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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100XSXU (EDINETへの外部リンク)
株式会社アドウェイズ 役員の状況 (2025年12月期)
①役員一覧
a.本有価証券報告書提出日(2026年3月24日)現在の当社の役員の状況は次のとおりです。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27%)
(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太、岡田恵利子は、社外取締役であります。
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依、執行役員エージェンシー事業担当 中大輔で構成されております。
4.当社は、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
b.2026年3月25日開催予定の第26期定時株主総会の選任議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」「補欠取締役選任の件」「監査役3名選任の件」「補欠監査役1名選任の件」の4議案を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)
(注)1.取締役岡田恵利子、向後健、熊澤博之は、社外取締役であります。
2.監査役角田智美、原口隆志は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依、執行役員エージェンシー事業担当 中大輔で構成されております。
4.当社は、社外取締役向後健の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を、2026年3月25日開催の定時株主総会で選任予定であります。補欠取締役候補者の略歴は次のとおりであります。
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を、2026年3月25日開催の定時株主総会で選任予定であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
a.本有価証券報告書提出日(2026年3月24日)現在の当社の社外役員の状況は次のとおりです。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太及び岡田恵利子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子、岡田恵利子と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂)の業務執行者であり、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)の業務執行者であったことがあります。当社との関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていくことを期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び岡田恵利子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
b.2026年3月25日開催予定の定時株主総会の選任議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外役員の状況は、次のとおりとなる予定です。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となる予定であります。
社外取締役岡田恵利子、向後健及び熊澤博之は、社外取締役の要件を満たしております。
岡田恵利子、熊澤博之と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。向後健は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社Hakuhodo DY ONEの業務執行者であります。当社との関係は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。なお、同社と当社は、一部の事業が競業関係にあたりますが、同氏が取締役に選任され就任した場合には、同社が行う事業活動のうち当社と競業する事業へ当社の秘密情報が利用されることがないよう、秘密情報保持に関する覚書を締結する予定であります。
社外監査役原口隆志及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。
原口隆志及び角田智美と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていくことを期待し、独立性のある者を選任しております。
本総会で選任予定の社外取締役熊澤博之及び社外監査役原口隆志は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出る予定でおります。なお、社外取締役岡田恵利子及び社外監査役角田智美においては、すでに独立役員として同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
a.本有価証券報告書提出日(2026年3月24日)現在の当社の役員の状況は次のとおりです。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 山田 翔 | 1985年3月15日生 |
| 2024年3月の定時株主総会から2年 | 2,045,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 岡村 陽久 | 1980年4月8日生 |
| 2025年3月の定時株主総会から2年 | 8,149,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 グローバル事業担当 | 野田 順義 | 1978年5月10日生 |
| 2024年3月の定時株主総会から2年 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 エージェンシー 事業担当 | 鹿野 晋吾 | 1984年12月13日生 |
| 2025年3月の定時株主総会から2年 | 1,800 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊藤 浩孝 | 1968年12月10日生 |
| 2024年3月の定時株主総会から2年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 平田 和子 | 1952年3月6日生 |
| 2024年3月の定時株主総会から2年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 梅本 翔太 | 1983年9月7日生 |
| 2024年3月の定時株主総会から2年 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岡田 恵利子 | 1982年3月15日生 |
| 2025年3月の定時株主総会から2年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 永久保 智宏 | 1965年12月14日生 |
| 2022年3月の定時株主総会から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 鵜川 正樹 | 1954年6月27日生 |
| 2022年3月の定時株主総会から4年 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 角田 智美 | 1975年6月7日生 |
| 2022年3月の定時株主総会から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 10,201,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依、執行役員エージェンシー事業担当 中大輔で構成されております。
4.当社は、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 直樹 | 1969年12月11日生 |
| - |
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 山本 均 | 1950年7月25日生 |
