株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 役員の状況 (2014年12月期)

(1)有価証券報告書提出日(2015年4月30日)現在の役員の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	-	デビッド・ チュウ David Chiu	1954年5月30日生	1973年12月 1978年12月 1994年12月 1997年8月 1997年9月 1997年10月 2007年1月 2010年10月 2011年9月	ファー・イースト・グループ入社 ファー・イースト・コンソーシアム社マネージングディレクター ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社副会長 当社取締役 当社取締役会長(現) ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社CEO ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社ディレクター 同社会長(現) ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社会長兼CEO(現)	(注)1	-
代表 取締役 社長	-	ホーン・ チョン・タ Hoong Cheong Thard	1968年12月12日生	1997年9月	UBS社法人財務部エグゼクティブディレクター	同上	129
				2003年7月 2006年9月 2008年9月	ドイツ銀行エクイティキャピタルマーケット部ディレクター チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社CEO チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社ノンエグゼクティブディレクター(現)
				2008年9月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社マネージングディレクター(現)
				2008年9月	当社顧問
				2009年3月 2010年6月 2010年6月	当社代表取締役社長(現) ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社ノンエグゼクティブディレクター(現) ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター(現)
代表 取締役 CEO	-	浅 生 亜 也	1968年4月14日生	2000年12月	米国公認会計士試験合格	同上	-
				2004年12月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ営業担当シニア・ヴァイスプレジデント
				2007年12月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ代表取締役(現)
				2010年3月	当社取締役
				2011年7月	当社専務取締役 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪代表取締役(現)
				2012年3月 2012年6月	当社代表取締役CEO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺代表取締役(現)
取締役	-	デニス・チュウ Dennis Chiu	1958年9月18日生	1978年8月 1990年4月 1997年8月 1998年3月 2005年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社入社 同社エグゼクティブディレクター(現) 当社取締役 当社取締役退任 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	クレイグ・ ウイリアムズ Craig Grenfell Williams	1952年6月5日生	2000年9月 2007年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社エグゼクティブディレクター(現) 当社取締役(現)	同上	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 CFO	-	佐 藤 暢 樹	1971年6月20日生	2000年3月	監査法人トーマツ入所	同上	-
				2004年7月 2006年3月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ開発本部シニアマネージャー ユニファイド・パートナーズ株式会社アセットマネジメント部門ヴァイスプレジデント
				2010年6月	野村證券株式会社企業プロジェクト室エグゼクティブマネージャー
				2011年2月 2011年7月 2011年8月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズディレクター 同社より当社へ出向 同社取締役(現)
				2012年3月 2012年6月 2013年2月	当社取締役CFO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺取締役(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪取締役(現)
取締役	-	ユエン・ビン YUAN Bing	1968年8月29日生	1993年6月 1998年8月 2004年4月 2008年8月 2009年4月 2012年3月	フィールドストーン・プライベート・キャピタル・グループ社入社 クレディ・スイス・ファースト・ボストン社(現 クレディ・スイス社)ヴァイスプレジデント モルガン・スタンレー社チャイナコーポレートファイナンスグループマネージングディレクター モルガン・スタンレー・プリンシパル・インベストメンツ社マネージングディレクター ホニー・キャピタル社マネージングディレクター(現) 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	北 村 隆 則	1946年11月15日生	1972年4月 1989年1月 1990年12月 1998年7月 2004年4月 2006年9月 2010年7月 2010年8月 2013年3月	外務省入省 外務省経済協力局調査計画課長 外務省大臣官房儀典官 駐中国公使 駐香港総領事 駐ギリシャ大使 外務省退職 香港中文大学教授(現) 当社取締役(現)	同上	-
