株式会社エイチーム 役員の状況 (2024年7月期)

① 役員一覧
男性 4名 女性 1名(役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	林 高生	1971年12月18日	1997年6月 エイチーム創業 2000年2月 有限会社エイチーム設立(現 株式会社エイチーム) 代表取締役社長(現任) 2013年8月 株式会社引越し侍(現 株式会社エイチームライフデザイン)取締役 株式会社エイチームライフスタイル(現 株式会社エイチームウェルネス)取締役 2017年12月 Increments株式会社(現 Qiita株式会社)取締役(現任) 2019年2月 2021年4月 株式会社エイチームフィナジー 取締役 株式会社エイチームエンターテインメント 取締役(現任) 株式会社エイチームコマーステック 取締役(現任) 2022年4月 株式会社エイチームフィナジー 取締役(現任) 2023年10月 株式会社エイチームライフデザイン 取締役(現任)	(注)4	706,000
取締役	金子 昌史	1986年5月20日	2009年4月 JPモルガン証券株式会社入社 2015年4月 株式会社ストライプインターナショナル入社 2018年6月 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 2023年12月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 ディレクター(現任) 2024年3月 rakumo株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社Eストアー 社外取締役(現任) 2024年10月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	加藤 淳也	1976年7月25日	2007年9月 弁護士登録 2009年11月 弁理士登録 2012年1月 城南法律事務所開設 所長(現任) 2013年2月 株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームライフデザイン)監査役 2015年10月 当社社外取締役 2019年10月 株式会社Photo electron Soul 社外監査役(現任) 2023年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年1月 株式会社LASSIC 社外監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	山田 一雄	1963年2月28日	1986年4月 株式会社セガエンタープライズ(現 株式会社セガ)入社 1994年9月 監査法人東海会計社入社 1997年4月 公認会計士登録 1997年5月 公認会計士山田一雄事務所(現 公認会計士・税理士山田一雄事務所)設立 所長(現任) 1997年10月 税理士登録 2001年7月 有限会社エーピーネットワーク(現 有限会社オンリーワンコンサルティング)代表取締役(現任) 2006年10月 当社社外監査役 2022年12月 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 社外監査役(現任) 2023年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	北川 ひろみ	1962年11月4日	1996年4月 弁護士登録 南舘法律事務所 入所 2003年7月 南舘・北川法律事務所 パートナー弁護士 2014年4月 中部弁護士会連合会理事 2016年4月 愛知県弁護士会副会長 2017年4月 南山大学法務研究科教授(現任) 2018年9月 公認不正検査士・CFE(Certified Fraud Examiner) 資格認定 2022年4月 弁護士法人GROWTH 代表社員(現任) 2022年6月 日本空調サービス株式会社 社外取締役(現任) 2023年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					706,000

(注)1.取締役金子昌史氏、加藤淳也氏、山田一雄氏及び北川ひろみ氏は社外取締役であります。
2.取締役北川ひろみ氏の戸籍上の氏名は水野ひろみであります。
3.2023年10月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
4.任期は2024年10月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社取締役を兼務しない執行役員は4名であります。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役 金子昌史氏は、事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A/PMI、事業ポートフォリオ再構築、経営戦略策定、組織体制の整備・強化、ファイナンス・IR活動支援等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらをもとに今後、デジタルマーケティング力を活用した事業支援サービスを提供する「売上向上支援カンパニー」に変革を図り、業績向上及び企業価値向上を実現するうえで適任であると判断しております。なお、同氏はアドバンテッジアドバイザーズ株式会社のディレクターであり、同社は当社と事業提携を行っております。
監査等委員である社外取締役 加藤淳也氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務分野に関する専門的な幅広い知見を有しており、客観的・独立的な立場として当社の経営における重要事項の決定及び取締役の経営執行の監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、当社は同社の発行済株式総数の0.9%を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。
監査等委員である社外取締役 山田一雄氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有しており、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 北川ひろみ氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務分野に関する専門的な幅広い知見に加え、不正対策の専門家であるCFE(公認不正検査士)を有しており、客観的・独立的な立場として経営戦略・事業戦略におけるリスク管理の強化・監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会において、内部監査をはじめとする内部統制システムの整備・運用状況並びに監査等委員会監査及び会計監査の結果についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門及び会計監査人から監査結果等の情報提供や相互の意見交換を行い、四半期に一度、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。