007年8月 当社 東京システムソリューシ ョン営業部長就任 2007年10月 当社 執行役員就任 2008年10月 当社 取締役就任 2010年8月 当社 営業本部長就任 2011年8月 ㈱ウェブベース 取締役就任(現任) 2011年10月 当社 常務取締役就任 2012年8月 当社 システムソリューション 事業部長就任 2014年8月 当社 システム営業統括本部長 就任 2016年4月 当社 専務取締役就任(現任) 2019年8月 当社 システムソリューション 事業部管掌(現任)	(注)3	151,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌	土 井 正 志	1974年1月6日生	1996年4月 当社入社 2008年10月 当社 システムソリューション 事業部システムサポート 部長就任 2010年5月 当社 取締役就任 当社 システムサポート本部長 就任 2013年10月 当社 常務取締役就任(現任) 2017年8月 当社 システムサポート統括 本部長就任 2019年8月 当社 システムソリューション 事業部管掌(現任)	(注)3	132,000
常務取締役 CROSS事業部長	山 本 浩 孝	1972年7月19日生	1996年4月 当社入社 2009年10月 当社 システムソリューション 事業部Webソリューショ ン部長就任 2010年5月 当社 執行役員就任 2010年10月 当社 取締役就任 2012年8月 当社 Webソリューション事業 部長就任 2014年8月 当社 ASP事業部長就任 2015年8月 当社 クラウド事業部長就任 2016年8月 当社 CROSS事業部長 兼 WEBソリューション 事業部長就任 2017年8月 当社 CROSS事業部長 就任(現任) 2018年10月 当社 常務取締役就任(現任)	(注)3	135,200
取締役 経営管理本部長	戸 田 泰 裕	1972年11月24日生	1993年7月 太平洋總業サービス㈱入社 1996年2月 同社退職 1996年8月 道家税理士事務所入所 2000年7月 同事務所退職 2000年8月 ㈱イッコー(現 Jトラスト㈱)入社 2001年8月 同社退職 2001年8月 藤原合同会計事務所(現 TFG税理士法人)入所 2002年11月 同事務所退職 2002年12月 ㈱フジオフードシステム(現 ㈱フジオフードグループ本社)入社 2005年10月 同社退職 2005年10月 夢の街創造委員会㈱(現 ㈱出前館)入社 2008年7月 同社退職 2008年7月 当社入社 2008年10月 当社 経営管理本部長 就任(現任) 2009年2月 当社 執行役員就任 2011年8月 ㈱ウェブベース 監査役就任 2011年10月 当社 取締役就任(現任) 2024年5月 ㈱ウェブベース 取締役就任 (現任) 同社経営管理事業本部副本部長 就任 2025年4月 同社経営管理事業本部長 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営管理本部 人事部長	宮 久 保 貴 義	1972年5月30日生	1995年4月 当社入社 2011年4月 当社 経営管理本部人事部長 就任 2014年4月 当社 執行役員就任 2014年8月 当社 経営管理本部人事総務 部長就任 2014年10月 当社 内部監査室長就任 2016年4月 当社 経営管理本部人事総務 部長就任 2017年10月 2024年8月 当社 取締役就任(現任) 当社 経営管理本部人事部長 就任(現任)	(注)3	20,000
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長	池 本 任 男	1967年4月28日生	1990年4月 三菱電機関西コンピュータシステム㈱(現 三菱電機デジタルイノベーション㈱)入社 1996年3月 同社退職 1996年3月 ㈱帝人システムテクノロジー(現 インフォコム㈱)入社 2000年9月 同社退職 2000年10月 ㈱ジークス入社 2004年5月 同社退職 2004年6月 ㈱ナスピア入社 2005年4月 同社退職 2005年4月 夢の街創造委員会㈱(現 ㈱出前館)入社 2005年8月 同社取締役就任 2008年5月 同社取締役退任 2008年6月 当社入社 当社 情報システム部長就任 2008年10月 当社 開発本部長就任 2009年3月 当社 執行役員就任 2013年8月 当社 Webソリューション 事業部Webシステム開発 部長就任 2014年8月 当社 ASP事業部ASPサービス 開発部長就任 2015年8月 当社 クラウド事業部 クラウド開発部長就任 2016年8月 当社 CROSS開発部長 兼 WEBソリューション 開発部長就任 2017年8月 当社 CROSS事業部CROSS研究 開発室長就任 