株式会社アドバンスト・メディア 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	鈴木 清幸	1952年1月13日	1997年12月 当社設立 代表取締役社長 2001年11月 Multimodal Technologies, Inc.取締役 2008年6月 当社代表取締役会長 2010年2月 AMIVOICE THAI CO.,LTD.取締役(現任) 2010年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	557,400
専務取締役 経営推進本部長 兼BDC本部長	立松 克己	1964年11月8日	2005年12月 当社入社 総務・人事部長 2006年6月 当社取締役総務・人事部長 2012年4月 2017年4月 2018年6月 2020年4月 2023年4月 2023年10月 当社取締役経営管理部長 当社取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長 当社常務取締役経営管理本部長兼ビジネス開発センター長 当社常務取締役経営推進本部長兼ビジネス開発センター長 当社常務取締役経営推進本部長兼BDC本部長 株式会社アミサポ代表取締役(現任) 2024年6月 当社専務取締役経営推進本部長兼BDC本部長(現任)	(注)3	37,000
取締役 事業本部長 兼SDX事業部長 兼海外事業部長	大柳 伸也	1975年4月4日	2008年9月 2014年4月 2018年4月 2018年6月 2019年4月 2022年4月 2023年4月 当社入社 当社CTI事業部長 当社事業本部長兼CTI事業部長 当社取締役事業本部長兼CTI事業部長 当社取締役事業本部長 当社取締役事業本部長兼SDX事業部長 当社取締役事業本部長兼海外事業部長 2023年6月 当社取締役事業本部長兼SDX事業部長兼海外事業部長(現任)	(注)3	26,200
取締役 技術本部長	近藤 裕	1967年11月11日	1998年11月 当社入社 2010年5月 当社執行役員基礎技術開発部長 2019年4月 当社執行役員技術本部長 2022年6月 当社取締役技術本部長(現任)	(注)3	18,000
取締役 応用技術開発部長	枝連 俊弘	1970年4月8日	1999年6月 当社入社 2012年4月 当社執行役員事業本部クラウド事業部長 2015年4月 当社執行役員事業本部応用技術開発部長 2017年4月 当社執行役員技術本部応用技術開発部長 2024年6月 当社取締役技術本部 応用技術開発部長	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	岸田 至康	1962年1月1日	1986年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行)入社 2009年7月 中央三井信託銀行(同上)大阪支店証券代行部部長 2013年2月 東京証券代行㈱入社 2014年7月 同社常務執行役員 2017年1月 日本株主データサービス㈱入社 2018年3月 同社執行役員 2022年4月 ㈱親和セブン執行役員(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	松室 哲生	1951年2月15日	2001年6月 ㈱ダイヤモンド社代表取締役専務 2017年3月 ㈱オルムスタン代表取締役(現任) 2017年6月 三共生興㈱取締役 2017年6月 ㈱ぱど(現㈱Success Holders)監査役 2018年6月 同社取締役 2019年7月 ㈱婦人之友社取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	佐藤 香代	1979年7月22日	2004年10月 弁護士登録 2014年5月 法律事務所たいとう設立 2019年4月 第三種認定再生医療等委員会委員(現任) 2020年6月 当社社外監査役 2021年12月 ㈱ノエビアホールディングス社外監査役(現任) 2022年3月 ㈱アイ・エス・ビー社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年11月 台東区法曹会幹事長(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	張﨑 悦子	1989年10月6日	2016年1月 弁護士登録 弁護士法人クレア法律事務所 入所 2017年1月 フリービット㈱入社 2020年10月 ㈱PKSHA Technology入社 2021年6月 狛・小野グローカル法律事務所(現:狛グローカル法律事務所)入所 2023年10月 弁護士法人直法律事務所入所(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					638,600

(注)1.2024年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)岸田至康、松室哲生、佐藤香代、張﨑悦子は、社外取締役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、経営の意思決定及び業務執行の迅速化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名(うち取締役の兼務者が5名)です。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏の4名であります。
社外取締役4名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役岸田至康氏、松室哲生氏、佐藤香代氏、張﨑悦子氏が兼職しているその他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。
社外取締役は企業統治の観点から、独立性を有するべきとの前提のもと、外部からのモニタリングによる経営の効率化、経営監視機能の強化および事業運営における透明性の向上に寄与していると判断し、現在の選任状況が、当該役割を有効に機能させるうえで、適正であると認識しております。
なお、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考にして、独立性を判断し、選任しております。
会計監査人、内部監査室とも定期的な会合により、情報の共有化及び意見交換を行うこととしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員会とも密接な連携をとっており、監査等委員会は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、議案の審議、決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月1回開催される監査等委員会に出席し、監査業務の精度向上を図っております
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。