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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IUZH (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アテクト 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長小 髙 得 央1962年6月17日
1986年4月三井物産㈱入社
1995年1月消滅会社㈱フルステリ
代表取締役社長就任
1997年3月消滅会社大日実業㈱
代表取締役社長就任
1997年8月消滅会社大日化成工業㈱
代表取締役社長就任
2006年6月㈱アテクト
代表取締役社長就任(現任)
2007年5月㈱アテクトコリア
代表取締役就任
2010年1月アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)代表取締役社長就任
2010年8月上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任
2010年11月安泰科科技股份有限公司董事長就任
(注)31,850,800
代表取締役副社長香 川 恵 一1962年7月31日
1985年4月日本ビクター㈱ 入社
1989年4月太陽誘電㈱ 総合研究所 入社
2006年7月同社子会社㈱ザッツ福島
代表取締役就任
2010年11月同社記録メディア事業本部
部長就任
2011年4月当社入社 生産技術ディヴィジョン リーダー就任
2011年10月安泰科科技股份有限公司董事就任
㈱アテクトコリア取締役就任
2012年2月アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱(現㈱アテクトエンジニアリング)取締役就任
2012年6月当社取締役就任
2013年6月当社専務取締役就任
2018年6月当社代表取締役専務就任
2019年7月㈱アテクトコリア代表取締役就任(現任)
㈱アテクトエンジニアリング代表
取締役社長就任(現任)
上海昂統快泰商貿有限公司董事長
就任(現任)
安泰科科技股份有限公司董事長
就任(現任)
2020年4月当社代表取締役副社長就任(現任)
(注)313,200
取締役
(常勤)
古 田 芳 浩1954年9月22日
1978年4月松下電工㈱入社
2008年6月同社取締役就任
2009年4月パナソニック㈱システム ・設備事業推進本部 副本部長就任
2011年6月同社常任監査役就任
2015年6月同社顧問就任
2016年6月当社監査役就任
2018年3月㈱アテクトコリア監査役就任(現任)
2018年3月㈱アテクトエンジニアリング
監査役就任
2018年6月当社取締役就任(現任)
2019年7月㈱アテクトエンジニアリング取締役就任(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役村 山 憲 司1952年6月8日
1975年4月三菱銀行㈱入行
1998年1月東京三菱銀行北畠支店長
1999年10月同行今里支社長
2001年4月同行東大阪支社長
2003年3月同行梅田支社長
2005年4月中央青山監査法人 事業開発部ディレクター
2007年2月萬世電機㈱管理本部長
2007年6月同社取締役管理本部長
2009年6月同社常務取締役管理本部長
2014年4月同社常務取締役管理本部長兼経営企画部長
2019年7月㈱クリハラント(現任)
㈱NSC顧問(現任)
植田建設工業㈱(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
(注)3 1,000
監査役
(常勤)
樋 口 善 久1958年1月27日
1980年4月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
1989年1月マレーシア松下テレビ㈱ 出向
1992年5月オーストラリア松下電器㈱ 出向
1998年3月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)本社経理部
2008年5月パナソニックノースアメリカ㈱ 北米業績管理部長 出向
2011年9月パナソニック㈱本社 監査役室
2018年4月松下不動産㈱総務部長
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)4
監査役草 地 邦 晴1968年7月11日
1997年4月御池総合法律事務所入所
2001年4月同事務所パートナー就任(現任)
2017年6月当社監査役就任(現任)
(注)5
監査役橋 本 良 子1960年5月19日
1983年3月松下電工㈱入社
2010年4月パナソニック電工創研㈱ 出向
2016年4月立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員
(現任)
2017年4月大阪成蹊大学教授
2018年4月立命館大学大学院経営管理研究科
非常勤講師(現任)
2019年4月事業構想大学院大学教授(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)6
1,865,000

(注) 1. 取締役 村山憲司氏は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口善久氏、草地邦晴氏及び橋本良子氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 樋口善久氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 草地邦晴氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 橋本良子氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式は2020年3月31日時点のものであります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役である村山憲司氏は、金融機関における永年の法人取引経験の他、上場会社管理部門長として経営全般に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である樋口善久氏は、上場会社であるパナソニック株式会社及び関連会社の経理部門での豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である草地邦晴氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する知見を経営に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である橋本良子氏は、上場会社であった松下電工株式会社の事業企画部門等での豊富な経験及び大学教授としての専門的な見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
当社と社外取締役及び社外監査役との人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
監査役と会計監査人との相互連携につきましては、情報交換会を年数回開催し、お互いの連携をとっております。また、監査役と内部統制室においても同様に行っております。一方、内部統制室と会計監査人との相互連携についても、適宜情報交換を必要の都度行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制室を通じて責任者に対して適宜報告がなされております。また、同様に社外監査役に対しても、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01066] S100IUZH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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