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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009SE9

有価証券報告書抜粋 株式会社アクトコール 役員の状況 (2016年11月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長 兼
執行役員
-平井 俊広1964年2月17日生1988年4月 高島㈱ 入社
1993年3月 ㈲平井物産 設立 代表取締役
1996年5月 ㈱日本ビーンズ 代表取締役
1997年6月 ㈱ジェイビー総研 設立 代表取締役
2005年1月 ㈱全管協サービス(現 当社) 設立代表取締役
2012年10月 ㈱エフォート 設立 代表取締役
(現任)
2013年2月 当社 代表取締役社長
2013年3月 ㈱インサイト 取締役
2013年12月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員(現任)
2014年4月 ㈱PLUS-A 設立 取締役
2015年6月 ㈱ソナーユー 設立 代表取締役(現任)
2016年2月 ㈱kidding 取締役(現任)
(注)31,184,400
専務取締役 兼 執行役員管理担当菊井 聡1964年12月14日生1990年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行) 入行
2004年11月 ㈱オー・エム・コーポレーション 入社 取締役管理本部長
2010年8月 当社 入社 管理部長
2010年9月 当社 管理本部長
2011年2月 当社 取締役管理本部長
2011年9月 ㈱アンテナ 監査役
2013年2月 同社 取締役
当社 専務取締役管理本部長
2013年3月 ㈱インサイト 取締役
2013年10月 モリス・ジャパン㈱ 監査役
2013年12月 当社 専務取締役 兼 執行役員 管理担当(現任)
㈱サーフィス 監査役
2015年2月 ㈱インサイト 代表取締役社長
2016年2月 ㈱ジーエルシー 取締役(現任)
2016年3月 ㈱インサイト 取締役(現任)
(注)312,000
常務取締役 兼 執行役員営業担当田端 知明1967年11月19日生1988年4月 大和リゾート㈱ 入社
1989年1月 フォード日本 入社
1995年10月 ㈱ヤマヒサ 入社
1996年5月 創洋㈱ 入社
1999年12月 ㈱アイディーユー 取締役
2003年3月 ㈱COLORS 代表取締役社長
2010年4月 ㈱Dress 代表取締役社長
2011年9月 ㈱アンテナ 取締役
2012年9月 同社 代表取締役
2013年2月 当社 取締役
2013年10月 モリス・ジャパン㈱ 取締役
2013年12月 ㈱サーフィス 取締役
2014年12月 当社 常務取締役 兼 執行役員 営業担当(現任)
2016年1月 ㈱ヒトビト 取締役(現任)
2016年2月 ㈱kidding 代表取締役
2016年10月 ㈱kidding 取締役(現任)
㈱ジーエルシー 代表取締役(現任)
(注)3-
取締役 兼 執行役員不動産
事業
ユニット
管掌
岡田 崇1968年10月8日生1991年4月 総合地所㈱ 入社
2006年6月 ㈱アイディーユー 入社
2008年4月 ヴィータイタリア㈱ 入社
2013年2月 ㈱アンテナ 入社
営業部マネージャー
2014年6月 同社 執行役員
2014年10月 同社 取締役 兼 執行役員
㈱サーフィス取締役
2016年1月 ㈱アンテナ 取締役副社長 兼 執行役員
2016年3月 当社 取締役 兼 執行役員 不動産事業ユニット管掌(現任)
(注)
3
-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
-圓﨑 剛史1969年1月18日生1996年4月 ホテルアルシオン 入社
1999年4月 ㈱フィスコ 入社
2013年12月 アクサ生命㈱ 入社
2014年12月 当社 入社
2017年2月 当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)
5
-
取締役
(監査等委員)
-宮﨑 忠1939年11月14日生1963年4月 警視庁 入庁
同庁公安部参事官、同庁第四方面本部長を歴任
1999年4月 ㈱佐川急便 常任顧問
2006年4月 ㈱船井総合研究所 取締役
2007年3月 船井キャピタル㈱ 取締役
2007年4月 ㈱船井総合研究所 特別顧問
2009年1月 当社 顧問
2011年2月 当社 社外監査役
2012年2月 ㈱にんげんクラブ 監査役(現任)
2015年4月 ㈱船井本社 特別顧問(現任)
2016年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)412,000
取締役
(監査等委員)
-田部井 修1955年8月25日生1979年4月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社
1984年10月 ㈱和広 入社 経理部勤務
1988年1月 税理士登録
1990年10月 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
1998年3月 中小企業診断士登録
1998年6月 田部井会計事務所 設立 所長(現任)
2000年8月 ㈱アイティーコンサルティング 設立代表取締役(現任)
2001年6月 ㈱ユタカ産業 監査役
2003年10月 ㈱ウェブスタージャパン 監査役
2005年10月 ㈱スタジオファン 監査役
2007年6月 インタアクト㈱ 監査役(現任)
2008年1月 ㈱大里 監査役(現任)
2009年6月 ㈱ユー・パーク 監査役
2012年2月 当社 社外監査役
2014年9月 ㈱バリューデザイン 監査役(現任)
2016年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年3月 ノムラシステムコーポレーション 監査役(現任)
(注)4-
1,208,400
(注)1.2016年2月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 宮﨑忠、田部井修の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の任期は、2017年2月23日開催の定時株主総会での選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2016年2月26日開催の定時株主総会での選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役 圓﨑剛史は、2017年2月23日開催の定時株主総会で、前任の監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、当社定款の定めにより、任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
6.当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26631] S1009SE9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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