株式会社ウィルズ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	杉本 光生	1966年4月29日生	1991年4月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社 1992年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社 1993年4月 アイ・アールジャパン株式会社入社 1997年4月 株式会社ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション株式会社)入社 1999年10月 同社取締役就任 2001年4月 同社専務取締役就任 2004年10月 当社設立 代表取締役社長CEO就任 (現任) 2019年7月 SUGアセット株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2022年1月 株式会社ユニメディア 社外取締役(現任)	(注)1	7,409,600 (注)5
専務取締役CFO コーポレート本部長	蓮本 泰之	1977年9月24日生	2001年4月 三菱商事株式会社入社 2013年10月 株式会社ローソン出向 2016年5月 三菱商事株式会社帰任 2017年1月 当社常務取締役CFO就任 2018年1月 当社コーポレート本部長就任 (現任) 2019年4月 当社専務取締役CFO就任 (現任) 2020年5月 株式会社ロータスキャピタル設立 代表取締役就任(現任) 2020年10月 株式会社ネットマイル 非常勤取締役(現任) 2021年4月 フトン巻きジロー株式会社 社外取締役(現任)	(注)1	2,832,000
常務取締役 コーポレート コミュニケーション 本部 共同管掌	加藤 正明	1956年10月2日生	1980年4月 小柳証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1983年4月 弘和印刷有限会社(現弘和印刷株式会社)入社 1986年4月 株式会社インターナショナル・コミュニケーション・ストラテジーズ(現株式会社フィスコIR)入社 1988年3月 株式会社アイ・アールジャパン入社 1993年11月 株式会社ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション株式会社)設立 専務取締役就任 2000年1月 アレックス・ネット株式会社(現当社)設立 代表取締役就任 2018年6月 当社常務取締役就任(現任) 2018年6月 当社コーポレートコミュニケーション本部長就任 2022年1月 当社営業本部長就任 2023年7月 当社DX本部長就任	(注)1	39,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 コーポレート コミュニケーション 本部長	山本 章代	1964年9月28日生	1990年4月 株式会社インターナショナル・コミュニケーション・ストラテジーズ(現株式会社フィスコIR)入社 1991年11月 株式会社アイ・アールジャパン 入社 1994年3月 株式会社ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション株式会社)入社 2000年1月 アレックス・ネット株式会社 (現当社) 取締役就任 2018年6月 当社取締役就任 2022年1月 当社コーポレートコミュニケーション本部長就任(現任) 2023年3月 当社常務取締役就任(現任)	(注)1	73,000
常務取締役 営業本部長	貝田 敏明	1966年8月22日生	1990年4月 野村證券株式会社 入社 2020年4月 野村リサーチ&アドバイザリー株式会社 2021年4月 野村證券株式会社 帰任 2023年7月 当社執行役員就任 2023年7月 当社営業本部長就任(現任) 2023年8月 当社常務取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役	青山 洋一	1964年8月16日生	1982年6月 有限会社富士装美社入社 1987年11月 運転代行業を個人創業 1990年4月 株式会社ビーアイジーグループ(現株式会社エム・エイチ・グループ)設立 代表取締役社長就任 1997年4月 有限会社山洋(現株式会社山洋)設立 代表取締役就任 (現任) 2009年9月 株式会社エム・エイチ・グループ 取締役会長就任 2015年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	579,900
取締役	鈴木 行生	1950年6月3日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所入社 1996年6月 同社取締役就任 1997年6月 野村證券株式会社 取締役就任 1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社) 執行役員就任 2000年6月 同社常務執行役員就任 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役就任 2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会 会長就任 2008年6月 野村證券株式会社 顧問就任 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役就任(現任) 2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問就任 2012年6月 株式会社システナ 社外取締役就任(現任) 2015年5月 いちごグループホールディングス株式会社(現いちご株式会社) 社外取締役就任(現任) 2018年3月 当社社外監査役就任 2018年6月 株式会社エックスネット 社外取締役就任(現任) 2022年4月 日本橋バリューパートナーズ株式会社 社外取締役就任(現任) 2022年12月 バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社 社外取締役就任(現任) 2023年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	松村 繁	1961年8月12日生	1985年4月 三菱商事株式会社入社 2009年10月 ライフタイムパートナーズ株式会社 代表取締役副社長就任 2010年6月 同社代表取締役社長就任 2019年7月 スクワイア・コーポレートアドバイザリー株式会社 代表取締役(現任) 2023年3月 当社常勤社外監査役就任(現任)	(注)2	47,400
監査役	伊藤 孝志	1962年1月25日生	1984年4月 株式会社三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行 2014年3月 フロイント産業株式会社 入社 経理部長 2023年3月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役	下稲葉 耕治	1954年1月13日生	1977年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入行 2007年6月 株式会社日本総合研究所 執行役員就任 2010年9月 株式会社insprout 顧問就任 2015年6月 株式会社日本総合研究所 専務執行役員就任 2016年6月 同社顧問就任 2018年11月 株式会社CFBジャパン 取締役就任(現任) 2020年8月 日本郵政株式会社「郵便局ネットワーク強靭化」を実現するための検討委員会委員 2020年10月 INTLOOP株式会社 監査役就任 2021年10月 同社取締役就任(監査等委員)(現任) 2021年11月 学校法人高野山学園 理事就任(現任) 2022年4月 宗教包夫仁高野山真言宗 財務委員(現任) 2023年3月 当社社外監査役就任(現任)	(注)2	-
計					10,981,800

(注)1.取締役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
2.監査役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.取締役青山洋一、鈴木行生は、社外取締役であります。
4.監査役松村繁、伊藤孝志、下稲葉耕治は、社外監査役であります。
5.代表取締役社長CEO杉本光生の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるSUGアセット株式会社が保有する株式数も含んでおります。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、川崎和紀(総務部)、野瀬和宏(経営企画室)、瀬戸國洋(コーポレートコミュニケーション本部)が執行役員であります。

② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の青山洋一は、株式会社エム・エイチ・グループを設立し、代表取締役を務めたことなどから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験知識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、普通株式579,900株を有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の鈴木行生は、大手金融グループにおいて、証券会社、シンクタンク、資産運用会社等の主要事業会社において重要な役職を歴任したことから、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験知識に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。

社外常勤監査役の松村繁は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、その経験知識に基づき、日常の監査業務及び議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。なお、普通株式47,400株を有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の伊藤孝志は、長年にわたる金融機関及び経理部門の経験から、財務及び会計に関する豊富な見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の下稲葉耕治は、金融機関、シンクタンク等で重要な役職を歴任し、経営者・監査役としての幅広く高度な知見と豊富な経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務の遂行できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。
社外監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監査を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を通じて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。