株式会社アインホールディングス 役員の状況 (2024年4月期)

①役員一覧
男性8名 女性6名 (役員のうち女性の比率42.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	大谷 喜一	1951年7月19日	1980年7月 株式会社オータニ(現当社)代表取締役社長 1981年11月 株式会社第一臨床検査センター(旭川市、現当社)設立、取締役 1983年7月 同社代表取締役社長 1985年5月 当社常務取締役 1988年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3,239
代表取締役専務 開発統括及び 医薬運営統括管掌	首藤 正一	1959年11月16日	1982年3月 株式会社第一臨床検査センター(旭川市、現当社)入社 1991年5月 当社経営企画室長 1994年6月 株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)取締役管理本部長 2000年2月 当社医薬事業部関西営業部長 2000年7月 当社取締役 2003年5月 当社常務取締役 2004年5月 当社医薬事業部長 2012年5月 当社専務取締役 2015年11月 当社代表取締役専務(現任)、開発統括管掌 2020年5月 一般社団法人日本保険薬局協会(NPhA)会長 2023年11月 株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長(現任) 2023年12月 当社開発統括管掌 兼 医薬運営統括本部長 2024年5月 当社開発統括及び医薬運営統括管掌(現任)	(注)3	10
代表取締役専務 物販運営統括、業務サポート 及びデジタル推進管掌	水島 利英	1960年3月10日	1986年4月 株式会社オータニ(現当社)入社 2000年5月 当社物販事業部ドラッグストア部長 2000年7月 当社取締役 2001年2月 当社物販事業部長 2003年5月 当社常務取締役 2012年5月 当社専務取締役、管理本部長 2012年11月 株式会社ホールセールスターズ代表取締役社長(現任) 2015年11月 当社代表取締役専務(現任)、 運営統括及び業務サポート管掌 2018年7月 当社運営統括、業務サポート及びIT統括管掌 2020年5月 当社運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌 2023年12月 当社物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌(現任)	(注)3	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役専務 渉外担当	大石 美也	1960年8月7日	1993年7月 株式会社ダイチク取締役(現任) 2007年5月 同社常務取締役 2008年7月 同社代表取締役社長 2011年4月 株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)代表取締役副社長 2012年2月 同社代表取締役社長 2012年7月 当社取締役、医薬事業部副事業部長 2014年7月 当社常務取締役 2015年11月 当社運営統括本部長 株式会社アインファーマシーズ代表取締役社長 2019年5月 当社医薬運営統括管掌 2021年7月 当社医薬運営統括本部長 2023年5月 株式会社アインファーマシーズ取締役(現任) 2023年7月 当社代表取締役専務、渉外担当 (現任)	(注)3	7
取締役 人事本部長	木明 理絵子	1962年2月26日	1995年12月 株式会社第一臨床検査センター(札幌市、現当社)入社 2003年5月 当社物販事業部商品部長 2004年5月 当社管理本部人事部長 2009年5月 当社物販事業部長 兼 商品部長 2009年8月 当社執行役員 2013年5月 当社人事担当 2014年7月 当社取締役(現任) 2015年9月 株式会社アユーララボラトリーズ代表取締役副社長 2016年7月 同社代表取締役社長 2018年2月 株式会社アインファーマシーズ取締役(現任) 2018年7月 当社人事管掌 2022年5月 当社人事本部長(現任)	(注)3	6
取締役 リスクマネジメント管掌	髙倉 信行	1957年1月14日	1981年4月 厚生省(現 厚生労働省)入省 2002年8月 厚生労働省医政局経済課長 2004年7月 厚生労働省年金局年金課長 2007年8月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長 2009年7月 厚生労働省大臣官房国際課長 2010年7月 総務省大臣官房審議官(公営企業担当) 2011年7月 総務省消防庁審議官 2012年9月 厚生労働省大臣官房年金管理審議官 2013年7月 厚生労働省退官 2013年10月 帝人株式会社特別参与 2014年4月 同社グループ理事、CSR最高責任者補佐(特命担当) 2016年4月 同社グループ執行役員、CSR最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 2017年4月 同社グループ執行役員、CSR管掌 兼 経営監査部担当 2019年4月 同社顧問(非常勤) 2020年4月 当社顧問 2020年7月 株式会社アインファーマシーズ専務取締役(現任) 2023年7月 当社取締役、リスクマネジメント管掌(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	遠藤 典子	1968年5月6日	1994年6月 株式会社ダイヤモンド社入社 2006年3月 株式会社ダイヤモンド社週刊ダイヤモンド編集部副編集長 2013年9月 東京大学政策・ビジョン研究センター客員研究員 2015年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2018年7月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2020年4月 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授(現任) 2021年3月 テックポイント・インク社外取締役 2021年6月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社社外取締役 (現任) 2022年6月 日本電信電話株式会社社外取締役 (現任) 2024年4月 早稲田大学研究院教授(現任)	(注)3	0
