株式会社エクストリーム 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
1 2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長CEO	佐藤 昌平	1964年2月13日	1989年4月 サミー工業株式会社(現 サミー株式会社)入社 1996年11月 日本コンピュータシステム株式会社入社 同社メサイヤ事業部事業部長 2000年5月 株式会社クロスノーツ設立 代表取締役就任 2005年5月 当社設立 代表取締役社長就任 2014年6月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)1	2,192,800
取締役 管理本部長	島田 善教	1978年2月24日	2000年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社入社 2004年10月 NSビル内科クリニック入社 2008年4月 株式会社プロメディック入社 2009年4月 ピーシーフェーズ株式会社入社 2016年7月 当社入社 経営企画室長 2018年6月 当社執行役員 経営企画室長 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2023年7月 当社管理本部長就任(現任)	(注)1	-
取締役	梅木 元博	1964年4月24日	1986年4月 酒田エス・エー・エス株式会社入社 2008年11月 エス・エー・エス株式会社 取締役 2016年7月 エス・エー・エス株式会社 代表取締役就任(現任) 2016年7月 酒田エス・エー・エス株式会社 代表取締役就任(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役	小林 和樹	1974年4月6日	2000年11月 株式会社ウイズワン入社 2012年9月 株式会社カレン入社 2017年10月 株式会社オルトプラス入社 2020年6月 当社入社 2020年6月 株式会社エクスラボ (現 株式会社エクスラボ&コンサルティング) 取締役就任 2024年6月 株式会社エクスラボ (現 株式会社エクスラボ&コンサルティング) 代表取締役就任 2025年6月 2025年6月 当社取締役就任(現在) 株式会社エクスラボ (現 株式会社エクスラボ&コンサルティング) 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	-
取締役	山口 十思雄	1963年6月4日	1988年10月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年8月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコグループ株式会社)入社 2008年5月 山口公認会計士事務所設立 2009年6月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役(現任) 2011年3月 株式会社セルシード 社外監査役 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社セルシード 社外取締役(監査等委員)	(注)1.3	-
常勤監査役	森谷 和正	1963年2月23日	1987年10月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年6月 同法人パートナー 2020年8月 公認会計士 森谷和正事務所開設 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4.5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	西田 弥代	1980年1月15日	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 第一中央法律事務所入所 2009年9月 東京地方検察庁五菱会被害回復センター被害回復事務管理人 2010年4月 日本弁護士連合会代議員 2010年10月 隼あすか法律事務所入所 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 株式会社ギガプライズ 社外監査役 2021年2月 株式会社property technologies社外監査役(現任) 2021年6月 天馬株式会社 社外取締役(監査等委員) 2023年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2025年8月 天馬株式会社 社外監査役(現任)	(注)4.5.6	-
監査役	楠元 克成	1971年3月29日	2001年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年10月 同法人マネジャー 2013年10月 楠元公認会計士事務所及び楠元税理士事務所設立 2015年12月 楠元企業成長コンサルティング合同会社代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 東京税理士会理事 2025年10月 株式会社コスメディア 社外取締役就任(現任)	(注)4.5	-
計					2,192,800

(注)1.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 山口十思雄は、社外取締役であります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 森谷和正、西田弥代、楠元克成は、社外監査役であります。
6.監査役 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。