2018年10月 当社 取締役就任(現任) 2019年8月 当社 CROSS事業部CROSS開発 部長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	奥 田 好 秀	1956年1月3日生	1978年4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 1988年9月 朝日麦酒㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社 2010年3月 アサヒビール㈱執行役員財務部長就任 2011年7月 アサヒグループホールディングス㈱執行役員財務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジメントサービス㈱専務取締役就任 2013年3月 アサヒグループホールディングス㈱取締役兼執行役員兼アサヒプロマネジメント㈱代表取締役社長就任 2015年3月 アサヒグループホールディングス㈱常務取締役兼常務執行役員兼アサヒプロマネジメント㈱代表取締役社長就任 2017年3月 アサヒグループホールディングス㈱専務取締役兼専務執行役員就任 2019年3月 同社常勤監査役就任 2021年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	400
取締役	下 島 文 明	1953年1月10日生	1976年4月 富士通㈱入社 2006年4月 同社関西営業本部長就任 2007年6月 同社経営執行役就任 2009年6月 同社経営執行役常務就任 2010年4月 同社執行役常務就任 2013年6月 富士通フロンテック㈱代表取締役社長就任 2017年6月 同社常任顧問就任 2018年6月 同社顧問就任 2020年6月 ㈱東邦システムサイエンス 社外取締役就任 2021年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	正 脇 久 昌	1959年2月7日生	1982年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 同行財務企画部グループ長就任 2008年4月 同行財務開発室長就任 2012年4月 同行理事財務企画部部付部長就任 2013年4月 三井住友ファイナンス&リース㈱執行役員経理部長就任 2016年4月 同社常務執行役員就任 2021年7月 同社顧問就任 2021年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等 委員)	大 黒 仁 士	1965年6月9日生	1989年4月 ㈱大塚商会入社 1991年1月 同社退職 1991年2月 当社入社 2010年1月 当社 内部監査室長就任 2011年8月 当社 経営管理本部人事総務 部長就任 2012年4月 当社 執行役員就任 2014年10月 当社 常勤監査役就任 2015年10月 2024年5月 当社 取締役(常勤監査等委 員)就任(現任) ㈱ウェブベース 監査役就任(現任)	(注)4	185,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	三 田 与 志 雄	1973年11月7日生	2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2008年6月 有限責任 あずさ監査法人退職 2008年7月 三田公認会計士事務所開設 所長就任(現任) 2017年10月 あすなろ監査法人 代表社員就任(現任) 2017年10月 2023年12月 当社 社外取締役(監査等委 員)就任(現任) ㈱アドバンスクリエイト 監査役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	岩 谷 博 紀	1982年2月7日生	2007年12月 弁護士登録 2007年12月 西村あさひ法律事務所入所 2011年2月 同事務所退職 2011年2月 北浜法律事務所入所 2014年4月 京都大学法科大学院非常勤講師 2016年7月 北浜法律事務所退職 2016年8月 岩谷・村本・山口法律事務所 パートナー弁護士就任(現任) 2017年4月 京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流センター協力研究員就任 2017年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2017年10月 当社 社外取締役(監査等委 員)就任(現任) 2022年6月 元気寿司㈱(現 ㈱Genki Global Dining Concepts) 社外取締役 就任(現任)	(注)4	-
計					2,752,400

