株式会社アジュバンホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
1.2025年6月11日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	中村 豊	1946年7月28日生	1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 取締役 1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社)代表取締役社長 2014年9月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現:ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事 2016年6月 当社代表取締役会長 2021年1月 当社代表取締役会長兼社長 2021年3月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現:ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事長 2021年4月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現:株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役(現任) 2024年3月 当社代表取締役会長兼社長 管理本部・事業支援本部担当 2025年3月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)2.	785,500
専務取締役	田中 順子	1950年4月18日生	1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 代表取締役社長 1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 専務取締役 2011年7月 当社専務取締役 経営企画課担当 2016年3月 当社専務取締役 2020年3月 当社専務取締役 商品開発本部本部長 2021年4月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現:株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役(現任) 2021年9月 当社専務取締役(現任)	(注)2.	237,600
取締役	中川 秀男	1955年4月15日生	1993年8月 有限会社アジュバン関西販売(現:当社)入社 2010年10月 当社管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年3月 当社管理本部本部長兼総務部部長 2011年6月 当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長 2021年3月 当社取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長兼総務部部長 2021年4月 株式会社2C設立 代表取締役(現任) 2022年4月 株式会社シアー・プロフェッショナル設立 代表取締役 2022年7月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現:ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED)取締役 2023年3月 当社取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)2.	15,000
取締役	藤原 武	1971年11月15日生	1997年1月 株式会社アジュバン(現:当社)入社 2014年3月 当社営業企画部部長兼営業企画課課長 2019年3月 当社西日本営業部部長兼神戸営業所所長 2020年3月 当社西日本営業部部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年3月 当社執行役員 営業本部本部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年9月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員営業本部本部長 2023年3月 同社 取締役 営業本部本部長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED董事長(現任)	(注)2.	5,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	大嶋 宏和	1976年8月2日生	2005年10月 株式会社アジュバンコスメジャパン(現:当社)入社 2019年3月 当社東日本営業部部長 2020年3月 当社東日本営業部部長兼東京営業所所長 2021年3月 当社執行役員 営業本部部長兼東京営業所所長 2021年9月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員 営業本部部長 2022年3月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2023年3月 同社 取締役 営業本部副本部長 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部副本部長 2025年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部長(現任)	(注)2.	5,569
取締役	田中 昌樹	1979年11月27日生	2004年9月 株式会社アジュバンコスメジャパン(現:当社)入社 2021年4月 株式会社2C設立 取締役(現任) 2023年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析グループ担当 2024年3月 同社 取締役 企画分析部部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析部部長(現任)	(注)2.	940,900
取締役 (常勤監査等委員)	南 正光	1944年11月20日生	1963年4月 株式会社兵庫相互銀行(現:株式会社みなと銀行)入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1996年3月 日本電子材料株式会社入社 社長付 1998年8月 同社IR室室長 2006年4月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年2月 当社社外監査役 2012年6月 当社常勤監査役 2021年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3.	3,900
取締役 (監査等委員)	影田 清晴	1947年3月13日生	1979年4月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年4月 影田法律事務所(現:影田総合法律事務所)開所 代表(現任) 2020年6月 当社社外監査役 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	2,000
取締役 (監査等委員)	三村 淳司	1978年4月28日生	2002年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年5月 公認会計士登録 2012年2月 三村公認会計士事務所開所 代表(現任) 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年6月 当社社外監査役 2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役(現任) 2015年6月 当社社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年5月 株式会社エーアイテイー 社外監査役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年2月 アサヒ衛陶株式会社(現:ASAHI EITOホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	4,000
計					1,999,969

(注)1.南正光氏、影田清晴氏及び三村淳司氏は、社外取締役であります。
2.2024年6月13日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年6月15日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
5.田中昌樹は、当社専務取締役田中順子の長男であります。

