株式会社ウイルコホールディングス 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	若林裕紀子	1954年9月22日生	1974年4月 わかさ屋美術印刷所入社 1979年5月 当社入社 取締役副社長 2008年1月 副社長執行役員 管理本部財務部担当、情報・印刷事業部業務管理部担当 2010年1月 取締役会長(CEO)会長執行役員 2010年11月 代表取締役会長(最高経営責任者)会長執行役員 2012年1月 代表取締役会長兼社長 会長兼社長執行役員 2012年5月 代表取締役会長兼社長 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長 2017年4月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役CEO 2019年4月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役COO 2019年11月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役会長CEO(現任) 2019年12月 代表取締役会長(現任)	2020年1月から1年	1,920 (644)
代表取締役社長	若林圭太郎	1976年4月26日生	2002年4月 ㈱オープンマジック入社 2003年11月 当社入社 2011年1月 執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長 2012年1月 取締役 執行役員 管理本部副本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長(2012年4月辞任) 2012年5月 ㈱ナチュラルガーデン執行役員 2012年6月 同社取締役(2014年10月辞任) 2014年1月 当社取締役 ㈱ウイル・コーポレーション取締役 2016年1月 ㈱ウイル・コーポレーション常務取締役 2017年4月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO 2018年1月 代表取締役COO 2019年1月 ㈱関西ぱど取締役 2019年4月 ㈱ウイル・コーポレーション取締役社長 2019年11月 ㈱ウイル・コーポレーション取締役(現任) 2019年12月 代表取締役社長(現任) 2020年1月 ㈱関西ぱど代表取締役社長(現任)	2020年1月から1年	32 (148)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大槻 健	1948年1月1日生	1970年4月 三菱石油㈱(現JX日鉱日石エネルギー㈱)入社 1997年9月 当社入社 管理統括本部長 1998年11月 取締役 管理統括本部長 1999年11月 常務取締役 管理統括本部長 2008年1月 取締役 専務執行役員 情報システム部長 2008年12月 取締役 専務執行役員 経営企画本部長 2009年6月 専務執行役員 社長室長兼管理本部副本部長 2009年9月 常務執行役員 社長特命事項担当、法務部担当 2011年1月 取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部副本部長 2012年1月 取締役 常務執行役員 会長特命事項担当、管理本部長 2012年5月 取締役 ㈱ウイル・コーポレーション常務取締役 2013年1月 常務取締役 2014年1月 取締役(現任) 2014年6月 ㈱関西ぱど取締役(現任) 2016年1月 ㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)	2020年1月から1年	132 (69)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西村 保彦	1951年8月28日生	1977年5月 東京総合信用㈱(現㈱セディナ)入社 2004年6月 同社取締役 エリア統括部長 2006年4月 当社入社 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長 2007年1月 取締役 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長 2008年1月 執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長 2010年11月 執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長 2011年1月 取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長 2011年6月 取締役 常務執行役員 情報・印刷事業部長兼製造本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部副事業部長 2012年5月 取締役 ㈱ウイル・コーポレーション常務取締役 2013年1月 常務取締役 2014年1月 取締役(現任) ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役専務 2014年6月 ㈱関西ぱど取締役(現任) 2017年4月 ㈱ウイル・コーポレーション専務取締役(現任)	2020年1月から1年	- (83)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	若林 和芳	1951年8月11日生	1974年4月 わかさ屋美術印刷所を創業 1979年5月 わかさ屋美術印刷㈱(現㈱ウイルコホールディングス)を設立 代表取締役 2006年8月 代表取締役社長 情報・印刷事業部長兼ダイレクト・マーケティング事業部長 2007年2月 代表取締役社長 ダイレクト・マーケティング事業部長 2008年1月 代表取締役社長兼社長執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部長 2009年1月 代表取締役会長 会長執行役員(2009年4月辞任) 2013年10月 ㈱ウイル・コーポレーション取締役 2014年6月 ㈱関西ぱど監査役(現任) 2017年4月 ㈱ウイル・コーポレーション取締役会長 2019年1月 当社取締役(現任) 2019年4月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役CEO 2019年11月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO(現任)	2020年1月から1年	4,636 (36)
取締役	山本 実	1928年6月25日生	1951年2月 大日精化工業㈱入社 1973年11月 同社取締役 1988年5月 同社代表取締役 1991年7月 同社代表取締役副社長 2000年9月 同社代表取締役副社長 印刷総合システム事業本部担当 2004年1月 当社非常勤監査役 2007年6月 大日精化工業㈱相談役(2013年2月辞任) 2008年1月 当社取締役(現任)	2020年1月から1年	- (131)
取締役	金井 行雄	1948年10月30日生	1971年4月 ㈱北國銀行入社 1998年6月 同社取締役 2004年6月 同社常務取締役 2006年6月 同社代表取締役専務 2010年6月 同社代表取締役専務退任 北国総合リース㈱代表取締役社長 2014年6月 同社代表取締役社長退任 2015年1月 当社取締役(現任)	2020年1月から1年	- (-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	見山 英雄	1954年11月8日生	1979年5月 畠税理士事務所入所 1988年10月 ㈱KBC入社 コンサルティング部長 2002年1月 当社入社 財務部経理課長 2009年8月 財務部長 2014年6月 ㈱関西ぱど監査役(現任) 2016年1月 常勤監査役 ㈱ウイル・コーポレーション監査役(現任) 2017年1月 取締役 常勤監査等委員(現任)	2019年1月から2年	6 (2)
取締役 (監査等委員)	織田 健治	1943年6月12日生	1967年4月 ㈱北陸銀行入社 1994年6月 同社石川地区代表店上席推進役 1996年5月 亜細亜証券印刷㈱(現㈱プロネクサス)入社 北陸営業所長 2008年10月 ㈱相互移動通信入社 取締役内部監査室長 2009年1月 当社補欠監査役 2009年7月 ㈱相互移動通信常務取締役 2011年6月 同社専務取締役(2012年6月辞任) 2013年1月 当社非常勤監査役 2017年1月 当社取締役 監査等委員(現任)	2019年1月から2年	- (-)
取締役 (監査等委員)	柳谷内健一	1951年7月19日生	1970年4月 金沢国税局入局 2000年7月 名古屋北税務署副署長 2006年1月 敦賀税務署長 2011年6月 金沢税務署長 2012年8月 柳谷内健一税理士事務所開所 2019年10月 当社取締役 監査等委員(現任)	2019年10月から1年3ヵ月	- (-)
	計				6,727 (1,116)

