株式会社アクアライン 役員の状況 (2025年2月期)

① 役員一覧
a. 2025年5月29日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大垣内 剛	1973年6月14日生	1995年11月 有限会社アクアライン(現株式会社アクアライン)設立 代表取締役社長(現任) 2017年5月 リモデルコンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 2020年9月 株式会社EPARKくらしのレスキュー代表取締役 2022年10月 株式会社生活救急車 代表取締役(現任)	(注)3	912,200
取締役 加盟店営業部長	谷上 淳子	1972年12月12日生	1999年1月 ココラホーム有限会社入社 2000年1月 株式会社ジオン入社 2000年9月 当社入社 2007年11月 業務部長 2008年10月 営業部長 2011年5月 取締役営業部長 2021年12月 取締役加盟店営業部長(現任)	(注)3	18,200
取締役副社長 経営企画部長	加藤 伸克	1973年9月12日生	1997年10月 株式会社クラシアン入社 2002年8月 株式会社ワールドメンテ(現当社)入社 2008年3月 営業企画部課長 2009年7月 業務部長 2011年5月 法人営業部長 2015年4月 経営企画部長 2018年5月 取締役経営企画部長(現任)	(注)3	15,200
取締役	小森 光嘉 (注)1	1970年10月31日生	1993年3月 東京大学理学部卒業 1997年3月 東京大学文学部卒業 2004年11月 司法試験合格 2006年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)石嵜・山中綜合法律事務所入所 2018年1月 同事務所パートナー弁護士就任(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	宮嶋 淳 (注)2	1965年1月10日生	1988年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社 1993年4月 株式会社ジャストシステム 入社 2007年11月 株式会社AMコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2009年6月 イー・キャッシュ株式会社 取締役CFO 2012年6月 SOLホールディングス 代表取締役社長 2016年6月 T-solution Japan 代表取締役 就任 2021年5月 スマイルシード協同組合 代表理事 就任(現任) 2023年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大江 隆 (注)2	1949年1月17日生	1973年4月 大和証券株式会社入社 2009年5月 当社常勤監査役 2023年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	石井 睦子 (注)2	1955年1月27日生	1990年4月 石井睦子税理士事務所開所 1997年2月 株式会社いしい事務所代表取締役社長(現任) 2008年1月 当社監査役(現任)	(注)4	500
計					946,100

(注) 1.取締役小森光嘉は、社外取締役であります。
2.監査役宮嶋淳、大江隆及び石井睦子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年5月31日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年5月31日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

b. 2025年5月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の条項は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	楯 広長	1963年2月19日生	1981年4月 東都三菱自動車販売株式会社 1984年9月 株式会社ホンダ・インターナショナル・セールス 入社 1989年5月 株式会社オートビュース 代表取締役 2005年12月 株式会社IKEオートビュース 代表取締役 2012年12月 株式会社FTソリューションズ 代表取締役 2021年3月 株式会社スプリングエステート経営企画室長 2024年6月 株式会社EBE 管理本部長 2024年11月 当社 コンプライアンス・法務室長(現任)	(注)3	―
取締役 管理本部長	田中 克明	1976年12月17日生	2011年12月 マルマン株式会社 取締役 2013年2月 ミネルヴァ債権回収株式会社 代表取締役 2013年2月 平成債権回収株式会社 代表取締役 2013年10月 株式会社沖縄債権回収サービス 社外取締役 2015年10月 株式会社ドクターシーラボ 社外取締役 2021年12月 株式会社銀座鏡泉堂 代表取締役 2022年12月 株式会社ソリダリティ・ジャパン 取締役 2023年1月 株式会社GRACIA MARQUEZ 代表取締役 2024年11月 当社 人事・総務部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	寒川 登代志 (注)1	1968年4月20日生	1991年4月 東急リバブル株式会社 入社 2002年3月 株式会社T・Kホールディングス設立 代表取締役(現任) 2006年9月 株式会社T・A・S 代表取締役 2016年11月 エフアールジェイ株式会社 代表取締役 2021年3月 株式会社ささえ 代表取締役(現任)	(注)3	283,100
取締役	南方 美千雄 (注)1	1966年11月13日生	1992年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年1月 ナスダック・ジャパン株式会社 入社 2001年9月 株式会社アイピーオーバンク 代表取締役(現任) 2002年8月 みた経営研究所 監査役 (現任) 2002年9月 株式会社リプラス 監査役 (現任) 2009年4月 清和監査法人 代表社員 2014年10月 南方公認会計士事務所 所長(現任) 2015年11月 橋本不動産株式会社 社外取締役 2016年3月 株式会社グローバルエナジーハーベスト 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社ピー・エス・インターナショナル 監査役 2016年6月 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 取締役就任 (現任) 2017年1月 やまと税理士法人代表社員 (現任) 2017年12月 ポーターズ株式会社 監査役 2019年6月 VCA JAPAN株式会社 監査役 2020年8月 税理士法人マーヴェリック代表社員 (現任) 2021年12月 エバステム株式会社 監査役(現任) 2022年2月 ビットトレード株式会社 監査役 (現任) 2024年6月 BIRD INITIATIVE株式会社 監査役 (現任)	(注)3	―
取締役	勝又 祐一 (注)1	1969年1月21日生	2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)森田昌昭法律事務所入所 2001年10月 ひらお法律特許事務所入所 2004年10月 フロンティア法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2007年4月 ミネルヴァ債権回収株式会社 社外監査役 2011年3月 株式会社メディビックグループ 社外監査役 2012年7月 ミネルヴァ債権回収株式会社 取締役 2025年4月 東南貿易株式会社 社外取締役 (現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	古関 耕造 (注)2	1962年10月19日生	1988年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年4月 PwC Japan有限責任監査法人入所 1998年10月 QAD Japan Inc. 2000年1月 日本PFI協会 事務次長 2001年1月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年4月 株式会社プロフェッショナルスタンダード 代表取締役(現任) 2005年1月 古関会計事務所 所長 (現任) 2009年1月 JBA Shanghai Co., Ltd.入所 2017年1月 株式会社JABアジア 取締役(現任)	(注)4	―
監査役	中村 隆史 (注)2	1968年9月21日生	2005年10月 弁護士登録(東京弁護士会)すみれ法律事務所入所 2009年1月 法律事務所 空設立(現任) 2010年3月 日本弁護士連合会代議員 2010年4月 東京弁護士会常議員 2016年4月 関東弁護士連合会理事 2023年6月 東京都弁護士協同組合理事	(注)4	―
監査役	半田 純 (注)2	1979年6月5日生	2006年4月 株式会社テスコ入社 2014年2月 EY新日本有限責任監査法人入所 2018年10月 半田純公認会計士事務所設立(現任)	(注)4	―
計					283,100

(注) 1.取締役寒川登代志、南方美千雄及び勝又祐一は、社外取締役であります。
2.監査役古関耕造、中村隆史及び半田純は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年5月30日開催予定の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年5月31日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を1名選任しております。社外取締役の小森光嘉と当社との間に重要な人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、社外監査役を3名選任しております。社外監査役である宮嶋淳、大江隆及び石井睦子との間に重要な人的関係、取引関係はなく第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、石井睦子は当社株式を500株(0.02%)保有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、当社は、2025年5月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名となります。社外取締役の寒川登代志、南方美千雄及び勝又祐一、社外監査役の古関耕造、中村隆史及び半田純と当社との間に重要な人的関係、取引関係はありません。なお、寒川登代志は当社株式を283,100株(4.07%)保有しております。当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外役員の選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する助言を積極的に行っております。
社外常勤監査役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。