2 2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長CEO	佐藤 昌平	1964年2月13日	1989年4月 サミー工業株式会社(現 サミー株式会社)入社 1996年11月 日本コンピュータシステム株式会社入社 同社メサイヤ事業部事業部長 2000年5月 株式会社クロスノーツ設立 代表取締役就任 2005年5月 当社設立 代表取締役社長就任 2014年6月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)1	2,192,800
取締役 管理本部長	島田 善教	1978年2月24日	2000年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社入社 2004年10月 NSビル内科クリニック入社 2008年4月 株式会社プロメディック入社 2009年4月 ピーシーフェーズ株式会社入社 2016年7月 当社入社 経営企画室長 2018年6月 当社執行役員 経営企画室長 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2023年7月 当社管理本部長就任(現任)	(注)1	-
取締役	梅木 元博	1964年4月24日	1986年4月 酒田エス・エー・エス株式会社入社 2008年11月 エス・エー・エス株式会社 取締役 2016年7月 エス・エー・エス株式会社 代表取締役就任(現任) 2016年7月 酒田エス・エー・エス株式会社 代表取締役就任(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役	小林 和樹	1974年4月6日	2000年11月 株式会社ウイズワン入社 2012年9月 株式会社カレン入社 2017年10月 株式会社オルトプラス入社 2020年6月 当社入社 2020年6月 株式会社エクスラボ (現 株式会社エクスラボ&コンサルティング) 取締役就任 2024年6月 株式会社エクスラボ (現 株式会社エクスラボ&コンサルティング) 代表取締役就任 2025年6月 2025年6月 当社取締役就任(現任) 株式会社エクスラボ (現 株式会社エクスラボ&コンサルティング) 代表取締役社長就任(現任)	(注)1	-
取締役	山口 十思雄	1963年6月4日	1988年10月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年8月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコグループ株式会社)入社 2008年5月 山口公認会計士事務所設立 2009年6月 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル社外監査役(現任) 2011年3月 株式会社セルシード 社外監査役 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社セルシード 社外取締役(監査等委員)	(注)1.2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	野々村 正仁	1965年3月22日	1987年4月 株式会社リクルート 1998年1月 ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)営業部長 2003年4月 株式会社パソナ(現 株式会社パソナグループ)執行役員 専門事業本部 本部長 2005年6月 株式会社アイテック 代表取締役社長 2007年11月 トランスコスモス株式会社 執行役員営業本部長 2012年1月 グーグル株式会社(現 グーグル合同会社)Head of Strategic Account 本部長 2014年8月 アスコエパートナーズ株式会社 常務執行役員 2015年6月 公益財団法人 しまね産業振興財団 ITイノベーションセンター 情報産業アドバイザー(現任) 2016年5月 中海テレビ放送株式会社 放送事業本部 本部長 2021年5月 エカイブ・エージェント株式会社 取締役副社長 2023年5月 株式会社さんれいフーズ 監査役(現任) 2023年6月 株式会社駅探 社外取締役 2025年4月 NTTドコモビジネスX株式会社 アドバイザー(現任) 2026年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1.2	-
常勤監査役	北端 秀行	1960年5月25日	1985年2月 日本光学工業株式会社(現 株式会社ニコン)入社 2008年6月 株式会社ニコン イメージングジャパン 執行役員事業戦略本部長就任 2011年6月 Nikon Imaging China Sales Co., Ltd. 董事副総経理(副社長)就任 2016年3月 Nikon Imaging Korea Co., Ltd. 代表理事社長就任 2019年4月 株式会社ニコン イメージングジャパン 代表取締役社長就任 2022年4月 株式会社ニコン 経営監査部 2023年3月 ダイセーエブリー二十四株式会社 社外取締役(監査等委員) 2024年8月 トゥインクルワールド株式会社 社外監査役(現任) 2026年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3.4	-
監査役	西田 弥代	1980年1月15日	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 第一中央法律事務所入所 2009年9月 東京地方検察庁五菱会被害回復センター被害回復事務管理人 2010年4月 日本弁護士連合会代議員 2010年10月 隼あすか法律事務所入所 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2015年6月 株式会社ギガプライズ 社外監査役 2021年2月 株式会社property technologies社外監査役(現任) 2021年6月 天馬株式会社 社外取締役(監査等委員) 2023年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外監査役(現任) 2025年8月 天馬株式会社 社外監査役(現任)	(注)3.4.5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	楠元 克成	1971年3月29日	2001年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年10月 同法人マネジャー 2013年10月 楠元公認会計士事務所及び楠元税理士事務所設立 2015年12月 楠元企業成長コンサルティング合同会社代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 東京税理士会理事 2025年10月 株式会社コスメディア 社外取締役就任(現任)	(注)3.4	-
計					2,192,800

(注)1.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役 山口十思雄、野々村正仁は、社外取締役であります。
3.監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 北端秀行、西田弥代、楠元克成は、社外監査役であります。
5.監査役 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。

② 社外役員の状況
2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名となります。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると認識しており、現状の体制としております。
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役である山口十思雄、野々村正仁と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山口十思雄は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から、経営全般において助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外取締役 野々村正仁は、IT事業に関する幅広い見識と事業会社における業務執行の豊富な経験を有しております。当社の事業および経営全般に対する助言と、独立した立場からの客観的な監督機能を果たしていただくことで、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、選任しております。
当社の社外監査役は3名であります。社外監査役である北端秀行、西田弥代、楠元克成と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 北端秀行は、事業会社における長年の経験を通じて培われた業務執行及び会社経営に関する高い見識を活かし、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 西田弥代は、弁護士として専門的な法律知識を活かし、当社の事業全般の監査に活かしていただいたことに加え、法律に関する専門知識を有することから監査役に適任であると判断し、選任しております。
社外監査役 楠元克成は、公認会計士としての業務経験を当社の事業全般の監査に活かしていただいたことに加え、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から、当社の経営を監視していただくとともに、公認会計士事務所経営を含めた経験から、監査役として適任であると判断し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については「(1)②3 監査役会」、「(3)① 監査役監査の状況」、「(3) ②内部監査の状況」及び「(3)③ 会計監査の状況」に記載のとおりであります。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役に対し重要な会議への出席機会を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。