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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L17I (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アイ・エス・ビー 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
若尾 逸雄1958年11月25日生
1981年4月当社入社
1996年10月当社通信システム事業部副事業部長
1997年4月当社取締役通信システム事業部長
2001年3月当社常務取締役ソリューション事業本部長
2003年3月当社専務取締役ソリューション事業本部長
2007年1月当社専務取締役事業本部長
2007年3月当社代表取締役社長
2012年1月ノックスデータ株式会社代表取締役会長
2012年9月株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)取締役
2013年1月株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長
2014年1月株式会社札幌システムサイエンス(現 株式会社スリーエス)代表取締役会長
2017年3月株式会社アート代表取締役会長
2019年3月株式会社T-stock代表取締役社長(現任)、株式会社テイクス代表取締役会長
2021年1月当社代表取締役会長(現任)
(注)2.30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
若尾 一史1972年4月10日生
1999年9月有限会社若尾商事入社
2002年1月ソフトウエアメインテナンス株式会社(現 株式会社エス・エム・シー)入社
2002年11月当社転籍
2007年1月当社関連企業部長
2008年4月当社ビジネスパートナー部長
2013年4月有限会社若尾商事代表取締役社長(現任)
2013年8月当社経理部マネージャー
2014年1月当社執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー
2015年1月
当社執行役員管理企画室長、関連企業部長
2016年3月
2020年3月
当社取締役(常勤監査等委員)
当社専務取締役グループ経営担当
株式会社エス・エム・シー代表取締役会長(現任)、株式会社アイエスビー東北代表取締役会長(現任)、ノックスデータ株式会社代表取締役会長(現任)、株式会社スリーエス代表取締役会長(現任)、株式会社アート代表取締役会長(現任)、コンピュータハウス株式会社代表取締役会長(現任)、株式会社テイクス代表取締役会長(現任)、
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長(現任)
2021年1月当社代表取締役社長(現任)
(注)2.137


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
管理本部長
竹田 陽一1963年2月12日生
1985年4月株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入行
2001年6月株式会社イン・エックス入社
2002年10月当社入社 トータルソリューションズ課長代理
2004年1月ISB VIETNAM CORPORATION(現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED)代表取締役社長、海外推進室マネージャー
2008年1月当社海外事業部長
2010年1月当社執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー
2010年2月イー・ストーム株式会社取締役
2010年4月
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
2011年1月当社執行役員第一営業統括部長
2012年5月当社執行役員第一事業本部副本部長、第1営業部長
2014年1月当社執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第2営業部長
2014年3月当社取締役第一事業本部長、第一営業統括部長
2014年6月株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)取締役
2016年1月当社取締役第一事業本部長
2016年3月ISB VIETNAM COMPANY LIMITED
取締役会長
2018年1月当社取締役営業本部長
2018年3月株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ノックスデータ株式会社代表取締役会長
2019年1月当社取締役管理本部長(現任)
(注)2.7