取締役	栗山 英樹	1961年4月26日	2004年4月 白鷗大学助教授 2008年4月 同大学教授(現任) 2011年11月 北海道日本ハムファイターズ監督 2021年11月 野球日本代表監督 2022年1月 北海道日本ハムファイターズプロフェッサー 2022年4月 北海学園大学特任教授(現任) 2022年7月 当社社外取締役(現任) 2024年1月 北海道日本ハムファイターズチーフ・ベースボール・オフィサー (現任)	(注)3	-
取締役	綿引 万里子	1955年5月2日	1980年4月 東京地方裁判所判事補 2009年3月 最高裁判所上席調査官(民事) 2012年3月 宇都宮地方裁判所所長 2014年7月 横浜家庭裁判所所長 2015年6月 東京高等裁判所判事(部統括) 2016年4月 札幌高等裁判所長官 2018年9月 名古屋高等裁判所長官 2020年8月 弁護士登録 2020年8月 岡村綜合法律事務所入所(現任) 2021年6月 株式会社東芝社外取締役 2021年6月 株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2022年6月 同社社外取締役、指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 兼 報酬委員会委員 2022年10月 株式会社大広有識者委員会委員長 2023年6月 株式会社LIXIL社外取締役、報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2023年8月 日本大学第三者調査委員会委員長 2024年6月 株式会社LIXIL社外取締役、指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現任) 2024年6月 公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)理事長(現任) 2024年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	服部 暢達	1957年12月25日	1981年4月 日産自動車株式会社入社 1989年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社 1998年11月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)マネージング・ディレクター 2003年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授 2005年6月 みらかホールディングス株式会社(現 H.U.グループホールディングス株式会社)社外取締役 2005年11月 株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任) 2006年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 2009年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現 経営管理研究科)客員教授 (現任) 2015年3月 フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役 2015年6月 株式会社博報堂DYホールディングス社外取締役(現任) 2016年7月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授 2017年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) 2024年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	木村 成樹	1962年3月16日	1986年3月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 2013年5月 同社会計管理本部長 兼 企業行動推進室長 2014年3月 同社執行役員 2016年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー 2016年12月 同社執行役員、経営推進部シニアオフィサー 2017年7月 当社社外取締役 2019年3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長 株式会社セブン-イレブン・ジャパン取締役 2019年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役 2019年7月 当社社外取締役退任 2020年3月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当 株式会社セブン-イレブン・ジャパン取締役専務執行役員、管理本部長 2020年4月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社長室担当 兼 グループ連携担当 2022年5月 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役退任 2024年3月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長(現任) 2024年7月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	川村 幸一	1952年2月17日	1985年10月 株式会社第一臨床検査センター(札幌市、現当社)入社 1995年5月 当社経理部次長 1997年7月 当社監査役 2000年4月 株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)常務取締役、経理部長 2003年5月 当社総務部長 2005年4月 株式会社アインメディカルシステムズ(現当社)監査役 2012年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	5
