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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THVJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社イートアンドホールディングス 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長CEO文野 直樹1959年11月29日生
1980年4月当社入社
1980年10月取締役
1985年7月代表取締役
2017年6月代表取締役会長
2020年10月代表取締役会長CEO(現任)
(注)1313,932
代表取締役社長COO仲田 浩康1964年4月26日生
2000年8月当社入社
2001年7月商事部部門長
2004年6月取締役
2009年4月取締役常務執行役員トレーディング本部長
2012年4月専務取締役
2017年6月代表取締役社長
2020年10月取締役社長COO
2020年10月株式会社イートアンドフーズ
代表取締役社長(現任)
2022年6月代表取締役社長COO(現任)
(注)1152,413
常務取締役山本 浩1970年9月30日生
2007年1月当社入社
2010年4月商品本部商品部ゼネラルマネジャー
2016年4月執行役員商品本部長
2017年6月取締役執行役員商品本部長
2019年4月取締役常務執行役員商品本部長
2020年10月取締役
2020年10月株式会社イートアンドフーズ
取締役専務執行役員(現任)
2024年5月常務取締役(現任)
(注)113,816
取締役植月 剛1972年7月13日生
1995年4月当社入社
2006年6月取締役
2009年4月取締役執行役員王将営業本部長
2012年4月取締役常務執行役員王将営業本部長
2013年4月取締役常務執行役員外食営業本部長
2017年4月取締役常務執行役員外食事業統括 兼 外食第一営業本部長
2019年4月常務取締役外食事業統括 兼 海外戦略本部長
2020年10月取締役
2020年10月株式会社大阪王将
代表取締役社長
2022年6月常務取締役
2023年3月株式会社イートアンドインターナショナル
代表取締役社長(現任)
2024年5月取締役(現任)
(注)167,085
取締役経営管理本部長椎木 孝1969年10月17日生
2010年3月当社入社
2011年4月管理本部経理部ゼネラルマネジャー
2016年4月管理本部経営企画部ゼネラルマネジャー
2017年4月経営企画室ゼネラルマネジャー
2019年6月取締役(監査等委員)
2023年5月取締役経営管理本部長(現任)
(注)12,224


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役林 恭子1966年11月9日生
1989年4月モトローラ株式会社入社
1991年6月株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
2007年1月株式会社グロービス入社
2014年4月学校法人グロービス経営大学院教授(現任)
7月株式会社グロービス経営管理本部長マネジング・ディレクター
2019年7月株式会社グロービスファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクター(現任)
株式会社グロービス組織・人事研究グループリーダー
2022年5月当社社外取締役(現任)
2023年6月萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2023年9月コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)
(注)1
取締役
(監査等委員)
(常勤)
柿原 聡1974年4月20日生
2010年1月当社入社
2016年4月管理本部人事総務部法務グループマネジャー
2023年5月取締役(監査等委員)(現任)
(注)31,051
社外取締役
(監査等委員)
錦見 光弘1963年5月13日生
1988年4月英和監査法人入所
1990年10月同所退所
1991年3月公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表(現任)
2008年6月監査役
2015年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年6月株式会社松屋アールアンドディ 社外監査役(現任)
2019年9月Matsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd. 監査役(現任)
(注)35,300
社外取締役
(監査等委員)
池田 佳史1962年8月29日生
1987年3月司法試験合格
1990年4月弁護士登録 栄光綜合法律事務所 入所
1999年4月栄光綜合法律事務所パートナー
1999年5月ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業
2003年1月弁護士法人栄光 代表社員(現任)
2009年6月監査役
2013年6月株式会社ヤギ 監査役就任
2015年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年6月株式会社ヤギ 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)35,300
561,121

(注) 1.2024年5月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
3.2023年5月26日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柿原聡、委員 錦見光弘、委員 池田佳史

6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
池野 由香里1966年5月10日生1996年4月弁護士登録
1996年4月弁護士法人栄光綜合法律事務所 入所
2001年1月弁護士法人栄光綜合法律事務所 パートナー
2003年1月弁護士法人栄光 社員(現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名選任しております。
当社の社外取締役林恭子は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスのファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクターおよび株式会社萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役ならびに株式会社コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。
当社の社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役およびMatsuya R&D(Vietnam)Co.,Ltd.の監査役でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じく当社の社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員、株式会社ヤギの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と兼職先および当社と社外取締役個人との間に当社の意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役3名は高い独立性を有しており、当社の企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25551] S100THVJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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