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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L1TL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アウトソーシング 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
会長兼社長
(代表取締役)
土井春彦1959年3月6日
1987年5月㈱中部綜合設立、代表取締役社長
1989年11月㈱リアルタイム設立、代表取締役社長
1992年4月㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長
1993年1月㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長
1993年2月㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長
1995年10月㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長
1997年1月当社設立、代表取締役社長
2000年5月㈱アクセント設立、代表取締役社長
2000年12月同社取締役
2005年11月㈲トリリオン設立、取締役社長(現任)
2009年3月当社代表取締役会長
2010年12月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注1)15,761,400
取締役副社長
経営管理本部長
鈴木一彦1969年4月7日
1993年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2001年8月当社入社
2005年3月当社取締役
2007年3月当社常務取締役
2011年2月
2012年2月
2012年2月
当社取締役副社長
当社取締役副社長海外事業統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役
2013年6月当社取締役副社長経営管理本部長(現任)
2015年1月共同エンジニアリング㈱取締役
2015年8月NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役(現任)
2015年12月EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA)取締役
2016年4月J.B.W. GROUP LIMITED(現CDER GROUP LIMITED)、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役(現任)
2016年7月OS HRS SDN. BHD.取締役(現任)
2016年8月ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役(現任)
2017年4月アメリカンエンジニアコーポレイション取締役(現任)
2018年5月OTTO Holding B.V.代表取締役(現任)
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役(現任)
2018年7月INVERSIONES SL GROUP SpA取締役(現任)
2018年8月ALLEN LANE TOPCO LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED取締役(現任)
2018年9月PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役(現任)
2019年4月OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役(現任)
2020年10月OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役(現任)
(注1)342,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
専務取締役
製造・サービス
統括本部長
技術統括本部長
中本 敦1976年6月10日
2000年4月㈱アクティス入社
2002年4月㈱アクティスキャリアサポート入社
2005年11月当社入社執行役員第4支社長
2011年1月当社執行役員雇用戦略本部長
2013年5月当社執行役員営業副本部長
2013年9月当社常務執行役員営業副本部長
2014年9月㈱PEO取締役(現任)
2015年3月IOD㈱(現㈱アウトソーシングトータルサポート)取締役
2016年3月当社取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長
2016年8月㈱OSパートナーズ(現当社)取締役
2016年11月当社取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長
2016年11月㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)代表取締役社長
2016年11月㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役
2016年11月FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役(現任)
2016年11月OSI Holding Germany GmbH取締役(現任)
㈱ORJ取締役(現任)
2017年1月当社取締役製造・サービス統括本部長
2017年3月EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA)取締役
2017年3月OS HRS SDN. BHD.取締役(現任)
2017年3月当社専務取締役製造・サービス統括本部長
2017年3月㈱アウトソーシングトータルサポート取締役(現任)
2017年3月㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)取締役
2017年4月SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役(現任)
2017年11月ALP CONSULTING LIMITED取締役(現任)
2018年5月OTTO Holding B.V.取締役(現任)
2018年7月INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長(現任)
2019年3月当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長(現任)
2019年4月EXPROCHILE SpA代表取締役(現任)
2019年8月㈱PEO建機教習センタ取締役(現任)
2020年11月㈱アバンセホールディングス取締役(現任)
(注1)93,300
取締役Anne Heraty1960年4月24日
1985年9月XEROX (EUROPE) LIMITED入社、Sales Executive
1987年6月SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社、Sales Executive
1988年8月GRAFTON RECRUITMENT入社、Recruitment Consultant
1989年10月COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立、CEO
1999年6月CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY(現CPL RESOURCES LIMITED)設立、CEO(現任)
2012年10月4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director(現任)
2019年8月KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director(現任)
2021年3月当社取締役(現任)
(注1)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
社外取締役福島 正1943年12月14日
1962年4月ソニー㈱入社
1987年11月㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長
1994年11月ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役
1996年6月同社代表取締役社長
2005年3月横河レンタ・リース㈱顧問
2005年5月同社特別顧問
2014年3月当社社外取締役
2016年3月当社社外取締役(監査等委員)
2016年3月OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)、共同エンジニアリング㈱監査役
2017年3月㈱PEO、㈱アネブル、㈱ORJ監査役
2017年4月㈱プリケン顧問
2018年3月当社社外取締役(現任)
2018年6月㈱アドバネクス社外取締役
(注1)25,000
社外取締役中野秀代1959年9月13日
1982年4月ソニー㈱入社
1986年10月スイス銀証券会社(現UBS証券㈱)入社
1987年6月ソジェン証券会社(現ソシエテ・ジェネラル証券㈱)入社
1989年4月シティバンク,エヌ・エイ入社(シティトラスト信託銀行㈱出向)
