株式会社アイ・ピー・エス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員の状況
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	宮下幸治	1965年2月3日	1985年5月 株式会社リクルート入社 1991年10月 当社代表取締役(現任) 2003年4月 Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現 KEYSQUARE,INC.) President 2010年3月 同社Director 2016年6月 Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation Director(現任) 2016年10月 InfiniVAN, Inc. Director 2020年7月 IPS Telecommunication Singapore Pte. Ltd.(現 ISMO Pte. Ltd.) Director and Chief Executive officer 2022年6月 Carrier Domain, Inc. Director(現任) 2022年6月 Shinagawa Healthcare Solutions Corporation Director(現任) 2024年3月 InfiniVAN, Inc. Chairman(現任)	(注)3	5,355,000
専務取締役 メディカル&ヘルスケア事業本部長	上森雅子	1969年7月4日	1990年4月 株式会社N.P.S入社 1994年6月 当社入社 営業推進部課長 1998年1月 I.P.S. USA Inc.出向 General Manager 2001年9月 当社営業推進部部長 2007年9月 当社取締役 2010年2月 Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation President (現任) 2010年3月 Pilipinas International Marketing Services,Inc.(現KEYSQUARE,INC.)President 2017年3月 KEYSQUARE,INC. Director 2018年4月 InfiniVAN, Inc. Director 2018年6月 当社専務取締役(現任) 2021年1月 KEYSQUARE, Inc. President 2022年6月 Shinagawa Healthcare Solutions Corporation President(現任) 2022年7月 当社メディカル&ヘルスケア事業本部長(現任)	(注)3	195,000
取締役 通信事業本部長	中原茂樹	1959年11月9日	1983年4月 三井物産株式会社入社 2014年9月 同社九州化学品統括 2016年5月 日曹ビーエーエスエフ・アグロ株式会社 取締役 2019年11月 三井物産株式会社 2020年3月 当社管理本部長代理 2020年5月 当社管理部長 2020年6月 当社取締役(現任) 当社管理本部副本部長 2021年2月 当社管理本部長(現任) 2022年4月 当社事業推進本部副本部長 KEYSQUARE, Inc. President(現任) InfiniVAN, Inc. Director 2022年6月 Carrier Domain, Inc. Director(現任) ISMO Pte. Ltd. Director and Chief Executive officer(現任) 2022年7月 当社通信事業本部長(現任) 2024年3月 InfiniVAN, Inc. President(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画本部長	川渕正光	1972年11月22日	1996年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年11月 三菱商事株式会社入社 2006年8月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2013年1月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 エグゼクティブディレクター 2016年8月 コニカミノルタ株式会社 経営企画部所属(M&Aグループ リーダー) 2022年2月 当社経営企画本部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年7月 株式会社アイ・ピー・エス・プロ 取締役(現任)	(注)3	0
取締役	村口和孝	1958年11月20日	1984年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社 1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任) 2007年3月 株式会社ウォーターダイレクト(現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス) 取締役(現任) 2012年6月 ぷらっとホーム株式会社 社外取締役 2015年6月 当社監査役(2017年10月退任) 2017年6月 株式会社デンタス 社外取締役(現任) 2017年11月 株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役 2018年11月 JESCOホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年1月 株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任) 2019年3月 株式会社パルテック 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ラック 社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	雪丸暁子	1977年1月7日	2000年4月 司法研修所入所(54期) 2001年10月 東京地方裁判所 裁判官 2004年7月 最高裁判所在外研究員として、ジョージタウンロースクールに1年間派遣 2008年2月 裁判官退官 弁護士登録 吉岡・辻総合法律事務所 2019年4月 横浜綜合法律事務所(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年8月 佐鳥電機株式会社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	平田将士	1964年6月30日	1987年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2012年6月 同行欧州統括部(ブラッセル)部付部長 2015年1月 同行監査部上席考査役 2015年8月 同行監査部米州駐在/資産管理部米州駐在 部付部長 2019年1月 同行監査部米州駐在/資産管理部米州駐在 部付部長 兼 SMBCアメリカホールディングス会社 内部監査部門長 2020年4月 スターゼン株式会社 顧問 2020年6月 同社常勤社外監査役 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	西村誉弘	1972年4月10日	1995年4月 碧海信用金庫入社 2005年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 2008年5月 公認会計士登録 2013年10月 西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)開設 代表(現任) 2013年12月 税理士登録 2014年4月 税理士法人エムエーパートナーズ(現リーダーズサポート税理士法人) 社員 2015年4月 リーダーズサポート税理士法人 代表社員(現任) 2015年10月 株式会社フルブリッジ 監査役(現任) 2015年10月 岐阜製版株式会社 監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2017年7月 プリントネット株式会社 社外取締役	(注)5	0
監査役	岡﨑友子	1981年8月6日	2007年12月 弁護士登録 外国法共同事務法律事務所リンクレーターズ 2013年9月 Gatmaytan Yap Patacsil Gutierrez & Protacio(C&G Law) 2017年6月 T&K法律事務所(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	0
計					5,550,000

(注)1.取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役平田将士、西村誉弘及び岡﨑友子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年6月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏が無限責任組合員である組合が当社の株式601,000株、4.67%(発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する保有株式の割合)を保有しております。当社と同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役平田将士は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスについても経験と知識を有し、上場会社の常勤監査役に就任しているなど、当社の経営全般において適切な監視監督をいただけるものと判断して社外監査役として選任いたしました。また、同氏は当社の重要な借入先である株式会社三井住友銀行(当社の借入金額は連結総資産の2%以上)に2020年3月まで在籍しておりましたが、当社の担当となったことはなく、現在は同行を退職しており、退職後4年が経過していることから、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもって当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、相称して「社外役員」という。)が経営者から独立した立場での経営の監視・監督を行えることが重要であると考え、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員の独立性判断基準を定めました。社外役員の専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任し、全ての社外役員を株式会社東京証券取引所に届けている独立役員として届けております。
また、当社は独立性を有した社外役員を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性判断基準は、以下の当社のウェブサイトに掲載しております。
https://ipsism.co.jp/ir/governance/

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、内部監査室から適宜取締役会にて内部監査の進捗状況等の報告を受けております。さらに、社外監査役は、監査役会にて内部監査の進捗状況等の報告を受けております。また、社外取締役及び社外監査役は、適時内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。