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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LV5U (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アルファシステムズ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役会長石川 有子1942年1月5日生
1961年4月日立電子サービス株式会社入社
1972年10月当社入社
1984年1月取締役 総務経理担当
1985年10月常務取締役 総務経理担当
1991年10月専務取締役 総務経理担当
1996年8月専務取締役 総務担当
1996年10月取締役副社長 総務担当
1999年8月取締役副社長 総務部・経理部担当
2002年8月取締役副社長 管理本部本部長
2003年6月代表取締役副社長 管理本部本部長
2005年7月代表取締役副社長
2008年4月代表取締役副会長
2011年6月代表取締役会長(現任)
(注)
4
396
代表取締役副会長石川 英智1966年8月13日生
1996年8月株式会社オルビック取締役
2003年4月当社入社
2004年3月管理本部総務部長
2005年6月取締役 管理本部総務部長
2007年6月常務取締役 管理本部副本部長(兼)総務部長
2007年7月常務取締役 管理本部副本部長
2008年4月専務取締役 秘書室長
2010年6月取締役副社長 秘書室・管理本部担当
2010年12月代表取締役副社長 秘書室・管理本部担当
2011年6月代表取締役副会長(現任)
(注)
4
18
代表取締役社長齋藤 潔1955年10月9日生
1980年4月日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
1997年9月エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社
2000年11月同社ドコモ営業本部担当部長
2002年4月同社ドコモ営業本部営業企画部長
2003年7月同社NTT営業本部担当部長
2004年7月同社NTT営業本部ドコモ営業部長
2006年4月同社ネットワーク・ソリューション事業本部営業企画部長(兼)ビジネスインテグレーション部担当部長
2007年7月同社ネットワーク・ソリューション事業本部事業推進部長
2009年6月エヌ・ティ・ティ・インターネット株式会社常務取締役経営企画部長
2011年6月エヌ・ティ・ティ・コムウェア九州株式会社代表取締役社長
2013年6月当社顧問
2013年6月常務取締役 第二事業本部副本部長
2014年4月常務取締役 第三事業本部本部長
2017年6月専務取締役 第三事業本部本部長
2020年6月代表取締役社長(現任)
(注)
4
3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
専務執行役員
経営企画本部担当
髙田 諭志1954年3月8日生
1977年4月当社入社
1994年8月第一事業本部長代理
1994年10月取締役 第一事業本部長代理
1996年8月取締役 事業本部第二事業部長
1998年8月取締役 事業本部営業担当
1999年8月取締役 営業管理部・第一営業部・第二営業部担当
2000年11月取締役 営業管理部・営業部担当
2001年8月取締役 営業本部担当(兼)営業本部長
2001年10月常務取締役 事業本部担当
2002年3月常務取締役 事業本部担当(兼)事業管理本部本部長
2002年4月常務取締役 事業本部担当
2002年8月常務取締役 第一ネットワークソリューション事業本部本部長
2003年4月常務取締役 事業本部本部長
2004年4月常務取締役 技術推進本部本部長(兼)経営企画本部副本部長
2004年6月常務取締役 経営企画本部本部長(兼)技術推進本部本部長
2004年7月常務取締役 経営企画本部本部長
2008年4月専務取締役 経営企画本部本部長
2018年6月専務取締役 経営企画本部担当
2021年6月取締役専務執行役員 経営企画本部担当(現任)
(注)
4
50
取締役
専務執行役員
管理本部本部長
土倉 勝美1957年2月8日生
1980年4月川崎信用金庫入庫
1987年9月当社入社
1999年2月総務部長
1999年8月経理部長
2000年10月取締役 経理部長
2002年8月取締役 管理本部経理部長
2004年10月常務取締役 管理本部経理部長
2005年7月常務取締役 管理本部本部長
2009年4月専務取締役 管理本部本部長
2021年6月取締役専務執行役員 管理本部本部長(現任)
(注)
4
14
取締役
常務執行役員
第二事業本部本部長
竹原 政義1958年11月9日生
1984年4月日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
1988年7月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社
2008年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北代表取締役社長
2012年6月日本電子計算株式会社取締役兼常務執行役員
2017年6月当社顧問
2017年6月取締役 経営企画本部副本部長
2017年10月取締役 第二事業本部副本部長
2018年6月常務取締役 第二事業本部本部長
2021年6月取締役常務執行役員 第二事業本部本部長(現任)
(注)
4
2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
常務執行役員
第三事業本部本部長
渡部 信幸1959年6月29日生
1982年4月日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
2014年7月同社情報ネットワーク総合研究所長
2016年7月エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社取締役ネットワーク&ソフトウェア事業本部長
2018年6月当社顧問
2018年6月常務取締役 第三事業本部副本部長
2020年6月常務取締役 第三事業本部本部長
2021年6月取締役常務執行役員 第三事業本部本部長(現任)
(注)
4
1
取締役
上席執行役員
第一事業本部本部長
鈴木 和久1963年1月1日生
1986年4月富士通株式会社入社
2013年12月同社ネットワークソリューション事業本部NTTネットワークシステム事業部シニアディレクター
2018年4月同社ネットワークソリューション事業本部クラウドインテグレーション事業部シニアディレクター兼NTTビジネス事業部シニアディレクター
2019年5月当社顧問
2019年6月取締役 第一事業本部副本部長
2020年6月取締役 第一事業本部本部長
2021年6月取締役上席執行役員 第一事業本部本部長(現任)
(注)
4
1
取締役柳谷 孝1951年11月13日生
2001年10月野村證券株式会社常務取締役
2002年4月同社代表取締役専務取締役
2003年6月同社代表執行役専務執行役
2006年4月同社代表執行役執行役副社長
2008年4月同社執行役副会長
2008年10月同社執行役員副会長
2012年4月同社常任顧問
2012年8月同社顧問
2013年3月同社退任
2013年6月当社取締役(現任)
2014年6月株式会社ハーツユナイテッドグループ(現株式会社デジタルハーツ)社外取締役(現任)
2015年6月昭和産業株式会社社外取締役(現任)
2016年5月学校法人明治大学理事長(現任)
2016年5月学校法人中野学園理事長(現任)
(注)
4
3
取締役蜂須 優二1954年10月12日生
1983年4月弁護士登録
1988年4月蜂須総合法律事務所所長(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)
4
1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役山口 裕之1960年1月5日生
1982年4月東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社
2012年6月同社執行役員営業開発部長
2013年6月同社常務執行役員
2017年6月アールワイ保険サービス株式会社代表取締役社長
2020年6月櫻護謨株式会社社外監査役(現任)
2021年4月アールワイ保険サービス株式会社代表取締役会長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)
4
-
常勤監査役山田 邦彦1958年3月8日生
1980年4月株式会社東京都民銀行(現きらぼし銀行)入行
2007年7月同行参与錦糸町支店長
2008年7月同行参与池袋支店長
2010年6月同行執行役員本店営業部長
2013年6月同行執行役員外為営業部長
2015年4月同行常務執行役員外為営業部長
2015年6月当社常勤監査役(現任)
(注)
5
5
常勤監査役亀山 信行1961年8月29日生
1984年4月当社入社
2018年4月執行役員管理本部副本部長
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)
6
3
監査役布施木 孝叔1955年3月3日生
1976年9月監査法人辻監査事務所入所
1983年3月公認会計士登録
1988年6月みすず監査法人社員
1997年9月みすず監査法人代表社員
2007年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2017年6月綜研化学株式会社社外監査役
2017年6月株式会社早稲田アカデミー社外取締役(現任)
2017年9月リファインバース株式会社社外取締役
2018年6月当社監査役(現任)
2021年6月綜研化学株式会社社外取締役(現任)
(注)
6
0
500