(注) 1 山本実、金井行雄、織田健治及び柳谷内健一の4名は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査等委員である取締役のうち柳谷内健一は、2019年10月に辞任した監査等委員である取締役丸山三樹雄の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより前任者の任期の満了する時まで(2020年10月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。
4 上記「所有株式数」の欄の( )内の数字は、2019年12月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。
5 代表取締役社長 若林 圭太郎は、代表取締役会長 若林 裕紀子の長男であります。
6 取締役 若林 和芳は、代表取締役会長 若林 裕紀子の配偶者であります。

② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加え、見識に基づく経営の方針や経営改善の助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割担っています。
監査等委員である社外取締役は、内部統制部門との連携や、会計監査人との情報交換を通じ、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役の山本実氏は、長年に亘り上場会社の代表取締役を務め、企業経営者しての豊富な経験と知見に基づき当社グループの経営全般の向上に貢献することができると考えています。
社外取締役の金井行雄氏は、金融機関等の代表取締役を務め企業経営者しての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの経営全般に助言することができると考えています。
監査等委員である社外取締役の織田健治氏は、金融機関、証券印刷会社での勤務経験、通信関連会社における経営者としての豊富な知識と経験を有し、中立的、客観的な立場から取締役の職務執行を監査・監督することができると考えています。
監査等委員である社外取締役の柳谷内健一氏は、税務の専門家であり、中立的、客観的な立場で、経営の監督強化を図ることができると考えています。

当社においては、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準に照らし、独立的な立場から率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことを確認したうえで選任しています。。
なお、監査等委員である社外取締役織田健治氏及び柳谷内健一氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。