監査役 (常勤)	-	宍戸 佐太郎	1948年5月5日生	1971年4月 1991年4月 1994年9月 1996年7月 1998年3月 2000年3月 2002年8月 2010年3月 2012年3月	当社入社 今井荘副支配人 ホテル高輪管理部支配人 今井荘支配人 当社監査役 当社取締役旅館レストラン事業管掌 当社取締役リゾート事業担当兼財務経理管掌 当社取締役財務経理管掌 当社監査役(現)	2013年3月から4年	-
監査役	-	ホー・ウィン・イ, マグダレーヌ Ho Wing Yi, Magdalene	1957年5月8日生	1989年2月 2005年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社入社 同社人事総務部長(現) 当社監査役(現)	同上	-
監査役	-	遠 藤 新 治	1931年5月24日生	1953年4月	大蔵省主税局	同上	20
				1970年3月	衆議院議員秘書
				1978年3月0	税理士登録 税理士遠藤新治事務所(現)
				2008年3月	当社監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	-	チェン・ワイハン・ボズウェル Cheung, Wai Hung Boswell	1970年9月29日生	1994年12月 1997年1月 1998年6月 2002年1月 2009年9月 2010年9月 2011年3月	デロイト・トウシュ・トーマツ入社 アーンスト・アンド・ヤング社 ブライト・インターナショナル・グループ社(現 デジン・リソース・グループ社) チャイナ・パシフィック・インシュランス社 IWS・グループ・ホールディングス社 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社CFO兼カンパニーセクレタリー(現) 当社監査役(現)	同上	-
計							149

(注)1.取締役の任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2014年12月期に係る定時株主総会については、2015年6月16日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
2.取締役会長デビッド・チュウは、取締役デニス・チュウの実兄であります。
3.取締役ユエン・ビンおよび北村隆則の両氏は、社外取締役であります。
4.監査役ホー・ウィン・イ,マグダレーヌ、遠藤新治およびチェン・ワイハン・ボズウェルの各氏は、社外監査役であります。

(2)2015年3月31日開催の2014年12月期に係る定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決されておりますが、当該定時株主総会は、報告事項の報告が未了のため、継続会を2015年6月16日に開催する予定であります。当該継続会の終結時点に上記議案で選任された役員の就任の効力が発生することから、当該継続会終結後の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該継続会直後に開催予定の監査役会の協議事項及び取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役 社長	-	スティーブン リム・キム・リン Stephen Lim Kim Ling	1962年3月31日生	1995年10月 1996年10月 1997年5月 2002年7月 2004年3月 2004年9月 2005年3月 2009年6月 2009年6月 2009年6月 2011年6月 2014年12月 2015年6月	バリュー・イン・マネジメント社グループファイナンスマネージャー ドーセット・リージェンシー・ホテル社ファイナンシャルコントローラー ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ファイナンスディレクター兼カンパニーセクレタリー マレーシア・ランド・プロパティーズ社コーポレートファイナンスディレクター 当社監査役 パイルコン・エンジニアリング社エグゼクティブディレクター 当社監査役退任 グラシス・トラベル社CEO ユーロアジア・ホリデイズ社CEO アジアユーロ・ホリデイズ社CEO パシフィック・ランド・プロパティーズ社CEO 当社ファイナンシャルコントローラー(現) 当社代表取締役社長(現)	(注)1	-
代表 取締役 CEO	-	浅 生 亜 也	1968年4月14日生	2000年12月	米国公認会計士試験合格	同上	-
				2004年12月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ営業担当シニア・ヴァイスプレジデント
				2007年12月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ代表取締役(現)
				2010年3月	当社取締役
				2011年7月	当社専務取締役 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪代表取締役(現)
				2012年3月 2012年6月	当社代表取締役CEO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺代表取締役(現)
取締役 CFO	-	佐 藤 暢 樹	1971年6月20日生	2000年3月	監査法人トーマツ入所	同上	-
				2004年7月 2006年3月	株式会社イシン・ホテルズ・グループ開発本部シニアマネージャー ユニファイド・パートナーズ株式会社アセットマネジメント部門ヴァイスプレジデント
				2010年6月	野村證券株式会社企業プロジェクト室エグゼクティブマネージャー
				2011年2月 2011年7月 2011年8月	株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズディレクター 同社より当社へ出向 同社取締役(現)
				2012年3月 2012年6月 2013年2月	当社取締役CFO(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺取締役(現) 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	ホーン・ チョン・タ Hoong Cheong Thard	1968年12月12日生	1997年9月	UBS社法人財務部エグゼクティブディレクター	同上	129