| - |
b.2026年3月25日開催予定の第26期定時株主総会の選任議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」「補欠取締役選任の件」「監査役3名選任の件」「補欠監査役1名選任の件」の4議案を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 山田 翔 | 1985年3月15日生 |
| 2026年3月の定時株主総会から2年 | 2,045,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 岡村 陽久 | 1980年4月8日生 |
| 2025年3月の定時株主総会から2年 | 8,149,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 グローバル事業担当 | 野田 順義 | 1978年5月10日生 |
| 2026年3月の定時株主総会から2年 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 エージェンシー 事業担当 | 鹿野 晋吾 | 1984年12月13日生 |
| 2025年3月の定時株主総会から2年 | 1,800 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岡田 恵利子 | 1982年3月15日生 |
| 2025年3月の定時株主総会から2年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 向後 健 | 1984年9月12日生 |
| 2026年3月の定時株主総会から2年 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 熊澤 博之 | 1977年5月2日生 |
| 2026年3月の定時株主総会から2年 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 永久保 智宏 | 1965年12月14日生 |
| 2026年3月の定時株主総会から4年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 角田 智美 | 1975年6月7日生 |
| 2026年3月の定時株主総会から4年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 原口 隆志 | 1967年8月23日生 |
| 2026年3月の定時株主総会から4年 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 10,199,400 | ||||||||||||||||||||||||||
2.監査役角田智美、原口隆志は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員アドプラットフォーム事業担当 田村鷹正、執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、執行役員アドプラットフォーム事業担当 齋藤弘樹、執行役員コミュニケーションデザイン担当 遠藤由依、執行役員エージェンシー事業担当 中大輔で構成されております。
4.当社は、社外取締役向後健の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を、2026年3月25日開催の定時株主総会で選任予定であります。補欠取締役候補者の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 砂田 和宏 | 1976年5月31日生 | 1998年 6月 編集プロダクション 創業 2005年11月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 2011年 4月 同社メディア本部 メディアプロデュース部 マネージャー 2017年 4月 同社ブランドマーケティング本部 副本部長 2019年 4月 同社メディアソリューション本部 副本部長 2020年 4月 同社メディアソリューション本部 本部長 2021年 5月 株式会社プラットフォーム・ワン 取締役(現任) 2021年 6月 MediaMath Japan株式会社 取締役CRO 2022年 4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) クロスマーケティング本部 本部長 2023年 4月 同社執行役員 メディアストラテジー本部 本部長 MediaMath Japan株式会社 代表取締役社長 2023年 6月 株式会社BI.Garage 取締役(現任) 2023年 7月 株式会社ARROVA 取締役(現任) 2024年 4月 株式会社Hakuhodo DY ONE 執行役員 メディアストラテジー本部 本部長 2025年 4月 株式会社Hakuhodo DY ONE シニアエグゼクティブ メディアソリューション本部 本部長(現任) | - |
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を、2026年3月25日開催の定時株主総会で選任予定であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 山本 均 | 1950年7月25日生 |
| - |
②社外役員の状況
a.本有価証券報告書提出日(2026年3月24日)現在の当社の社外役員の状況は次のとおりです。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太及び岡田恵利子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子、岡田恵利子と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ(現 株式会社博報堂)の業務執行者であり、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)の業務執行者であったことがあります。当社との関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていくことを期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び岡田恵利子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。
b.2026年3月25日開催予定の定時株主総会の選任議案(決議事項)として「取締役4名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外役員の状況は、次のとおりとなる予定です。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となる予定であります。
社外取締役岡田恵利子、向後健及び熊澤博之は、社外取締役の要件を満たしております。
岡田恵利子、熊澤博之と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。向後健は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社Hakuhodo DY ONEの業務執行者であります。当社との関係は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載のとおりです。なお、同社と当社は、一部の事業が競業関係にあたりますが、同氏が取締役に選任され就任した場合には、同社が行う事業活動のうち当社と競業する事業へ当社の秘密情報が利用されることがないよう、秘密情報保持に関する覚書を締結する予定であります。
社外監査役原口隆志及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。
原口隆志及び角田智美と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていくことを期待し、独立性のある者を選任しております。
本総会で選任予定の社外取締役熊澤博之及び社外監査役原口隆志は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出る予定でおります。なお、社外取締役岡田恵利子及び社外監査役角田智美においては、すでに独立役員として同取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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