有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D7US
株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 役員の状況 (2018年3月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1.常務取締役國光宏昌は、代表取締役会長國光浩三の長男であります。
2.取締役今泉英壽、松田繁三及び中尾清光は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 寺内 信夫氏、委員 松田 繁三氏、委員 中尾 清光氏
6.上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の12名で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | CEO (最高経営責任者) | 國光 浩三 | 1945年10月5日生 | 1980年1月 当社代表取締役社長 2001年6月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司董事長(現任) 2005年7月 ㈱ラソンテ代表取締役(現任) 2011年6月 意盟軟件系統開発(上海)有限公司董事長(現任) 2015年2月 ㈱ブリック薬局代表取締役(現任) 2015年10月 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | (注)3 | 600 |
取締役社長 | COO(最高 執行 責任者) | 大石 憲司 | 1958年10月30日生 | 2006年2月 当社入社、執行役員営業本部長 2006年6月 当社常務取締役執行役員営業本部長 2012年11月 当社専務取締役執行役員営業本部長 2014年10月 コスモシステムズ㈱代表取締役(現任) 2015年10月 当社取締役社長兼COO(現任) 2015年10月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司董事(現任) | (注)3 | 175 |
常務取締役 | 執行役員医科システム事業部長 | 青田 玄 | 1962年3月26日生 | 2008年9月 当社入社、執行役員管理本部長 2009年6月 当社取締役執行役員管理本部長 2009年10月 当社取締役執行役員中日本支社長 2014年6月 当社常務取締役執行役員管理本部長 2015年4月 当社常務取締役執行役員ヘルスケア本部長 2015年7月 意盟軟件系統開発(上海)有限公司董事(現任) 2016年4月 当社常務取締役執行役員医科システム事業部長(現任) | (注)3 | 94 |
常務取締役 | 執行役員調剤・介護システム事業部長 | 國光 宏昌 | 1974年6月29日生 | 2000年3月 当社入社 2000年3月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司総経理 2001年6月 当社取締役 2002年7月 当社取締役執行役員システム設計部長 2009年10月 当社取締役執行役員福岡支店長 2013年4月 当社取締役執行役員チェーン薬局営業部長 2014年6月 当社常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 2016年4月 当社常務取締役執行役員調剤システム事業部長 2017年4月 当社常務取締役執行役員調剤・介護システム事業部長(現任) | (注)3 | 960 |
常務取締役 | 執行役員営業・サービス事業部長 | 西村 本喜 | 1961年9月6日生 | 2004年1月 日本アイ・ビー・エム㈱ゼネラル・ビジネス事業 東日本支社長 2009年10月 当社入社、執行役員東京支店長 2010年7月 当社執行役員広域営業統括部長 2013年4月 当社執行役員東日本統括部長 2014年5月 当社執行役員営業本部長 2014年6月 当社取締役執行役員営業本部長 2015年5月 コスモシステムズ㈱取締役(現任) 2016年4月 当社取締役執行役員営業・サービス事業部長 2016年6月 当社常務取締役執行役員営業・サービス事業部長(現任) | (注)3 | 30 |
取締役 | 執行役員中国事業本部長 | 三橋 涼子 | 1965年4月28日生 | 2007年1月 日本アイ・ビー・エム㈱地域社会・関西地区部副部長 2009年4月 当社入社 2009年6月 ㈱ラソンテ取締役(現任) 2011年6月 当社執行役員総務部長 2013年4月 当社執行役員社長室長 2015年4月 当社取締役執行役員管理本部長 2016年10月 当社取締役執行役員中国事業本部長(現任) 2016年10月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司副董事長(現任) 2016年10月 意盟軟件系統開発(上海)有限公司副董事長(現任) 2017年2月 ㈱ブリック薬局取締役(現任) | (注)3 | 57 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 執行役員営業・サービス事業部 営業本部長 | 川野原弘和 | 1963年5月30日生 | 1987年7月 当社入社 2009年6月 当社執行役員事業推進部長 2012年4月 当社執行役員西日本統括部長 2013年4月 当社執行役員事業推進統括部長 2015年4月 当社執行役員関西統括部長 2016年4月 当社執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長 2016年6月 当社取締役執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長 2017年4月 当社取締役執行役員営業・サービス事業部営業本部長(現任) | (注)3 | 89 |