				2003年7月 2006年9月 2008年9月	ドイツ銀行エクイティキャピタルマーケット部ディレクター チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社CEO チャイナ・ロットシナジー・ホールディングス社ノンエグゼクティブディレクター(現)
				2008年9月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社マネージングディレクター(現)
				2008年9月	当社顧問
				2009年3月 2010年6月 2010年6月 2015年6月	当社代表取締役社長 ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社ノンエグゼクティブディレクター(現) ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター(現) 当社取締役(現)
取締役	-	デニス・チュウ Dennis Chiu	1958年9月18日生	1978年8月 1990年4月 1997年8月 1998年3月 2005年3月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社入社 同社エグゼクティブディレクター(現) 当社取締役 当社取締役退任 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	ウィニー・チュウ ウィン・クワン Winnie Chiu Wing Kwan	1980年4月24日生	2002年6月 2004年8月 2008年7月 2010年6月 2010年9月 2011年11月 2015年6月	マレーシア・ランド・プロパティーズ社ディレクター(現) ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ディレクター ランド・アンド・ジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社エグゼクティブディレクター ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社チーフストラテジーオフィサー ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社社長(現) 当社取締役(現)	同上	-
取締役	-	ユエン・ビン YUAN Bing	1968年8月29日生	1993年6月 1998年8月 2004年4月 2008年8月 2009年4月 2012年3月	フィールドストーン・プライベート・キャピタル・グループ社入社 クレディ・スイス・ファース・トボストン社(現 クレディ・スイス社)ヴァイスプレジデント モルガン・スタンレー社チャイナコーポレートファイナンスグループマネージングディレクター モルガン・スタンレー・プリンシパル・インベストメンツ社マネージングディレクター ホニー・キャピタル社マネージングディレクター(現) 当社取締役(現)	同上	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	北 村 隆 則	1946年11月15日生	1972年4月 1989年1月 1990年12月 1998年7月 2004年4月 2006年9月 2010年7月 2010年8月 2013年3月	外務省入省 外務省経済協力局調査計画課長 外務省大臣官房儀典官 駐中国公使 駐香港総領事 駐ギリシャ大使 外務省退職 香港中文大学教授(現) 当社取締役(現)	同上	-
監査役 (常勤)	-	宍戸 佐太郎	1948年5月5日生	1971年4月 1991年4月 1994年9月 1996年7月 1998年3月 2000年3月 2002年8月 2010年3月 2012年3月	当社入社 今井荘副支配人 ホテル高輪管理部支配人 今井荘支配人 当社監査役 当社取締役旅館レストラン事業管掌 当社取締役リゾート事業担当兼財務経理管掌 当社取締役財務経理管掌 当社監査役(現)	2013年3月から4年	-
監査役	-	遠 藤 新 治	1931年5月24日生	1953年4月	大蔵省主税局	同上	20
				1970年3月	衆議院議員秘書
				1978年3月	税理士登録 税理士遠藤新治事務所(現)
				2008年3月	当社監査役(現)
監査役	-	チェン・ワイハン・ボズウェル Cheung, Wai Hung Boswell	1970年9月29日生	1994年12月 1997年1月 1998年6月 2002年1月 2009年9月 2010年9月 2011年3月	デロイト・トウシュ・トーマツ入社 アーンスト・アンド・ヤング社 ブライト・インターナショナル・グループ社(現 デジン・リソース・グループ社) チャイナ・パシフィック・インシュランス社 IWS・グループ・ホールディングス社 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社CFO兼カンパニーセクレタリー(現) 当社監査役(現)	同上	-
監査役	-	クラレンス・ウォン・カン・イェン Clarence Wong Kang Yean	1970年12月3日生	2002年12月 2003年3月 2005年3月 2005年8月 2013年8月 2015年2月 2015年6月	ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル社ビジネスディベロップメントマネージャー 当社監査役 当社監査役退任 パークソン・リテール・グループ社CFO ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社CFO ドーセット・ホスピタリティー・インターナショナル社カンパニーセクレタリー(現) 当社監査役(現)	(注)2	-
計							149

(注)1.取締役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役クラレンス・ウォン・カン・イェンの任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役ユエン・ビンおよび北村隆則の両氏は、社外取締役であります。
4.監査役遠藤新治、チェン・ワイハン・ボズウェルおよびクラレンス・ウォン・カン・イェン、の各氏は、社外監査役であります。