株式会社アルデプロ 役員の状況 (2023年7月期)

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	椎塚 裕一	1968年11月21日生	1991年4月 水落司法書士事務所入所 1999年8月 麹町総合事務所(現司法書士法人麹町総合事務所)入所 2004年10月 株式会社アーバンビジョン(現株式会社Liv-up)社外監査役 2008年10月 当社監査役 2014年10月 当社取締役 2015年10月 当社代表取締役副社長 2016年3月 当社代表取締役社長 2018年10月 当社取締役COO 2019年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	204,550
取締役専務執行役員 営業本部長	秋元 和弥	1989年11月28日生	2014年4月 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 入社 2019年11月 当社入社 執行役員営業本部長 2020年10月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2021年10月 当社取締役専務執行役員営業本部長(現任)	(注3)	182,940
取締役常務執行役員 企画本部長	荻坂 昌次郎	1968年3月19日生	1992年4月 株式会社三星堂(現株式会社メディセオ)入社 2000年7月 株式会社ヒューネット(現株式会社RISE)入社 2006年4月 同社経営企画部長就任 2008年7月 株式会社エフティコミュニケーション入社 経営企画部次長就任 2011年12月 株式会社ミオモンド入社 2014年3月 当社入社 執行役員経営企画室長 2016年11月 当社執行役員社長室長 2019年10月 当社取締役社長室長 2020年10月 当社取締役執行役員企画本部長 2021年10月 当社取締役常務執行役員企画本部長(現任)	(注3)	16,940
取締役執行役員 管理本部長	佐藤 孝二	1967年9月3日生	1988年9月 指吸会計センター株式会社 入社 1994年3月 東亜ミート商事株式会社 入社 2001年8月 株式会社コンフィデンス 入社 2005年5月 株式会社日本エスピーマーケティング 入社 取締役就任 2009年7月 光熔材株式会社 入社 2012年2月 株式会社フルキャストマーケティング(現:株式会社エフプレイン) 入社 2015年12月 当社入社 2016年11月 当社執行役員管理本部長 2019年10月 当社取締役管理本部長 2020年10月 当社取締役執行役員管理本部長 (現任)	(注3)	8,270
取締役 (常勤監査等委員)	平田 英之 (注2)	1972年5月18日生	1996年10月 小山公認会計士事務所入所 1997年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年4月 公認会計士登録 2001年7月 平田公認会計士事務所開業 2014年10月 当社監査役 2016年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	伊禮 勇吉 (注2)	1937年8月25日生	1962年4月 琉球政府文教局勤務 1963年4月 琉球政府巡回裁判所勤務 1964年10月 司法試験合格 1965年4月 最高裁判所司法研修所入所 1967年4月 東京弁護士会入会、成毛法律事務所入所 1969年4月 伊禮法律事務所(現伊禮綜合法律事務所)設立(現任) 2003年6月 株式会社オオバ 社外監査役 2003年9月 当社監査役 2016年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	20,000
取締役 (監査等委員)	塚本 浩二(注2)	1956年6月3日生	1980年4月 東京国税局入局 2011年7月 宮古島税務署長 2013年7月 江東西税務署長 2016年7月 千葉東税務署長 2017年8月 税理士登録 2017年8月 塚本浩二税理士事務所税理士(現任) 2020年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	―
計					432,700

(注) 1 平田英之、伊禮勇吉および塚本浩二は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 平田英之、委員 伊禮勇吉、塚本浩二
3 取締役の任期は、2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2022年7月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役伊禮勇吉氏は、2023年7月31日現在当社株式を20,000株所有しております。また、当社の顧問弁護士である伊禮竜之助氏は、社外取締役伊禮勇吉氏の実子であります。当社は伊禮竜之助氏に対して、法律問題の処理・相談に係る手数料として2023年7月期に872千円の取引を行っております。その他、人的関係、その他の利害関係はございません。
2023年10月31日現在上記以外の社外取締役2名とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役の3名体制により当社が取り組むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス体制の強化に資するものと考えております。
当社は、社外取締役を選任することにより、的確な情報共有と充実した審議を基盤とした経営判断に努めております。各社外取締役は、これまでの経験を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監督とチェック機能を果たしております。取締役会においては、代表取締役社長または担当取締役から当社の営業活動の状況、内部統制の状況、内部監査実施状況等について定期的に報告を受けております。また、主に社外取締役からは経営陣から独立した客観的視点での助言等を得ております。
また、これら社外取締役は、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなしうる人格、識見、能力を有していると会社が判断しております。
当社は、業務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の業務執行を公正に監査する観点から、株式会社東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、一般株主と利益相反を生じる恐れのない人材を社外取締役とする方針としております。
なお、社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役、社外監査役)の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月1回開催する監査等委員会において、常勤監査等委員と経営に関する意見交換を行うとともに、適宜、内部監査室長から関係会社を含めた各部門の課題等の情報を収集し、意見具申を行っております。また、会計監査人との会合に出席し、それぞれ専門的な見地に基づいて活発な意見交換を行い、会計監査人との相互連携を図っております。