1991年11月シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント
1993年10月同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド
1996年6月ガートモア・アセットマネジメント㈱(現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)入社
2000年1月ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長
2003年7月スター・キャピタル・パートナーズ㈱入社
2004年3月㈱トリアス設立、代表取締役社長(現任)
2020年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-
社外取締役嵜山淳子1959年9月19日
1983年4月明治製菓㈱(現㈱明治)入社
1985年11月公益財団法人横浜YMCA入職
1988年5月マスターフーズ㈱(現マース ジャパン リミテッド)入社
1993年7月カルターフードサイエンス㈱(現ダニスコジャパン㈱)入社
1999年1月同社取締役
2002年6月ダニスコジャパン㈱取締役
2006年1月オルガノダニスコフードテクノ㈱(現オルガノフードテック㈱)取締役副社長
2008年7月ジェネンコア協和㈱(現ダニスコジャパン㈱)代表取締役副社長
2010年1月同社代表取締役社長
2012年6月㈱カーギルジャパン入社
2019年8月合同会社サキコンサルティング設立、代表社員(現任)
2020年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
社外取締役
(常勤監査等委員)
雄谷一郎1957年12月7日
1980年4月三井物産㈱入社
1985年6月International Corn Company出向
1995年1月Mitsui Foods, Inc.出向
1996年6月米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー
2000年12月カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー
2006年4月三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理
2007年4月欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー
2013年6月甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長
2015年6月三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長
2018年3月当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
2018年3月㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
2018年5月OTTO Holding B.V.監査役(現任)
2019年4月㈱アウトソーシングテクノロジー取締役(監査等委員)(現任)
2020年11月㈱アバンセホールディングス監査役(現任)
(注2)1,000
社外取締役
(監査等委員)
大髙 洋1944年9月24日
1967年4月山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社
1999年6月同社取締役経理部長
2005年4月同社参与
2005年6月同社常勤監査役
2010年3月当社社外監査役(常勤監査役)
2016年3月当社社外取締役(常勤監査等委員)
2016年3月㈱アウトソーシングテクノロジー監査役
2018年1月グローカル㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)監査役
2018年3月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注2)25,000
社外取締役
(監査等委員)
志波英男1954年10月21日
1978年4月藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社
2007年4月同社執行役員電子電装企画部長
2007年11月Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO
2009年3月同社CEO
2010年4月㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当
2011年4月同社常務執行役員電子事業部門副統括
2013年4月同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括
2014年4月同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
2014年6月同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
2016年4月同社取締役上席常務執行役員
2016年6月同社上席常務執行役員
2018年4月同社常任顧問
2020年3月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
㈱PEO、㈱PEO建機教習センタ監査役(現任)
2020年6月沖電気工業㈱社外監査役(現任)
(注2)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
社外取締役
(監査等委員)
生田目 克1955年8月14日
1978年4月㈱日立製作所入社
2002年6月同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長
2004年2月同社監査室部長
2010年6月国産電機㈱(現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱)取締役業務管理本部長
2014年3月同社常務取締役業務管理本部長
2016年4月日立コンシューマ・マーケティング㈱(現日立グローバルライフソリューションズ㈱)常勤監査役
2018年8月㈱アイデンティティー常勤監査役
2019年6月富士紡ホールディングス㈱非常勤監査役(現任)
2020年3月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
㈱アウトソーシングトータルサポート監査役(現任)
2020年9月㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役(現任)
(注2)-
16,248,100
(注1) 2021年3月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注2) 2020年3月25日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注3) 当社の監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 志波英男、委員 生田目克
(注4) 取締役福島正、中野秀代、嵜山淳子、雄谷一郎、大髙洋、志波英男及び生田目克は「社外取締役」であります。
(注5) 「所有株式数」については、2020年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役の福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中野秀代氏は、過去に勤務していた企業において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することに加えて、証券市場、資本市場に精通していることから、その深い知見に基づく当社の企業価値向上のための助言や牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、会社経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の大髙洋氏は、過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
中野秀代氏が代表取締役を兼務する会社と当社はコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。ほかの社外取締役6名と当社との間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役3名が当社株式を保有しております。(役員一覧をご参照ください。)なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に照らして、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行なう資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、当社の業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人や内部監査室も含め、社外取締役による監督または監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05447] S100L1TL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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