(注)1.取締役 柳谷 孝、取締役 蜂須優二、及び取締役 山口裕之は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 山田邦彦及び監査役 布施木孝叔は、社外監査役であります。
3.代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年

7.当社では、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の14名であります。(※印は取締役兼務者)
役名氏名職名
※専務執行役員髙田 諭志経営企画本部担当
※専務執行役員土倉 勝美管理本部本部長
※常務執行役員竹原 政義第二事業本部本部長
※常務執行役員渡部 信幸第三事業本部本部長
常務執行役員川原 陽作経営企画本部本部長
※上席執行役員鈴木 和久第一事業本部本部長
上席執行役員西村 誠一郎経営監査本部本部長
上席執行役員浜中 友幸第三事業本部副本部長兼第一事業部長
執行役員滝川 明男管理本部副本部長
執行役員久保田 和弘経営企画本部副本部長兼広報室長
執行役員奥山 健一第一事業本部第一事業部長
執行役員須田 飛志第二事業本部第一事業部長
執行役員伊藤 靖彦製品販売本部本部長
執行役員中島 康治管理本部総務部長

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
当社は、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 柳谷 孝氏は、当社との取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 蜂須優二氏は、当社との取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 山口裕之氏は、当社との取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、当社との取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 布施木孝叔氏は、当社との取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営を監査していただくことを期待するものであります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「(3)①監査役監査の状況」及び「(3)②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05029] S100LV5U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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