株式会社アスマーク 役員の状況 (2023年11月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	町田 正一	1967年1月3日生	1989年4月 シンガポール株式会社入社 1994年1月 株式会社ウォータースタジオ入社 1995年11月 有限会社KGS入社 1997年4月 株式会社ATS入社 1999年9月 株式会社エイバックズームインターネット入社 1999年10月 株式会社川上商店入社 2001年12月 当社設立代表取締役就任(現任)	(注)1	459,900
取締役 営業部長	水城 良祐	1981年12月3日生	2004年4月 株式会社エリアクエスト入社 2008年2月 当社入社 2014年6月 当社営業部ゼネラルマネージャー 2015年10月 当社取締役就任(現任) 2016年2月 当社営業部長就任(現任)	(注)1	-
取締役 管理部長	飯田 恭介	1978年12月20日生	2002年5月 海老公認会計士事務所入所 2004年10月 株式会社エイジアン・パートナーズ入社 2007年2月 株式会社マクロミル入社 2012年4月 株式会社マクロミルエムブレイン取締役 2014年10月 株式会社マクロミルグローバル推進室長 2016年1月 同社経営戦略室/CEO室長 2018年10月 当社入社/管理部長就任(現任) 2019年2月 当社取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役	木原 康博	1962年7月25日生	1985年4月 日本電気株式会社入社 2007年10月 パシフィックマネジメント株式会社入社 2008年6月 株式会社マクロミル執行役員 株式会社エー・アイ・ピー(現楽天インサイト・グローバル株式会社)監査役 2010年7月 株式会社マクロミル上席執行役員CFO 株式会社マクロミルアセットマネジメント代表取締役 2011年2月 株式会社マクロミルエムブレイン取締役 2013年4月 株式会社MAM代表取締役(現任) 2013年6月 株式会社マークアイ取締役 2015年8月 株式会社MAM FILM取締役 2015年10月 当社社外取締役 2015年12月 株式会社グライダーアソシエイツ監査役(現任) 2016年6月 アダプティブ株式会社監査役(現任) 2018年6月 株式会社ネクスゲート社外取締役 2018年12月 ジョーカーフィルムズ株式会社監査役(現任) 2022年7月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	10,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	鈴木 親	1964年5月28日生	1995年10月 司法書士・土地家屋調査士 中島秀隆事務所入所 1997年4月 株式会社カムズ入社 1998年6月 東海観光株式会社(現株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ)入社 2000年7月 株式会社サニクリーン入社 2001年4月 株式会社バックスグループ 内部監査部長 2008年5月 株式会社サニクリーン 経営管理室内部監査課長 2012年1月 株式会社アマガサ入社 2012年4月 株式会社アマガサ 常勤監査役 2014年4月 同退任 2014年6月 株式会社アマガサ 経営企画室長 2015年4月 同社取締役就任 2018年2月 同社取締役内部監査室長 2018年4月 同社常務取締役内部監査室長 2019年4月 同社取締役内部監査室長 2019年12月 当社社外監査役 2022年7月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	大内 智	1970年10月4日生	1995年4月 大内義雄税務会計事務所入所 1997年6月 大内智税務会計事務所開設 2000年4月 西新宿法務会計事務所開設 2004年9月 ベンチャー支援税理士法人開設代表社員(現任) 2016年8月 当社社外取締役就任 2022年7月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	塩月 潤道	1958年9月10日生	1987年9月 クレディスイス銀行東京支店入行 2000年7月 株式会社ブリッジジャパン経理部長 2001年1月 株式会社テレレートジャパンホールディング監査役 2003年4月 株式会社サポートネット経理財務部長 2007年8月 株式会社バックスグループ経理財務統括 2009年8月 株式会社サニクリーン監査室室長(現任) 2018年4月 株式会社アマガサ監査役(現任) 2022年7月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
計					470,000

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2022年7月5日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
4.木原康博、鈴木親、大内智及び塩月潤道は、社外取締役であります。
5.木原康博の所有株式数には、本人が代表取締役を務める株式会社MAMが所有する当社株式100株を含んでおります。
6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の担当及び氏名は以下のとおりであります。
執行役員 実査部長 南雲健司

② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は4名であり、うち監査等委員は3名であります。
社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
また、社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員からの豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識に基づく助言・提言、当社固有の企業文化・慣習にとらわれない視点からの有益な意見をいただくことによって取締役会及び監査等委員会の活性化を図ることとコーポレート・ガバナンスの充実を期待しております。

社外取締役木原康博は、事業会社の取締役としての知見と経験を有しています。また、財務、人事、経営全般におけるこれまでの経験に基づき、同氏には、当社の経営及び成長戦略の実現に必要な有益な提言、助言をいただくことを期待しております。なお、社外取締役木原康博は、当社の株式を保有していますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員鈴木親は、事業会社における法務や内部監査に関する相当程度の経験と知見を有しております。また当社以外での監査役を歴任し、豊富な経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待しております。当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
監査等委員大内智は、税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しています。同氏には、特に当社の財務会計領域における経験、実績、見識に基づき、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待しております。当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
監査等委員塩月潤道は、金融機関及び事業会社における専門的な知識と豊富な経験を有しております。また当社以外での監査役を歴任し、豊富な経験、実績、見識に基づき、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待しております。当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び監査等委員と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。
監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また会計監査人及び内部監査担当との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。