2.2025年6月12日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」および「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、下記の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 会長兼社長	中村 豊	1946年7月28日生	1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 取締役 1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社)代表取締役社長 2014年9月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現:ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事 2016年6月 当社代表取締役会長 2021年1月 当社代表取締役会長兼社長 2021年3月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現:ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事長 2021年4月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現:株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役(現任) 2024年3月 当社代表取締役会長兼社長 管理本部・事業支援本部担当 2025年3月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)2.	785,500
専務取締役	田中 順子	1950年4月18日生	1990年4月 有限会社みずふれんど(現:当社)設立 代表取締役社長 1991年4月 有限会社アクト企画(現:当社) 専務取締役 2011年7月 当社専務取締役 経営企画課担当 2016年3月 当社専務取締役 2020年3月 当社専務取締役 商品開発本部本部長 2021年4月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現:株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役(現任) 2021年9月 当社専務取締役(現任)	(注)2.	237,600
取締役	藤原 武	1971年11月15日生	1997年1月 株式会社アジュバン(現:当社)入社 2014年3月 当社営業企画部部長兼営業企画課課長 2019年3月 当社西日本営業部部長兼神戸営業所所長 2020年3月 当社西日本営業部部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年3月 当社執行役員 営業本部本部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年9月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員営業本部本部長 2023年3月 同社 取締役 営業本部本部長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED董事長(現任)	(注)2.	5,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	大嶋 宏和	1976年8月2日生	2005年10月 株式会社アジュバンコスメジャパン(現:当社)入社 2019年3月 当社東日本営業部部長 2020年3月 当社東日本営業部部長兼東京営業所所長 2021年3月 当社執行役員 営業本部部長兼東京営業所所長 2021年9月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員 営業本部部長 2022年3月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2023年3月 同社 取締役 営業本部副本部長 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部副本部長 2024年7月 株式会社シアー・プロフェッショナル 代表取締役 2025年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部長(現任)	(注)2.	5,569
取締役	田中 昌樹	1979年11月27日生	2004年9月 株式会社アジュバンコスメジャパン(現:当社)入社 2021年4月 株式会社2C設立 取締役(現任) 2023年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析グループ担当 2024年3月 同社 取締役 企画分析部部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2025年3月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析部部長(現任)	(注)2.	940,900
取締役	中村 卓哉	1985年4月6日生	2009年4月 株式会社りそな銀行入行 2013年10月 株式会社リクルートキャリア入社 2017年4月 中村卓哉事務所開所 代表 2021年5月 中小企業診断士登録 2024年3月 当社入社 2025年3月 当社管理本部本部長(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2.	0
取締役 (常勤監査等委員)	木田 臣哉	1958年1月19日生	1980年4月 ニチモ株式会社 入社 2003年12月 同社 執行役員 財務経理部長 2005年12月 同社 常務執行役員 財務経理部長兼IR室長 2006年12月 同社 取締役兼執行役員 財務経理部長兼IR室長 2017年4月 東和薬品株式会社 執行役員 管理本部経理部長 2023年4月 同社 執行役員 管理本部長兼経理財務本部管掌 2024年6月 同社 人材研修センター エグゼクティブフェロー 2025年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3.	0
取締役 (監査等委員)	三村 淳司	1978年4月28日生	2002年10月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年5月 公認会計士登録 2012年2月 三村公認会計士事務所開所 代表(現任) 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年6月 当社社外監査役 2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役(現任) 2015年6月 当社社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年5月 株式会社エーアイテイー 社外監査役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年2月 アサヒ衛陶株式会社(現:ASAHI EITOホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役 (監査等委員)	中村 小裕	1980年5月21日生	2007年12月 弁護士登録 北浜法律事務所・外国法共同事業 入所 2009年11月～2011年4月 積水化学工業株式会社知的財産部での業務を併任 2013年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2014年4月 レクシア特許法律事務所 参画・パートナー弁護士(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	0
計					1,979,069

(注)1.木田臣哉氏、三村淳司氏及び中村小裕氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月12日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2025年6月12日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
5.田中昌樹は、当社専務取締役田中順子の長男であります。
6.中村卓哉は、当社代表取締役会長兼社長中村豊の長男であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴	所有する 当社株式の数
佐々木 義明 (1980年1月14日生)	2002年 10 月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年 5 月 公認会計士登録 2016年 9 月 PwCアドバイザリー合同会社入社 2024年 6 月 Tandem Growth Advisory合同会社設立 代表社員(現任)	-

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役3名を選任しております。
当社の社外取締役3名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、当社の監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、当社と社外取締役南正光、影田清晴及び三村淳司との間には各氏が「①役員一覧」に記載の当社株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社では社外取締役が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の3日前に議題に係る資料を送付しております。
なお、当社は、2025年6月12日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員会は、常勤監査等委員木田臣哉(社外)を議長とし、三村淳司(社外)、中村小裕(社外)の社外取締役3名で構成されることになります。木田臣哉は、一般事業会社において長年管理本部及び経理財務本部を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有しております。中村小裕は弁護士として培われた専門的な経験と高い見識を有しております。当社と木田臣哉、三村淳司及び中村小裕との間には三村淳司氏が「①役員一覧」に記載の当社株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。