株式会社アストロスケールホールディングス 役員の状況 (2024年4月期)

① 役員一覧

男性5名 女性4名(役員のうち女性の比率44.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長兼CEO	岡田 光信	1973年3月27日生	1997年4月 大蔵省(現財務省)入省 2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2004年8月 ターボリナックス株式会社取締役兼財務最高責任者就任 2006年4月 かざかフィナンシャルグループ株式会社取締役就任 2007年2月 かざかコモディティ株式会社代表取締役就任 2007年3月 ターボリナックス株式会社監査役就任 2008年8月 Bain Capital LLC入社 2009年8月 SUGAO PTE. LTD.設立、CEO就任 2012年8月 MIKAWAYA21株式会社設立、取締役就任 2013年5月 ASTROSCALE PTE. LTD.設立、CEO就任 2015年2月 株式会社アストロスケール代表取締役就任 2017年3月 Astroscale Ltd Director就任(現任) 2017年8月 株式会社アストロスケール取締役就任(現任) 2018年5月 英国国立航空協会フェロー(FRAeS)就任(現任) 2018年11月 Astroscale Singapore Pte. Ltd. Director就任(現任) 2018年12月 当社代表取締役社長兼CEO就任(現任) 2019年3月 Astroscale U.S. Inc. Director就任 2019年5月 The Space Generation Advisory Council(SGAC)アドバイザリーボード就任(現任) 2019年10月 世界経済フォーラム(ダボス会議)宇宙評議会共同議長就任 2020年10月 国際宇宙航行連盟(IAF)副会長就任 2021年4月 一般財団法人衛星システム技術推進機構 理事就任(現任) 2023年1月 一般社団法人インパクトスタートアップ協会 理事就任(現任) 2023年9月 Astroscale France SAS Director就任(現任) 2023年10月 国際宇宙航行連盟(IAF)名誉アンバサダー就任(現任)	(注)3	普通株式 24,840,300
取締役兼COO	ブラッカビー・ クリストファー	1973年9月3日生	2002年10月 アメリカ航空宇宙局(NASA)本局入局 2012年8月 在米国大使館アメリカ航空宇宙局(NASA)アジア代表部代表就任 2017年8月 ASTROSCALE PTE. LTD.COO就任 株式会社アストロスケール代表取締役就任 Astroscale LtdDirector就任(現任) 2018年11月 Astroscale Singapore Pte. Ltd. Director就任(現任) 2018年12月 当社取締役兼COO就任(現任) 2019年3月 Astroscale U.S. Inc. Director就任 2021年2月 株式会社アストロスケール取締役就任 2022年5月 株式会社アストロスケール代表取締役就任 2023年1月 株式会社アストロスケール取締役就任(現任) 2023年9月 Astroscale France SAS Director就任(現任)	(注)3	普通株式 2,000
取締役兼CFO	松山 宜弘	1986年7月22日生	2009年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2012年6月 バークレイズ証券株式会社入社 2014年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2016年9月 Goldman, Sachs & Co.入社 2017年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2021年12月 当社執行役員CFO就任 2022年5月 株式会社アストロスケール取締役就任(現任) 2023年1月 世界経済フォーラム(ダボス会議)宇宙評議会評議員就任(現任) 2023年7月 当社取締役兼CFO就任(現任) 2023年9月 Astroscale France SAS Director就任(現任)	(注)3	普通株式 13,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	野口 祐子 (戸籍名: 鈴木 祐子)	1972年10月15日生	1998年4月 森綜合法律事務所(現森・濵田松本法律事務所)入所 2008年1月 森・濱田松本法律事務所 知的財産グループ パートナー就任 2013年12月 グーグル合同会社 統括執行役員法務部長就任(現任) 2022年2月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	ヴァーナー・ ヤン	1954年7月18日生	1979年7月 クーニヒ ホインシュ入社 1990年10月 ダルムシュタット工科大学教授就任 1995年7月 同大学学長就任 2007年3月 ドイツ航空宇宙センター(DLR)長官就任 2015年7月 欧州宇宙機関(ESA)長官就任 2021年3月 ドイツ科学工学アカデミー学長就任(現任) 2022年2月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	シェパード・ ゲイル	1953年12月8日生	1991年3月 J.D. EDWARDS COMPANY, INC.入社 1996年1月 日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社代表取締役就任 2000年9月 MarketMile LLC. CEO and President就任 2002年7月 PeopleSoft, Inc. Vice President and Managing Director就任 2006年2月 Saffron Technology Inc. Director就任 2013年1月 Saffron Technology Inc. CEO & Chair就任 2015年10月 Intel Corporation Vice President and General Manager, Saffron AI Group就任 2019年4月 Microsoft Corporation Corporate Vice President就任 2019年9月 Microsoft Corporation Corporate Vice President and CTO for Microsoft Asia就任 2022年1月 Nutanix, Inc. Director就任(現任) 2022年12月 Bright Machines Inc. CEO就任 2023年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役 (注)2	鈴木 隆之	1952年11月8日生	1975年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1998年12月 ディスプレイ・テクノロジー株式会社取締役就任 2002年9月 同社代表取締役就任 2014年6月 株式会社プロトコーポレーション監査役就任 2018年11月 プライム・ストラテジー株式会社社外監査役就任 2018年12月 当社常勤監査役就任(現任) 2022年8月 プライム・ストラテジー株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	松田 日佐子	1955年2月3日生	1997年8月 香港弁護士登録 1999年5月 イングランド及びウェールズ弁護士登録 1999年10月 大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所)入所(現任) 2004年1月 外国法事務弁護士(香港法、連合王国法)登録 2013年6月 サンスター株式会社社外監査役就任 サンスター技研株式会社社外監査役就任 2018年4月 中央大学法科大学院客員講師就任 2019年1月 当社社外監査役就任(現任) 2019年4月 同志社大学法学部・法学研究科嘱託講師(現任) 2022年4月 中央大学法科大学院客員教授(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	池田 明霞	1959年1月1日生	1982年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコ グループ株式会社)入社 2004年6月 株式会社ジャフコ(現ジャフコ グループ株式会社)広報部長就任 2019年1月 アジアンブリッジ株式会社入社 2019年6月 同社常勤監査役就任 2019年7月 当社社外監査役就任(現任) 2021年3月 バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年3月 paiza株式会社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
計					24,855,600