監査役	佐野 綾子	1977年12月9日	2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 東京西法律事務所(現 弁護士法人TNLAW)入所 2018年10月 東京地方裁判所民事調停官 2018年12月 あや総合法律事務所代表(現任) 2019年3月 株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役(現任) 2021年3月 株式会社メタップス(現 メタップスホールディングス)社外取締役(監査等委員) 2024年3月 株式会社ソディック社外取締役 (現任) 2024年5月 株式会社クラス社外監査役(現任) 2024年7月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	水谷 美奈子	1969年9月24日	1995年4月 大坪正典税理士事務所入所 1998年6月 石渡・西村・中根共同事務所(現 Moore至誠税理士法人)入所 1998年10月 税理士登録 2011年9月 東京共同会計事務所入所 2013年4月 清新税理士法人(現 Moore至誠税理士法人)入社 2016年9月 Moore至誠税理士法人社員 2020年6月 株式会社山梨中央銀行社外監査役 (現任) 2023年9月 Moore至誠税理士法人代表社員(現任) 2024年7月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					3,298

(注)1.取締役遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹は、社外取締役であります。
2.監査役佐野綾子及び水谷美奈子は、社外監査役であります。
3.2024年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社の取締役会は11名で構成され、うち社外取締役は5名であり、監査役は全3名中2名が社外監査役で構成されております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、それぞれに有する専門的知識、経験等を基礎とし、高い中立性、独立性及び客観的観点から、当社取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により、当社経営戦略、議案審議及び内部統制に活かすことにあります。
社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び以下に記載する当社の「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」に基づき判断しております。当社の社外取締役及び社外監査役の全員が上記基準を満たしていることから、当社社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」
当社の社外取締役または社外監査役(以下、社外役員)が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当該社外役員は当社に対し充分な独立性を有していると判断する。
1.現在または過去10年間において、当社または当社の連結子会社(以下、当社グループ)の業務執行者でないこと。
2.現在または過去5年間において、以下(1)～(9)のいずれにも該当しないこと。
(1)当社の総議決権の10%以上の株式を直接もしくは間接的に有する者またはその業務執行者
(2)当社グループが総議決権の10%以上の株式を直接もしくは間接的に有する者またはその業務執行者
(3)当社グループを主要な取引先とする者(当社グループへの売上高がその者の年間連結売上高の2%以上である者をいう)またはその業務執行者
(4)当社グループの主要な取引先(その者への売上高が当社グループの年間連結売上高の2%以上である者をいう)またはその業務執行者
(5)当社グループから役員報酬以外に、その者の年間連結売上高(年間連結売上収益)の2%または1,000万円のいずれか高い方の額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
(6)当社グループから、当該団体の年間総費用の30%または1,000万円のいずれか高い方の額を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
(7)当社グループの主要な借入先(当社グループの連結資産合計の2%以上の額を当社に融資している者)またはその業務執行者
(8)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(9)当社の業務執行者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の業務執行者
3.当社グループの業務執行者及び上記2.に掲げる者が重要な者(社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役、執行役員及び部長級以上の使用人をいう)である場合、その配偶者または二親等内の親族でないこと。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、以下のとおりであります。
・社外取締役木村成樹氏は株式会社セブン-イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長を兼務しております。当社子会社と同社は、不動産の賃借等の取引がありますが、その取引額は双方ともに年間連結売上高の1%未満であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の状況を始めとした重要事項の報告を受けることにより情報を共有することに加え、様々な角度から経営監督を行い、必要に応じて適宜意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会において、内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項に関する助言を適宜行うことにより、内部統制部門に対する監査機能を果たしております。内部監査室との連携のため、内部監査定例会に四半期に一度参加し、報告を受けるとともに、内部監査室からの内部監査資料の監査役への提出及び監査役との協調による実地監査を通じ、内部監査手法及びその効果について適宜協議及び見直しを行っております。また、会計監査時の会計監査人との監査手法等に関する協議連携により、内部監査の実効性を高めております。