(注)1 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、当社は、5氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
3 2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
4 2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
5 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
6 取締役副社長岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
7 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の6名で構成されております。

地位	氏名	担当
執行役員	溝口孝史	首都圏システム事業部長
執行役員	垣谷次郎	関西システム事業部長 兼 東海システム事業部長
執行役員	小倉直子	経理部長
執行役員	中村光徳	システム管理本部長
執行役員	上田英知	CROSS事業マネジメント部長
執行役員	藤田敏行	テクニカルソリューション本部長

ロ.2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く。)12名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可
決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
(役職等)を含めて記載しております。

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	岩 本 哲 夫	1955年8月4日生	1979年4月 ㈱大塚商会入社 1990年11月 同社退職 1991年2月 当社設立 1991年2月 当社 代表取締役社長 就任(現任)	(注)3	2,032,000
取締役副社長 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌	岩 本 亮 磨	1986年3月8日生	2008年4月 ㈱富士通マーケティング(現 富士通Japan㈱)入社 2011年10月 同社退職 2011年11月 当社入社 当社 経営企画室部長就任 2012年4月 当社 執行役員就任 2012年8月 当社 システムソリューション 事業部パートナー推進 部長就任 2013年10月 当社 取締役就任 当社 パートナー推進本部長 就任 2014年5月 ㈱ウェブベース 取締役就任 2014年8月 当社 ビジネスパートナー推進 本部長就任 2015年8月 当社 ビジネスパートナー推進 統括本部長就任(現任) 2019年8月 当社 経営企画本部長 就任(現任) 2023年10月 2024年8月 2024年10月 当社 常務取締役就任 当社 CROSS事業部管掌 (現任) 当社 取締役副社長 就任(現任)	(注)3	96,000
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌	尾 崎 幸 司	1973年1月4日生	1995年4月 当社入社 2007年8月 当社 東京システムソリューシ ョン営業部長就任 2007年10月 当社 執行役員就任 2008年10月 当社 取締役就任 2010年8月 当社 営業本部長就任 2011年8月 ㈱ウェブベース 取締役就任(現任) 2011年10月 当社 常務取締役就任 2012年8月 当社 システムソリューション 事業部長就任 2014年8月 当社 システム営業統括本部長 就任 2016年4月 当社 専務取締役就任(現任) 2019年8月 当社 システムソリューション 事業部管掌(現任)	(注)3	151,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌	土 井 正 志	1974年1月6日生	1996年4月 当社入社 2008年10月 当社 システムソリューション 事業部システムサポート 部長就任 2010年5月 当社 取締役就任 当社 システムサポート本部長 就任 2013年10月 当社 常務取締役就任(現任) 2017年8月 当社 システムサポート統括 本部長就任 2019年8月 当社 システムソリューション 事業部管掌(現任)	(注)3	132,000
常務取締役 CROSS事業部長	山 本 浩 孝	1972年7月19日生	1996年4月 当社入社 2009年10月 当社 システムソリューション 事業部Webソリューショ ン部長就任 2010年5月 当社 執行役員就任 2010年10月 当社 取締役就任 2012年8月 当社 Webソリューション事業 部長就任 2014年8月 当社 ASP事業部長就任 2015年8月 当社 クラウド事業部長就任 2016年8月 当社 CROSS事業部長 兼 WEBソリューション 事業部長就任 2017年8月 当社 CROSS事業部長 就任(現任) 2018年10月 当社 常務取締役就任(現任)	(注)3	135,200
取締役 経営管理本部長	戸 田 泰 裕	1972年11月24日生	1993年7月 太平洋總業サービス㈱入社 1996年2月 同社退職 1996年8月 道家税理士事務所入所 2000年7月 同事務所退職 2000年8月 ㈱イッコー(現 Jトラスト㈱)入社 2001年8月 同社退職 2001年8月 藤原合同会計事務所(現 TFG税理士法人)入所 2002年11月 同事務所退職 2002年12月 ㈱フジオフードシステム(現 ㈱フジオフードグループ本社)入社 2005年10月 同社退職 2005年10月 夢の街創造委員会㈱(現 ㈱出前館)入社 2008年7月 同社退職 2008年7月 当社入社 2008年10月 当社 経営管理本部長 就任(現任) 2009年2月 当社 執行役員就任 2011年8月 ㈱ウェブベース 監査役就任 2011年10月 当社 取締役就任(現任) 2024年5月 ㈱ウェブベース 取締役就任 (現任) 同社経営管理事業本部副本部長 就任 2025年4月 同社経営管理事業本部長 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 経営管理本部 人事部長	宮 久 保 貴 義	1972年5月30日生	1995年4月 当社入社 2011年4月 当社 経営管理本部人事部長 就任 2014年4月 当社 執行役員就任 2014年8月 当社 経営管理本部人事総務 部長就任 2014年10月 当社 内部監査室長就任 2016年4月 当社 経営管理本部人事総務 部長就任 2017年10月 2024年8月 当社 取締役就任(現任) 当社 経営管理本部人事部長 就任(現任)	(注)3	20,000