(注) 1.取締役野口祐子、ヴァーナー・ヤン及びシェパード・ゲイルは、社外取締役であります。
2.監査役鈴木隆之、松田日佐子及び池田明霞は、社外監査役であります。
3.2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年2月25日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.本書提出日現在における取締役でない特定業務最高責任者は次のとおりであります。

役 位	氏 名	略歴
チーフ・エンジニア (CE)	フジイ・ジーン	Orbcomm、Orbital等、民間宇宙産業の技術部門で25年以上の経験を有し、エンジニアチームを率いる。
CTO	リンゼイ・マイク	NASA、Google、OneWeb等、宇宙産業で官民12年以上の経験を活かし、当社参画。技術戦略推進、将来ミッションのアーキテクチャ形成等の技術ロードマップの策定責任者。
General Counsel	児玉 薫	外務省を経て英国法弁護士(ソリシター)としてIPOを含む数多のファイナンス案件を手掛け(Linklaters)、米系サイバーセキュリティ会社(Norton)に転出、2022年に当社参画。

② 社外役員の状況

・社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
本書提出日現在において、当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役のヴァーナー・ヤン氏は、前ESA長官を務めるなど、長年にわたる宇宙業界での実績に基づく豊富な知識及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の野口祐子氏は、弁護士として国際紛争や国際取引などに造詣が深く、グローバルIT企業の知財の先駆者としての経験に基づく豊富な知識及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
シェパード・ゲイル氏を社外取締役とした理由は、Intel CorporationやMicrosoft Corporationといったグローバル企業での経験に加え、経営者としての経験を通じ、成熟した事業運営に関する知見を期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。
社外監査役の鈴木隆之氏は、過去の監査役経験に基づく豊富な知識及び幅広い見識を有していることから当社の社外監査役として適任であると判断しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の松田日佐子氏は、外国法事務弁護士(香港法、英国法・第1東京弁護士会)並びにイングランド、ウェールズ(英国)及び香港のソリシターの資格を有しており、豊富な専門知識と経験に基づく意見を頂戴するため社外監査役として招聘しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の池田明霞氏は、広報・管理部門において豊富な経験を有しており、客観的な見地から当社の経営に対し意見を頂戴するため社外監査役として招聘しております。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、ヴァーナー・ヤン氏、野口祐子氏、シェパード・ゲイル氏、鈴木隆之氏、松田日佐子氏及び池田明霞氏を同取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部監査人に内部統制に関する質疑等を行っております。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。