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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G82G

有価証券報告書抜粋 株式会社イートアンドホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
文野 直樹1959年11月29日生
1980年4月当社入社
1980年10月取締役
1985年7月代表取締役
2016年3月株式会社A&B 取締役(現任)
2017年6月代表取締役会長(現任)
(注)11,713,340
代表取締役
社長
仲田 浩康1964年4月26日生
2000年8月当社入社
2001年7月商事部部門長
2004年4月トレーディング事業部ゼネラルマネジャー
2004年6月取締役
2009年4月取締役常務執行役員トレーディング本部長
2012年4月専務取締役
2017年6月代表取締役社長(現任)
(注)1178,600
常務取締役
外食事業統括

海外戦略本部長
植月 剛1972年7月13日生
1995年4月当社入社
2002年4月マルチフランチャイズ事業部ゼネラルマネジャー
2006年6月取締役
2009年4月取締役執行役員王将営業本部長
2011年10月EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED 董事(現任)
2012年4月取締役常務執行役員王将営業本部長
2012年6月Osaka Ohsho(Thailand)Company
Limited Director(現任)
2013年4月取締役常務執行役員外食営業本部長
2017年4月取締役常務執行役員外食事業統括 兼 外食第一営業本部長
2018年4月株式会社A&B 取締役(現任)
2019年4月常務取締役外食事業統括 兼 海外戦略本部長(現任)
(注)1101,480
取締役
常務執行役員
食品営業本部長
星野 創1971年8月12日生
2003年6月当社入社
2005年4月トレーディング本部生協営業部ゼネラルマネジャー
2012年4月トレーディング本部長
2016年4月執行役員食品営業本部長
2017年2月株式会社ナインブロック 取締役(現任)
2017年6月取締役常務執行役員食品営業本部長(現任)
(注)131,300
取締役
常務執行役員
商品本部長
山本 浩1970年9月30日生
2007年1月当社入社
2010年4月商品本部商品部ゼネラルマネジャー
2016年4月執行役員商品本部長
2017年6月取締役執行役員商品本部長
2019年4月取締役常務執行役員商品本部長(現任)
(注)110,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
(常勤)
椎木 孝1969年10月17日生
2010年3月当社入社
2011年4月管理本部経理部ゼネラルマネジャー
2012年7月株式会社ナインブロック 監査役(現任)
2017年3月株式会社A&B 監査役(現任)
2017年4月経営企画室ゼネラルマネジャー
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)21,000
取締役
(監査等委員)
錦見 光弘1963年5月13日生
1988年4月英和監査法人入所
1990年10月同所退所
1991年3月公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任)
2008年6月監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)24,500
取締役
(監査等委員)
池田 佳史1962年8月29日生
1987年3月司法試験合格
1990年4月弁護士登録 栄光綜合法律事務所入所
1999年4月栄光綜合法律事務所パートナー
1999年5月ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業
2003年1月弁護士法人栄光 代表社員(現任)
2009年6月監査役
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)24,500
2,045,620

(注) 1.2019年6月25日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.2019年6月25日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椎木孝、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
5.監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。
6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、取締役常務執行役員食品営業本部長 星野創、取締役常務執行役員商品本部長 山本浩、執行役員外食第一営業本部長 北島英樹、執行役員外食第二営業本部長 清水一成、執行役員管理本部長 橋本裕之で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
森田 豪1978年5月5日生2004年10月弁護士登録
2007年4月弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所入所
2010年1月弁護士法人栄光 社員就任(現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。



② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名選任しております。
当社の社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表でありますが、当社と同事務所および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
また、同じく当社の社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員でありますが、当社と同事務所および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、池田佳史は株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と株式会社ヤギとは当社の意思決定に影響を与える取引はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役2名は高い独立性を有しており、当社の企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25551] S100G82G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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