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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TINN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エスエルディー 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長有村 譲1976年10月28日生
2006年3月株式会社フードスコープ 入社
2009年2月株式会社シークレットテーブル(2013年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社
2011年7月株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ)転籍 第八事業部事業部長
2016年5月同社 営業本部副本部長
2017年9月株式会社ダイヤモンドダイニング(2017年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長
2018年6月当社 取締役COO
2020年5月当社 代表取締役社長(現任)
(注)3
取締役鹿中 一志1975年4月18日生
2010年2月株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ)入社
2011年6月同社 執行役員
2012年2月株式会社吉田卯三郎商店(現 株式会社DDプラス) 代表取締役
2012年5月株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ) 取締役 営業支援本部長
2013年3月同社 執行役員 社長室長
2015年3月同社 執行役員 営業統括
2015年5月同社 取締役 営業統括(現任)
2016年5月株式会社The Sailing(現 株式会社DDグループ) 取締役
2017年5月株式会社ゼットン 取締役
2017年6月株式会社商業藝術(現 株式会社DDグループ) 取締役
2018年6月当社 取締役(現任)
2018年11月株式会社フードビジネスキャスティング 取締役
2019年12月湘南レーベル株式会社 取締役(現任)
2020年9月株式会社DDグループ 代表取締役
2021年10月同社 取締役(現任)
2022年5月株式会社DDグループ専務取締役
2023年5月同社 常務取締役(現任)
2023年5月株式会社吉田卯三郎商店(現株式会社DDプラス)取締役(現任)
(注)3
取締役
(常勤監査等委員)
木下 一
(注)2
1950年2月1日生
1973年4月株式会社博報堂 入社
1997年4月同社 第四営業局局長代理
2003年4月株式会社アドスタッフ博報堂取締役
2006年1月同社 営業統括局専任局長
2006年6月株式会社仙台博報堂代表取締役社長
2012年6月当社 常勤社外監査役
2022年5月当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
吉井 一浩
(注)2
1973年4月26日生
1999年4月弁護士登録、友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所
2006年10月ニューヨーク州弁護士登録
2007年1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー(現任)
2009年7月一般社団法人投資信託協会自主規制委員会委員
2013年7月同委員会副委員長(現任)
2020年5月当社 社外監査役
2022年5月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 社外取締役(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
山村 嘉克
(注)2
1975年7月14日生
1999年4月株式会社東急エージェンシー 入社
2001年1月株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社
2005年4月株式会社IDEE-R-project 取締役
2006年4月株式会社IDEE 執行役員
2011年7月アイソバー・ジャパン株式会社
設立
同社 取締役副社長
2015年2月株式会社Candee 設立
同社 取締役副社長
2021年1月同社 代表取締役
2021年4月アルビドジャパン株式会社 社外取締役(現任)
2024年3月株式会社Candee 顧問(現任)
2024年5月株式会社マテリアル 取締役(現任)
2024年5月株式会社スパイラル 顧問(現任)
2024年5月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4

(注) 1.2022年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。
なお、社外取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに(3)「監査の状況」①「監査等委員会監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31291] S100TINN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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