取締役 | 執行役員システム本部長 兼情報システム部長 | 重山 毅 | 1956年3月6日生 | 2012年1月 日本アイ・ビー・エム㈱GBS AIS エンタープライズ・インテグレーション BPM部長 2013年10月 当社入社、社長室主幹 2014年6月 当社執行役員社長室副室長 2015年4月 当社執行役員経営推進本部長 2016年6月 当社取締役執行役員経営推進本部長 2016年10月 当社取締役執行役員管理本部長 2017年6月 当社取締役執行役員経営推進本部長 2018年6月 当社取締役執行役員システム本部長(現任) | (注)3 | 0 |
取締役 | 執行役員 次世代開発本部長 | 井上 茂雄 | 1967年4月20日生 | 2013年7月 日本アイ・ビー・エム㈱GBS事業部アプリケーション開発担当部長 2014年10月 当社入社、社長室主幹 2015年4月 当社開発本部長 2015年7月 当社執行役員開発本部長 2016年4月 当社執行役員調剤システム事業部開発本部長 2017年4月 当社執行役員開発本部長 2018年6月 当社執行役員次世代開発本部長 2018年6月 当社取締役執行役員次世代開発本部長(現任) | (注)3 | 3 |
取締役 | 今泉 英壽 | 1944年2月22日生 | 1989年4月 第一製薬㈱さいたま医薬部長 1997年6月 同社取締役大阪支店長 2001年6月 同社常務取締役大阪支店長 2003年6月 同社常務取締役ヘルスケア事業部長 2007年6月 第一三共ヘルスケア㈱代表取締役会長 2009年6月 同社顧問 2012年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 (常勤監査等委員) | 寺内 信夫 | 1958年3月7日生 | 2003年4月 富士ソフトABC㈱IT事業本部副本部長 2004年12月 当社入社、執行役員開発部長 2006年6月 当社取締役執行役員開発本部長 2009年6月 当社常務取締役執行役員開発本部長 2015年4月 当社常務取締役執行役員医療情報連携推進本部長 2016年4月 当社常務取締役執行役員医療介護連携事業部長 2017年6月 当社常勤監査役 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)4 | 77 | |
取締役 (監査等委員) | 松田 繁三 | 1957年1月9日生 | 1984年4月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 1994年4月 東西法律事務所開設 2003年1月 松田法律事務所開設 所長(現任) 2012年6月 当社監査役 2014年6月 パナソニックホームズ㈱社外監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | - | |
取締役 (監査等委員) | 中尾 清光 | 1946年11月10日生 | 1969年4月 ㈱矢野経済研究所入社 1973年1月 ㈱皆川経営研究所入社 1979年1月 ㈱エム・アイ・ピー開発センター (現㈱ディー・エム・ピー)設立、代表取締役 2006年6月 当社監査役 2014年2月 ㈱ディー・エム・ピー取締役相談役(現任) 2017年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | 14 | |
計 | 2,101 |
(注)1.常務取締役國光宏昌は、代表取締役会長國光浩三の長男であります。
2.取締役今泉英壽、松田繁三及び中尾清光は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 寺内 信夫氏、委員 松田 繁三氏、委員 中尾 清光氏
6.上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の12名で構成されております。
取締役社長兼COO | 大石 憲司 |
常務取締役医科システム事業部長 | 青田 玄 |
常務取締役調剤・介護システム事業部長 | 國光 宏昌 |
常務取締役営業・サービス事業部長 | 西村 本喜 |
取締役中国事業本部長 取締役営業・サービス事業部営業本部長 取締役システム本部長 取締役次世代開発本部長 | 三橋 涼子 川野原 弘和 重山 毅 井上 茂雄 |
営業・サービス事業部営業本部東日本第二支店長 | 森田 隆介 |
次世代開発本部アプリケーション開発統括部長 | 大森 紀彦 |
管理本部長 | 関 めぐみ |
営業・サービス事業部事業推進統括部長 | 齋藤 彰 |
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