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長	池 本 任 男	1967年4月28日生	1990年4月 三菱電機関西コンピュータシステム㈱(現 三菱電機デジタルイノベーション㈱)入社 1996年3月 同社退職 1996年3月 ㈱帝人システムテクノロジー(現 インフォコム㈱)入社 2000年9月 同社退職 2000年10月 ㈱ジークス入社 2004年5月 同社退職 2004年6月 ㈱ナスピア入社 2005年4月 同社退職 2005年4月 夢の街創造委員会㈱(現 ㈱出前館)入社 2005年8月 同社取締役就任 2008年5月 同社取締役退任 2008年6月 当社入社 当社 情報システム部長就任 2008年10月 当社 開発本部長就任 2009年3月 当社 執行役員就任 2013年8月 当社 Webソリューション 事業部Webシステム開発 部長就任 2014年8月 当社 ASP事業部ASPサービス 開発部長就任 2015年8月 当社 クラウド事業部 クラウド開発部長就任 2016年8月 当社 CROSS開発部長 兼 WEBソリューション 開発部長就任 2017年8月 当社 CROSS事業部CROSS研究 開発室長就任 2018年10月 当社 取締役就任(現任) 2019年8月 当社 CROSS事業部CROSS開発 部長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	奥 田 好 秀	1956年1月3日生	1978年4月 小西六写真工業㈱(現 コニカミノルタ㈱)入社 1988年9月 朝日麦酒㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社 2010年3月 アサヒビール㈱執行役員財務部長就任 2011年7月 アサヒグループホールディングス㈱執行役員財務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジメントサービス㈱専務取締役就任 2013年3月 アサヒグループホールディングス㈱取締役兼執行役員兼アサヒプロマネジメント㈱代表取締役社長就任 2015年3月 アサヒグループホールディングス㈱常務取締役兼常務執行役員兼アサヒプロマネジメント㈱代表取締役社長就任 2017年3月 アサヒグループホールディングス㈱専務取締役兼専務執行役員就任 2019年3月 同社常勤監査役就任 2021年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	400
取締役	下 島 文 明	1953年1月10日生	1976年4月 富士通㈱入社 2006年4月 同社関西営業本部長就任 2007年6月 同社経営執行役就任 2009年6月 同社経営執行役常務就任 2010年4月 同社執行役常務就任 2013年6月 富士通フロンテック㈱代表取締役社長就任 2017年6月 同社常任顧問就任 2018年6月 同社顧問就任 2020年6月 ㈱東邦システムサイエンス 社外取締役就任 2021年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	正 脇 久 昌	1959年2月7日生	1982年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 同行財務企画部グループ長就任 2008年4月 同行財務開発室長就任 2012年4月 同行理事財務企画部部付部長就任 2013年4月 三井住友ファイナンス&リース㈱執行役員経理部長就任 2016年4月 同社常務執行役員就任 2021年7月 同社顧問就任 2021年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	金 井 路 子	1975年1月10日生	1997年7月 ㈱エルコンパス入社 1999年2月 ㈱インデックス入社 2003年2月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2014年2月 ㈱グロースエンジン 代表取締役就任(現任) 2021年5月 タビオ㈱社外取締役就任 (現任) 2025年10月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等 委員)	大 黒 仁 士	1965年6月9日生	1989年4月 ㈱大塚商会入社 1991年1月 同社退職 1991年2月 当社入社 2010年1月 当社 内部監査室長就任 2011年8月 当社 経営管理本部人事総務 部長就任 2012年4月 当社 執行役員就任 2014年10月 当社 常勤監査役就任 2015年10月 2024年5月 当社 取締役(常勤監査等委 員)就任(現任) ㈱ウェブベース 監査役就任(現任)	(注)4	185,600
取締役 (監査等委員)	三 田 与 志 雄	1973年11月7日生	2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2008年6月 有限責任 あずさ監査法人退職 2008年7月 三田公認会計士事務所開設 所長就任(現任) 2017年10月 あすなろ監査法人 代表社員就任(現任) 2017年10月 2023年12月 当社 社外取締役(監査等委 員)就任(現任) ㈱アドバンスクリエイト 監査役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	岩 谷 博 紀	1982年2月7日生	2007年12月 弁護士登録 2007年12月 西村あさひ法律事務所入所 2011年2月 同事務所退職 2011年2月 北浜法律事務所入所 2014年4月 京都大学法科大学院非常勤講師 2016年7月 北浜法律事務所退職 2016年8月 岩谷・村本・山口法律事務所 パートナー弁護士就任(現任) 2017年4月 京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流センター協力研究員就任 2017年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2017年10月 当社 社外取締役(監査等委 員)就任(現任) 2022年6月 元気寿司㈱(現 ㈱Genki Global Dining Concepts) 社外取締役 就任(現任)	(注)4	-
計					2,752,400

