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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L2B7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アプリックス 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー


男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
根本 忍1964年3月29日生
1996年12月 当社 入社
1998年6月 ビットキャッシュ株式会社 取締役
1999年6月 当社 取締役
2000年6月 当社 常務取締役
2001年12月 当社 取締役 退任
2002年1月 当社 研究開発本部 フェロー
2004年12月 当社 退社
2007年6月 ビジネスサーチテクノロジ株式会社 事業開発部部長 兼 広報宣伝部部長
2008年3月 当社 監査役
2008年12月 ビジネスサーチテクノロジ株式会社 事業開発部ディレクタ 兼 クリエイティブチームディレクタ
2009年2月 ビジネスサーチテクノロジ株式会社 退社
2009年3月 当社 常勤監査役
2018年1月株式会社BEAMO 監査役
2018年3月 当社 常勤監査役 辞任により退任
当社 常務取締役
2019年2月当社 代表取締役社長(現任)
2019年8月スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)
2019年9月株式会社BEAMO 代表取締役社長(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間
常務取締役倉林 聡子1974年5月13日生
1997年4月株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社
2005年12月株式会社アプリックス 入社
2011年1月当社 内部監査室 室長
2014年6月当社 プロセス改善推進室 室長
2017年4月当社 経営管理部 部長(現任)
2017年5月当社 総務部 部長(現任)
2018年3月当社 執行役員(現任)
2019年3月株式会社BEAMO 取締役(現任)
当社 取締役
2019年8月スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)
2020年3月当社 常務取締役(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役平松 庚三1946年1月6日生
1973年ソニー株式会社 入社
1986年アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長
1992年株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役
1998年AOLジャパン株式会社 代表取締役
2003年弥生株式会社 代表取締役
2004年株式会社CEAFOM 取締役(現任)
2006年株式会社ライブドア(現株式会社LDH) 代表取締役
小僧com株式会社設立 取締役
株式会社セシール 取締役
2007年株式会社カウイチ(現買う市株式会社)取締役
2008年小僧com株式会社 代表取締役会長 兼 社長
2016年3月当社 取締役(現任)
当社 独立役員(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間
取締役田口 勉1953年8月2日生
1976年株式会社シーイーシー 入社
1998年株式会社シーイーシー 取締役
2004年KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社)常務執行役員
2007年株式会社アイネット 常務取締役
2013年株式会社アイネット 専務取締役
2017年株式会社アイネット 取締役副社長
2018年株式会社アイネット 上席顧問
2018年トライポッドワークス株式会社 取締役(現任)
2019年当社 取締役(現任)
当社 独立役員(現任)
2020年Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
大西 完司1957年1月25日生
1980年ソニー株式会社 入社(テレビ事業部商品設計)
1990年同社 経営戦略部
1994年同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長
1999年同社 携帯電話事業本部 商品企画室長
2001年ソニーエリクソンモバイル株式会社出向 事業推進担当部長
2004年ソニーコンピュータエンタテインメント株式会社出向 開発企画室長
2007年ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長
2012年同社 研究開発企画部門 専任部長
2017年1月同社 退職
2017年2月ソニーコーポレートサービス株式会社 入社
2017年10月ソニー株式会社 入社
研究開発企画部門 専任部長
2018年3月当社 常勤監査役(現任)
2019年3月株式会社BEAMO 監査役(現任)
2019年8月スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役(現任)
2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間
監査役山田 奨1976年10月6日生
2001年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所
2008年7月野村證券株式会社 引受審査部 出向
2011年1月有限責任あずさ監査法人 帰任
2014年12月有限責任あずさ監査法人 退社
有限会社山田総合事務所 代表取締役(現任)
2015年1月山田奨公認会計士事務所 代表(現任)
2015年4月山田奨税理士事務所 代表(現任)
2016年3月当社 監査役(現任)
当社 独立役員(現任)
2020年3月株式会社和心 取締役(監査等委員) (現任)
2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間
監査役坂口 禎彦1958年1月26日生
1994年4月東京弁護士会 入会(至現在)
2008年1月東京簡易裁判所 司法委員(至2011年3月)
2010年度関東弁護士会連合会 常務理事
2018年度東京弁護士会 副会長 就任
2018年3月当社 監査役(現任)
当社 独立役員(現任)
2019年度司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員(現任)
2019年4月日本公認会計士協会終了考査運営委員会委員(現任)
2018年3月28日開催の定時株主総会から4年間
200

(注) 1.取締役 平松 庚三及び取締役 田口 勉は、社外取締役であります。
2.監査役 山田 奨及び監査役 坂口 禎彦は、社外監査役であります。
3.2020年3月30日開催の当社第35回定時株主総会終結をもって、以下のとおり代表取締役の異動がありました。
(退任役員)
役職名氏名退任理由
代表取締役会長長橋 賢吾任期満了


④ 社外取締役及び社外監査役の関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は小僧com株式会社 取締役会長、株式会社CEAFOM 社外取締役、株式会社ピーエイ 社外取締役、スマイルワークス株式会社 社外取締役、creww株式会社 社外監査役、及び株式会社Joyz 社外監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
取締役田口勉氏は、企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はトライポッドワークス株式会社取締役、Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO、及び一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会理事を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士として豊富なキャリアを有していることから、会計に関する専門知識等を活かして当社の事業運営を的確に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、有限会社山田総合事務所代表取締役、山田奨公認会計士事務所代表、山田奨税理士事務所代表、及び株式会社和心取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は大東文化大学法学部法学研究所講師、東京地方裁判所 鑑定委員、司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員、及び日本公認会計士協会終了考査運営委員会委員を兼務しておりますが、いずれも当社との間に利害関係等はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05369] S100L2B7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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