株式会社ウイルコホールディングス 役員の状況 (2024年10月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	松浦 昌宏	1958年2月6日生	1998年11月 わかさ屋情報印刷株式会社入社 2008年5月 株主総会ウイル・コーポレーション取締役専務執行役員ダイレクト・マーケティング事業部長 兼 営業企画推進部長 兼 商品開発課長 2012年1月 株式会社ナチュラルガーデン 代表取締役専務 専務執行役員ダイレクト・マーケティング事業部長 兼 営業企画推進部長 兼 商品開発課長(購買・商品開発担当) 2020年12月 当社 入社 同 顧問 2025年1月 代表取締役社長(現任)	2025年 1月から1年	- (-)
取締役	若林 圭太郎	1976年4月26日生	2002年4月 ㈱オープンマジック入社 2003年11月 当社入社 2011年1月 執行役員 ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長 2012年1月 取締役 執行役員 管理本部副本部長兼ダイレクト・マーケティング事業部商品開発部長(2012年4月辞任) 2012年5月 ㈱ナチュラルガーデン執行役員 2012年6月 同 取締役(2014年10月辞任) 2014年1月 当社取締役 ㈱ウイル・コーポレーション取締役 2016年1月 ㈱ウイル・コーポレーション常務取締役 2017年4月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO 2018年1月 代表取締役COO 2018年2月 鈴木出版㈱取締役(現任) 2019年1月 ㈱関西ぱど取締役 2019年4月 ㈱ウイル・コーポレーション取締役社長 2019年11月 ㈱ウイル・コーポレーション取締役 2019年12月 代表取締役社長 2020年1月 ㈱関西ぱど代表取締役社長 2020年11月 ㈱ウイル・コーポレーション取締役社長COO 2022年1月 2025年1月 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役社長COO 取締役(現任) ㈱ウイル・コーポレーション取締役(現任)	2025年 1月から 1年	32 (155)
取締役	鈴木 正守	1975年11月10日生	2000年8月 株式会社メディアシーク(現Solvvy株式会社)入社 2003年11月 株式会社極楽湯(現株式会社極楽湯ホールディングス)入社 2007年1月 株式会社エフディール代表取締役 2009年7月 株式会社ドン・キホーテ(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2010年7月 株式会社極楽湯(現株式会社極楽湯ホールディングス)入社 2019年4月 同 取締役執行役員CFO 2024年7月 同 顧問 2024年8月 当社 執行役員CCO 株式会社ウイル・コーポレーション取締役(現任) ※CCO=チーフコンプライアンスオフィサー 2025年1月 取締役CCO(現任)	2025年 1月から 1年	- (-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	大関 暁夫	1959年9月30日生	1984年4月 株式会社横浜銀行入行 2004年10月 株式会社横浜銀行中央林間支店長 2007年3月 株式会社スタジオ02取締役社長(現任) 2008年3月 シコー技研株式会社 非常勤監査役 2025年1月 当社取締役(現任)	2025年 1月から 1年	- (-)
取締役 (常勤監査等委員)	北風 英雄	1955年1月1日生	1995年3月 株式会社ウイル・コーポレーション入社 2003年11月 情報・印刷事業部 製造本部副本部長 兼 北國工場長 2008年7月 情報・印刷事業部 製造本部長 2011年1月 同 執行役員 情報・印刷事業部 副事業部長 兼 製造本部長 兼 生産管理部長 2015年1月 同 取締役 執行役員 製造本部副本部長 2022年11月 同 取締役 執行役員 新商品開発本部 2025年1月 当社取締役 常勤監査等委員(現任)	2025年 1月から 2年	- (-)
取締役 (監査等委員)	染井 法雄	1956年11月23日生	1987年4月 弁護士登録 海老原・橋本・菊地法律事務所入所 1991年4月 染井法律事務所設立 1993年4月 染井・前田法律事務所設立 2004年4月 染井・前田・中川法律事務所設立 (現任) 2025年1月 当社取締役 監査等委員(現任)	2025年 1月から 2年	- (-)
取締役 (監査等委員)	高野 寧績	1980年11月10日生	2003年11月 中央青山監査法人入所 2007年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2007年8月 公認会計士登録 2008年10月 野村證券株式会社入社 2012年11月 2014年8月 2015年7月 2016年1月 2016年1月 2021年9月 2022年6月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 養和監査法人 代表社員(現任) 日本ファンドサービス合同会社 代表社員(現任) 高野寧績税理士事務所開設(現任) 有限会社高野会計事務所 代表取締役 (現任) アクシスコンサルティング株式会社社外取締役監査等委員(現任) フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役監査等委員 2025年1月 当社取締役 監査等委員(現任)	2025年 1月から 2年	- (-)
計					32 (155)

(注)1 大関暁夫、染井法雄、高野寧績の3名は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 上記「所有株式数」の欄の( )内の数字は、2024年12月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。



② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加え、見識に基づく経営の方針や経営改善の助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っています。
監査等委員である社外取締役は、内部統制部門との連携や、会計監査人との情報交換を通じ、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役の大関暁夫氏は、大手地方銀行を経て企業コンサルタントとして独立。数多くの企業において経営戦略、営業戦略などの策定・遂行支援を通じて業績向上の実績をあげております。また、上場企業の監査役経験も有し、ガバナンス強化、コンプライアンス対策などの経験と知見も有しており、当社グループの経営全般に助言することができると考えています。

監査等委員である社外取締役の染井法雄氏は、当社グループの顧問弁護士として長きに渡り法務全般、コンプライアンス等の案件に関わってまいりました。当社グループの知見を深く有することから、中立的、客観的な立場から取締役の職務執行を監査・監督することができると考えています。
監査等委員である社外取締役の高野寧績氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験をもち、当社の監査等委員として、経営の監督強化を図ることができると考えています。

当社においては、社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する基準に照らし、独立的な立場から率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことを確認したうえで選任しています。