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
経営企画担当
関本 祥文1965年7月13日生
1988年4月和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
2007年6月株式会社フィナンテック入社
2010年1月当社入社 経理部長
2011年1月当社経理部長、関連企業部長
2012年1月当社執行役員経理部長、関連企業部長
2016年4月当社執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長
2017年1月株式会社アート代表取締役社長、(現任)、アートサービス株式会社代表取締役社長(現任)
2017年2月当社執行役員グループ経営企画室長
2017年3月当社取締役グループ経営企画室長
2019年7月当社取締役経営企画担当(現任)
(注)2.3
取締役
事業本部長
営業本部長
小笠原 芳市1968年1月6日生
1987年9月コスモ企業株式会社入社
1988年2月当社入社
2008年1月当社我孫子システム部長
2014年1月当社執行役員第一事業部長
ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役
2018年1月当社執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長
2019年1月当社執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長
2019年3月当社取締役事業本部長(現任)、プロダクト事業推進室長
2021年3月当社営業本部長(現任)
(注)2.5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
(常勤)
久世 愼一1959年10月6日生
1978年4月当社入社
1995年4月当社湘南システムセンター所長
1997年4月当社静岡システムセンター所長
1999年1月当社通信システム事業部副事業部長
2001年1月当社フィールドソリューション事業部長
2002年1月当社執行役員フィールドソリューション事業部長
2004年1月当社執行役員システムソリューション事業部長
2005年1月当社カスタマーサービス部長
2009年1月当社内部統制推進部長
2011年1月当社事務統括部長
2012年4月当社経理部マネージャー
2016年1月当社監査室長
2016年4月株式会社エス・エム・シー監査役(現任)、ノックスデータ株式会社監査役(現任)、株式会社スリーエス監査役
2020年3月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)3.0
取締役
(監査等委員)
渡邊 芳樹1963年1月25日生
1989年10月中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
1993年2月公認会計士登録
1997年1月公認会計士渡邊芳樹事務所(現 税理士法人渡邊芳樹事務所)開設 所長
1997年2月税理士登録
1999年4月優成監査法人設立(現 太陽有限責任監査法人) 代表社員
2000年12月株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役(現任)
2004年6月税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員(現任)
2013年7月日本公認会計士協会理事
2016年7月日本公認会計士協会常務理事(現任)
2018年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3.-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
浅井 清孝1953年6月21日生
1977年4月コンピューターサービス株式会社入社(後のSCSK株式会社)入社
1988年4月情報通信システム事業部長
1994年6月株式会社CSK取締役(後のSCSK株式会社)
2001年7月株式会社ベリザーブ設立 代表取締役社長
2005年10月IT検証産業協会設立 会長
2010年4月百力服軟件測試(上海)有限公司董事長
2011年11月株式会社GIOT取締役
2013年6月株式会社ベリサーブ取締役会長
2014年7月株式会社ブイラボ設立 代表取締役社長(現任)
2014年9月株式会社セフティーアングル取締役(現任)
2016年6月一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3.-
184


(注)1.取締役(監査等委員)渡邊芳樹、浅井清孝の両氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
2021年3月26日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美(事業本部副本部長兼株式会社アイエスビー東北取締役兼コンピュータハウス株式会社取締役)
執行役員 牧田 甲希(営業本部副本部長)
執行役員 藤本 孝治(管理本部副本部長)
執行役員 廣瀬 雅也(グループ経営企画室室長兼株式会社テイクス取締役)
執行役員 齋藤 信栄(グループ経営企画室マネージャー兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長)
執行役員 鈴木 康弘(モビリティソリューション事業部事業部長)
執行役員 脇濱 弘志(エンタープライズソリューション事業部事業部長兼株式会社エス・エム・シー代表取締役社長)
執行役員 関 洋志(ビジネスインダストリーソリューション事業部事業部長)
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏は、他法人の取締役および監査役として培った豊富な経験、ならびに公認会計士としての会計監査業務に関する幅広い知見を有していることから、当社の監査体制の強化に活かせるものと判断し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング、及び同氏が代表社員を務めております税理士法人渡邊芳樹事務所と当社との間には、特別の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の浅井 清孝氏は、他法人の取締役として長年に亘り経営に携わっており、またIT分野における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株株式会社ブイラボ、及び同氏が取締役を務めております株式会社セフティーアングルと当社との間には、特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。当社は、監査等委員である社外取締役の渡邊 芳樹氏及び浅井 清孝氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で常勤の監査等委員である取締役から監査室、経理部との連携状況並びに稟議決裁、会計処理等の監査活動について毎月報告を受け検討しております。
監査等委員である社外取締役は、定期的に又は必要に応じて、会計監査人及び内部監査部門との情報交換・意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高め、適正な監査につなげるよう相互の連携強化に努めております。
具体的には、監査等委員である社外取締役は会計監査人から、監査計画に関する報告会(年1回)、四半期及び期末時の監査を通じて会計監査人より説明を受け、問題点があれば監査等委員である社外取締役が取締役会に対し改善提案を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査部門は、内部監査部門の監査調書をもとに監査計画、重点監査事項等について情報交換・意見交換を行っております。

株式所有者別状況


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