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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E7E7

有価証券報告書抜粋 株式会社アーバネットコーポレーション 役員の状況 (2018年6月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
―――服 部 信 治1950年6月29日
1974年4月北斗建設株式会社入社
1976年8月株式会社核建築設計事務所入社
1978年9月カク建築設計事務所設立 代表
1981年2月名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役
1997年7月当社設立 代表取締役
2006年9月代表取締役社長(現任)
(注)3700,000
常務取締役都市開発事業本部長田 中 敦1969年4月28日
1989年1月西部不動産株式会社入社
1990年1月株式会社丸増入社
1994年9月菱和ハウス株式会社入社
1997年1月株式会社ケイ・エス・シー入社
1998年3月当社入社
2003年1月取締役 都市開発事業部長
2007年7月取締役 執行役員 都市開発事業部長
2009年7月取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長
2011年7月取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長
2012年7月取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長
2018年9月常務取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)
(注)310,500
常務取締役管理本部長鳥 居 清 二1951年9月23日
1974年4月勝根株式会社入社
1979年10月株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャ
パン)入社
1991年5月吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社
1995年1月丸二物流株式会社入社
1996年2月トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株
式会社)入社
2007年9月当社入社
2008年1月執行役員 総務部長
2008年9月取締役 執行役員 総務部長
2009年7月取締役 常務執行役員
管理本部長 兼 総務部長
2013年4月取締役 常務執行役員
管理本部長
2016年10月顧問
2018年7月管理本部長付
2018年9月常務取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
(注)31,000
取締役都市開発事業本部 企画建設部長梶 河 孝 志1957年10月24日
1981年4月株式会社アイ設計事務所入社
1986年2月名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社
1997年7月当社入社
1998年12月取締役 設計部長
2007年7月取締役 執行役員 設計部長
2009年7月取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)
(注)382,200
取締役都市開発事業本部 企画開発部長木 村 義 純1965年9月18日
1988年4月株式会社名星都市設計一級建築士事務所(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社
1997年9月当社入社
1999年8月取締役 企画開発部長
2007年7月取締役 執行役員 企画開発部長
2009年7月取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)
(注)3164,000




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役―――中 島 信一郎1956年11月1日
1990年4月弁護士登録(堀川事務所所属)
1999年4月下谷中島法律事務所開設
2012年1月中島信一郎法律事務所開設(現:弁護士法人中島信一郎法律事務所)(現任)
2017年9月当社 取締役(現任)
(注)3-
取締役―――瀬 古 美 喜1948年4月26日
1998年4月慶應義塾大学経済学部教授
2013年4月同大学名誉教授(現任)
2013年4月武蔵野大学政治経済学部教授
2013年6月双日株式会社社外監査役
2014年4月武蔵野大学経済学部経済学科教授
(現任)
2018年9月当社 取締役(現任)
(注)3-
取締役―――篠 田 哲 志1950年6月25日
1973年4月東洋証券株式会社入社
1997年2月同社 名古屋支店長
2000年6月同社 取締役総合企画部担当
2004年4月同社 常務取締役西日本地区担当
2005年6月同社 常務執行役員西日本地区担当
2006年6月同社 常務取締役監査部・リスク管理部管
掌 兼 人事総務部・引受審査室担当
2007年4月同社 常務取締役業務執行統括
2007年6月同社 代表取締役社長
2011年6月同社 代表取締役会長監査部担当
2016年6月同社 相談役
2016年7月日本取引所自主規制法人規律委員会委員
2016年11月株式会社日本トリム社外監査役(現任)
2017年4月東洋証券株式会社特別顧問
2018年9月当社 取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役―――進 藤 祥 一1955年1月25日
1977年4月株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀
行)入行
1993年6月株式会社あさひ銀行(現:株式会社りそな
銀行)川口南平支店支店長
以降2店舗にて支店長を歴任
2001年11月阿部興業株式会社へ出向 営業第一本部
本部長付部長
2004年4月同社 市場開発部長
2007年10月リゾートトラスト株式会社入社 業務部門
子会社担当部長
2009年2月同社 開発部主幹
2011年8月同社 東京人事総務部長
2018年9月当社 監査役(現任)
(注)4-
監査役 ―――椎 熊 正 大1947年4月21日
1971年4月株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行
1995年11月日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社
2010年9月当社 監査役(現任)
(注)4-
監査役―――徳 山 秀 明1969年5月10日
1996年4月中央監査法人入社
2006年4月プライスウォーターハウスクーパース
ベルギー入社
2009年4月監査法人五大入社
2014年8月監査法人五大代表社員
2017年9月徳山秀明公認会計士事務所(現任)
2018年9月当社 監査役(現任)
(注)4-
957,700

(注)1. 取締役 中島信一郎、瀬古美喜及び篠田哲志は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 常勤監査役 進藤祥一、監査役 椎熊正大及び徳山秀明は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
豊 﨑 修1962年7月31日1989年3月東京税理士会所属(注)-
1989年4月本郷会計事務所入所
1999年7月株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役
(現任)
2016年2月株式会社T&Cメディカルサイエンス取締役
(監査等委員)(現任)
2017年9月GFA株式会社社外監査役(現任)
-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。

6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性の向上を目的として、2004年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は6名で、取締役を兼任しております上記4名(都市開発事業本部長 田中敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純)並びに管理本部 財務経理部長 中嶋洋、都市開発事業本部 都市開発第一部長 猪野晃史で構成されております。


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04069] S100E7E7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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