株式会社ウッドフレンズ 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	伊 藤 嘉 浩	1964年4月16日	2005年4月 当社入社 2009年10月 当社不動産開発部長 2011年6月 当社執行役員不動産開発部長 2012年11月 当社執行役員社長室長 兼情報システム部長 兼コンプライアンス部長 2013年8月 当社取締役執行役員 経理部長兼情報システム部長 2014年6月 当社取締役執行役員経理部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員住宅事業統括 2018年8月 当社上席執行役員住宅事業本部長 2019年6月 当社上席執行役員生産本部長 2020年8月 当社上席執行役員人事総務部長兼情報システム部長 2021年11月 当社執行役員リスクマネジメント担当 2022年6月 当社執行役員 2022年8月 当社取締役(監査等委員) 2023年1月 株式会社フォレストノート監査役 2023年3月 株式会社プロパティウッド監査役 2024年2月 株式会社ウッドコンストラクション監査役(現任) 2024年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3,800
取締役 会長	前 田 和 彦	1946年1月8日	1982年11月 当社設立、代表取締役 2005年1月 森林公園ゴルフ場運営株式会社 代表取締役(現任) 2009年1月 株式会社フォレストノート 代表取締役 2011年6月 当社代表取締役代表執行役員 2014年8月 株式会社フォレストノート 取締役 2019年8月 当社代表取締役会長 2024年5月 株式会社ランバーランド監査役 (現任) 2024年6月 株式会社フォレストノート監査役 (現任) 2024年8月 当社取締役会長(現任)	(注)3	44,200
取締役	松 浦 和 雄	1955年2月27日	2000年4月 当社入社、商品企画部長 2001年6月 当社執行役員 商品生産本部長兼商品設計部長 2006年8月 当社取締役執行役員 名古屋都市事業部長 2011年6月 当社取締役上席執行役員 エンジニアリング本部長 2014年6月 当社取締役建築技術統括フェロー 森林公園ゴルフ場運営株式会社監査役 2014年7月 株式会社フジプロパティ監査役 (現 株式会社プロパティウッド) 2014年8月 当社常勤監査役 株式会社リアルウッドマーケティング監査役 株式会社フォレストノート監査役 2017年8月 当社取締役監査等委員 2020年9月 当社執行役員 経営企画部長兼都市事業室長 2024年5月 株式会社ランバーランド代表取締役 (現任) 2024年6月 当社都市開発事業部長(現任) 株式会社ランバーランド管理部長(現任) 2024年8月 当社取締役(現任)	(注)3	7,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	片 桐 正 博	1950年6月24日	1975年3月 愛知県職員 2004年4月 愛知県総務部市町村課長 2007年4月 愛知県地域振興部次長 2009年4月 愛知県地域振興部長 2010年4月 愛知県副知事 2014年3月 愛知県副知事退任 2014年6月 名古屋競馬株式会社代表取締役社長 2015年4月 学校法人同朋学園理事 2018年8月 学校法人名古屋学院理事(現任) 2019年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 豊田森林組合代表理事組合長 (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	三 輪 勝 年	1959年1月7日	1981年4月 財団法人日本不動産研究所入所 1985年2月 不動産鑑定士登録 1996年6月 財団法人日本不動産研究所退所 1996年7月 三輪不動産研究所(現 株式会社三輪不動産研究所)開所、社長 1998年10月 有限会社サテライト・コンサルティング・パートナーズ名古屋設立 代表取締役(現任) 2004年8月 株式会社三輪不動産研究所 代表取締役(現任) 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	大 島 安 弘	1978年3月22日	2002年10月 新日本監査法人国際部(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2006年4月 公認会計士登録 2011年7月 KPMG米国アトランタ事務所駐在 2021年7月 有限責任あずさ監査法人アドバイザリー事業部ディレクター 2022年9月 大島安弘公認会計士事務所開設 所長(現任) 2024年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					55,000

(注) 1 片桐正博、三輪勝年及び大島安弘は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片桐正博、委員 三輪勝年、委員 大島安弘
3 2024年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2023年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 前任者の任期を引き継いでおり、2024年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役3名は、さまざまな分野における豊富な知識・経験を有する者から選任しており、取締役の職務執行に対して独立性をもって監査を行う体制としております。社外取締役片桐正博氏は、愛知県副知事を歴任する等、地方行政に携わった豊富な経験と幅広く高度な見識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言をいただくため、選任しております。社外取締役三輪勝年氏は、不動産業界における豊かな経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営の監視や適切な助言をいただくため、監査等委員として選任しております。社外取締役大島安弘氏は、公認会計士として財務及び会計において、豊富な知識と経験を有しており、当社の経営の監視や適切な助言をいただくため、選任しております。監査等委員である社外取締役3名と当社との間に資本的関係、その他の人的関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議、取締役・執行役員等との意見交換等を通じて、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室、会計監査人との連携を図り、監督・監査を行っております。
当社は、社外取締役選任における独立性に関する基準または方針を定めておりません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人とは、定期的に情報交換の場を設置し、監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。