(注)1 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、金井路子、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、当社は、6氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
2 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
3 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
4 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
5 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
6 取締役副社長岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。

7 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の6名で構成されております。

地位	氏名	担当
執行役員	溝口孝史	首都圏システム事業部長
執行役員	垣谷次郎	関西システム事業部長 兼 東海システム事業部長
執行役員	中村光徳	システム管理本部長
執行役員	上田英知	CROSS事業マネジメント部長
執行役員	藤田敏行	テクニカルソリューション本部長
執行役員	佐藤典代	ソリューションマネジメント本部長

② 社外役員の状況
イ.2025年10月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締
役は2名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立
場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者(CFO)を務めたことをはじめとし
て、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルト
ランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を
活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、当社のデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への
助言及びコンプライアンス等への対応を含めた当社のガバナンス機能の強化を期待しております。同氏は当社
経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏は当社
の株式を400株所有しておりますが、その他に同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はあ
りません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金
融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な
経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言による当社の持続的成長と企業価
値向上への貢献や、当社の経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏は当社経営への助言や業
務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経
験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高
い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議で
の発言による当社の経理部門全般の強化を期待しております。同氏は当社経営への助言や業務執行に対する適
切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その
他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財
務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活か
し、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となる
こと以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に
対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社アドバンスクリエイトの監査役を兼任
しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な
経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、当社の社外取締役として
業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に
関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に
貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係
はありません。加えて、同氏は株式会社Genki Global Dining Conceptsの社外取締役を兼任しておりますが、
当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

ロ.2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を
除く。)12名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決
されますと、当社の社外取締役は6名、うち監査等委員である社外取締役は2名となります。それぞれ社外取
締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立
役員として届け出る予定であります。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者(CFO)を務めたことをはじめとし
て、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルト
ランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を
活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、当社のデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への
助言及びコンプライアンス等への対応を含めた当社のガバナンス機能の強化を期待しております。同氏は当社
経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏は当社
の株式を400株所有しておりますが、その他に同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はあ
りません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金
融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な
経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言による当社の持続的成長と企業価
値向上への貢献や、当社の経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏は当社経営への助言や業
務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経
験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高
い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議で
の発言による当社の経理部門全般の強化を期待しております。同氏は当社経営への助言や業務執行に対する適
切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その
他利害関係はありません。
社外取締役金井路子氏は、インターネット事業の分野で長年活躍されてきた優れた経歴の持ち主であり、現
在は同分野のコンサルティング会社を経営されています。当社は、その豊富な経験と知見が、今後の持続的な
事業成長と企業価値の向上に大きく貢献するものと高く評価しており、経営への助言や業務執行に対する適切
な監督に貢献していただくため、今回新たに選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関
係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財
務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活か
し、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となる
こと以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に
対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社アドバンスクリエイトの監査役を兼任
しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な
経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、当社の社外取締役として
業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に
関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に
貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係
はありません。加えて、同氏は株式会社Genki Global Dining Conceptsの社外取締役を兼任しておりますが、
当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、代表取締役直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。