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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J098 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アドヴァン 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
山 形 雅之助1970年1月20日生1993年2月 当社入社
1998年6月 当社取締役商品部長
2000年4月 当社専務取締役商品部長
2002年6月 当社代表取締役専務
2004年4月 当社代表取締役社長
2019年6月 当社代表取締役会長(現任)
(注)51,507
代表取締役
社長
末 次 廣 明1957年1月18日生1985年12月 当社入社
1996年6月 当社取締役東京支店営業二部長
2001年2月 当社常務取締役営業本部長
2004年4月 当社専務取締役営業本部長
2008年4月 当社取締役副社長営業統括
2018年4月 当社代表取締役副社長営業統括
2019年6月 当社代表取締役社長(現任)
(注)5101
専務取締役
物流担当
山 形 朋 道
(注)3
1972年3月25日生1995年7月 当社入社
2005年4月 当社東京支店営業部部長
2012年1月 当社執行役員
2012年6月 当社取締役経理部長
2015年2月 当社取締役物流担当
2018年6月 当社専務取締役(現任)
(注)5114
専務取締役
企画広告宣伝部長
山 形 さとみ
(注)4
1972年9月5日生2003年3月 当社入社
2008年1月 当社経営企画室室長
2016年10月 当社経営企画室兼人事採用統括
2018年4月 当社企画広告宣伝部長
2018年7月 当社執行役員企画広告宣伝部長
2019年6月 当社常務取締役
2020年6月 当社専務取締役(現任)
(注)5153
取締役
(注)1
榎 本 英 雄1947年1月3日生1969年4月 東急建設株式会社入社
2002年4月 同社首都圏本部マンション事業部長
2004年6月 同社執行役員首都圏本部マンション事業部長
2005年6月 同社執行役員首都圏本部建築事業部長
2010年6月 同社退社
2010年7月 株式会社福山顧問
2018年6月 当社取締役 (現任)
(注)54
取締役
(注)1
合 田 正 典1953年3月19日生1976年4月 ジャスコ株式会社(現イオンリテール株式会社)入社
1995年3月 同社総合企画室長
2006年6月 同社イオンレイクタウン事業部長
2013年5月 株式会社OPA代表取締役社長
2016年9月 イオンリテール株式会社ディベロッパー本部副本部長
2018年3月 同社退社
2018年6月 当社取締役 (現任)
(注)50


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
古 賀 正 行1965年10月7日生1989年4月 当社入社
2003年9月 当社経理部財務IR担当
2015年1月 アドヴァンロジスティクス株式会社物流センター
2015年6月 当社総務部
2018年6月 当社補欠監査役
2020年3月 当社監査役(現任)
(注)725
監査役
(注)2
廣 川 昭 廣1949年5月1日生1968年4月 東京国税局入局
2008年7月 神田税務署長
2009年7月 東京国税局退職
2009年9月 廣川税理士事務所代表(現任)
2012年6月 当社監査役(現任)
(注)64
監査役
(注)2
鈴 木 清 孝1953年11月23日生1973年4月 仙台国税局入局
2009年7月 大阪国税局統括国税調査官
2011年7月 東京国税局統括国税調査官
2013年7月 太田税務署長
2014年7月 関東信越国税局退職
2014年8月 鈴木清孝税理士事務所代表(現任)
2017年6月 当社監査役(現任)
(注)8-
1,911
(注)1 取締役榎本英雄、取締役合田正典は社外取締役であります。
2 監査役廣川昭廣、監査役鈴木清孝は社外監査役であります。
3 取締役山形朋道は、代表取締役会長山形雅之助の従兄弟であります。
4 取締役山形さとみは、代表取締役会長山形雅之助の義理の母であります。
5 2020年6月26日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 2020年6月26日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 2018年6月28日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8 2017年6月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係そ の他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。なお、社外取締役榎本英雄氏は当社株式を4,200株、社外取締役合田正典氏は500株、社外監査役廣川昭廣氏は4,500株を保有しておりますが、その他にはいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

b. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、企業経営の豊富な経験と高い見識を活かし、かつ、独立した立場で取締役会における適切な助言及び公正な監督を期待しております。
社外監査役には、中立的、客観的な立場から監査するとともに、税理士資格を有する2名につきましては会計や税務等の専門的知見に基づく監査の充実を期待しております。

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役並びに社外監査役の選任にあたって、候補者は東京証券取引所に定める独立性基準に合致していることを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、社外監査役は非常勤を2名を置き、常勤監査役を中心に、毎月行われる監査役会で監査の有効性や経営全般に関する事項についての適正性を検証しております。また、常勤監査役と内部監査室は業務監査を中心に、常に情報を共有しながら連携して監査業務を行っております。
また、内部監査部門を中心に行われる内部統制についても、内部監査室及び会計監査人と協議しながら内部統制システムの整備・運用に努めております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02826] S100J098)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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