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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007LHU

有価証券報告書抜粋 株式会社アダストリア 役員の状況 (2016年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役会長
兼最高経営責任者
(CEO)
福田 三千男1946年7月10日1969年4月大賀株式会社入社(注)31,041
1971年5月当社入社
当社取締役
1982年6月当社専務取締役
1991年4月有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
1993年3月当社代表取締役社長
2002年12月波茵特股份有限公司董事長
2004年5月当社代表取締役会長
2010年5月当社代表取締役会長兼社長
2013年8月
株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長
2013年9月当社代表取締役会長
2015年5月当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) (現任)
取締役
最高執行責任者
(COO)
松下 正1960年7月28日1989年4月弁護士登録(東京弁護士会)
東京青山法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所
(注)310
1998年1月ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社
1999年1月同社取締役
2000年11月GEメディカルシステムズ台湾総経理
2003年3月日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(現 日本GE株式会社)取締役副社長
2005年7月株式会社ファーストリテイリング入社
2005年9月同社取締役
2006年7月FR France SAS会長兼チーフエグゼクティブオフィサー
2009年8月シーメンス株式会社(現 シーメンス・ジャパン株式会社)入社
2010年7月同社取締役
2011年3月コクヨ株式会社取締役常務執行役員
2015年3月当社顧問
2015年5月当社取締役最高執行責任者(COO)
(現任)
方針(上海)商貿有限公司董事
(現任)
波茵特股份有限公司董事(現任)
Adastria Korea Co.,Ltd.理事
(現任)
2015年6月Adastria Asia Co.,Ltd.董事
(現任)
2015年9月株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役常務執行役員
新規事業開発本部長
木村 治1969年9月2日1990年3月
株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社(注)318
2003年12月
有限会社パラビオン・シドゥ代表取締役
2006年3月work design株式会社代表取締役
2007年8月株式会社ドロップ常務取締役
2011年9月
株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長
2013年9月当社入社
当社取締役
Adastria Asia Co., Ltd.董事
2014年2月株式会社ポイント(現 当社)取締役
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
2015年5月当社取締役上席執行役員
2016年3月当社取締役常務執行役員
新規事業開発本部長(現任)
取締役倉重 英樹1942年9月11日1966年4月
日本アイ・ビー・エム株式会社入社(注)3
1993年1月同社取締役副社長
1993年11月
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長
2000年5月
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役
2002年10月
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長
2004年2月
日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長
2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
2007年5月イオン株式会社社外取締役
2007年6月旭テック株式会社社外取締役
2007年12月
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
2008年5月
株式会社シグマクシス代表取締役CEO
2010年4月同社代表取締役会長
2011年4月
株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長
2012年4月同社代表取締役執行役員会長
2013年4月
株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任)
2013年9月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役松井 忠三1949年5月13日1973年6月
株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社(注)34
1993年5月
株式会社良品計画取締役総務人事部長
1999年5月
株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長
2000年5月
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
2001年1月株式会社良品計画代表取締役社長
2001年4月
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役
2002年2月
株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員
2008年2月同社代表取締役会長兼執行役員
2009年5月ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
2013年6月株式会社りそな銀行社外取締役
2013年9月当社取締役(現任)
2014年6月株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役(現任)
2015年5月株式会社ネクステージ社外取締役(現任)
取締役阿久津 聡1966年7月11日1998年5月
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)(注)3
1998年12月一橋大学商学部専任講師
1999年4月
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
2002年6月


同大学大学院国際企業戦略研究科助教授
(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
2006年6月
ニフティ株式会社社外取締役
(現任)
2008年10月
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授
2010年3月
株式会社大塚家具社外取締役
(現任)
2010年4月
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任)
2012年11月
日本マーケティング学会理事
(現任)
2013年9月当社取締役(現任)
取締役堀江 裕美1956年6月19日1981年4月株式会社奈良機械製作所入社(注)3
1988年5月リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
1999年12月同社マーケティング部長
2005年3月スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
2006年12月同社マーケティング本部長
2010年8月同社執行役員マーケティング統括(現任)
2016年5月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役
(常勤)
松田 毅1953年2月5日1976年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行(注)42
2006年1月株式会社ポイント(現 当社)入社
当社顧問
2006年3月当社執行役員管理本部長兼経理部長
2008年5月当社取締役執行役員管理本部長
2010年5月当社取締役常務執行役員管理本部長
2013年6月株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)
2015年3月当社会長室顧問
2016年5月当社監査役(現任)
監査役横山 哲郎1946年8月28日1970年10月アーサー・アンダーセン会計事務所東京支社入所(注)436
1975年11月公認会計士坪井徳義事務所入所
1976年7月監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
1980年11月公認会計士・税理士横山哲郎
事務所開設所長(現任)
1992年5月株式会社ポイント(現 当社)監査役(現任)
2014年12月有限責任監査法人ひばり代表社員(現任)
監査役前川 渡1950年2月10日1980年5月弁護士登録(第一東京弁護士会)(注)5
1990年9月東京アーバン法律事務所共同開設
1998年1月前川法律事務所開設所長(現任)
2003年5月当社監査役(現任)
2004年4月第一東京弁護士会副会長
2015年3月京葉瓦斯株式会社社外取締役
(現任)
監査役海老原 和彦1958年3月5日1983年7月ボストンコンサルティンググループ株式会社入社(注)4
1986年6月Goldman,Sachs&Co.入社
1988年10月ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
2002年9月JPモルガン証券株式会社入社
2006年12月株式会社シナジー取締役
2007年6月早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
2013年12月株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
2016年5月当社監査役(現任)
1,112


(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 横山 哲郎、前川 渡、海老原 和彦の3名は、社外監査役であります。
3.2016年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下の9名で構成されております。
上席執行役員 浅井 英成、大屋 守、金銅 雅之、林 正武
執行役員 山田 久仁、北村 嘉輝、杉田 篤、沼倉 聡、岩越 逸郎

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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