有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004YLD
株式会社アーレスティ 役員の状況 (2015年3月期)
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2015年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.早乙女 唯夫、志藤 昭彦及び浜村 承三の3氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 見目 康夫、委員 早乙女 唯夫、委員 志藤 昭彦、委員 浜村 承三
なお、見目 康夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち5名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員はアーレスティメヒカーナS.A. de C.V.社長 奥村 俊彦、品質保証本部長兼品質管理部長 荒井 弘司、生産技術部長 伊藤 純二、経営企画部長 辻 鶴男、㈱アーレスティ栃木代表取締役社長 松田 勤也の5名であります。
5.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 最高執行 責任者 | 高橋 新 | 1955年11月2日生 |
| (注)5 | 915 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 専務執行役員 管理本部長 | 石丸 博 | 1956年12月28日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 専務執行役員 製造本部長 | 野中 賢一 | 1949年1月28日生 |
| (注)5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員 | 蒲生 新市 | 1955年8月18日生 |
| (注)5 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 常務執行役員 営業本部長 | 金田 尚之 | 1964年4月26日生 |
| (注)5 | 10 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 見目 康夫 | 1946年8月14日生 |
| (注)6 | 1 | |||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 早乙女 唯夫 | 1933年1月15日生 |
| (注)6 | - | |||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 志藤 昭彦 | 1943年1月30日生 |
| (注)6 | 29 | |||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 浜村 承三 | 1954年8月4日生 |
| (注)6 | - | |||||||||||||||||||||
計 | 967 |
2.早乙女 唯夫、志藤 昭彦及び浜村 承三の3氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 見目 康夫、委員 早乙女 唯夫、委員 志藤 昭彦、委員 浜村 承三
なお、見目 康夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で構成され、うち5名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員はアーレスティメヒカーナS.A. de C.V.社長 奥村 俊彦、品質保証本部長兼品質管理部長 荒井 弘司、生産技術部長 伊藤 純二、経営企画部長 辻 鶴男、㈱アーレスティ栃木代表取締役社長 松田 勤也の5名であります。
5.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
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