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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TJDA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エスケイジャパン 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
八百 博徳1961年9月30日生
1991年3月当社入社
1992年5月当社常務取締役 商品担当
2009年9月SKJ USA,INC.取締役社長(現任)
2012年3月当社常務取締役 グループ統括
2013年9月当社代表取締役専務
2014年4月当社代表取締役社長(現任)
2020年1月愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事長(現任)
(注)2263,856
常務取締役
アミューズメント事業本部長
永立 良平1973年2月26日生
1995年4月当社入社
2019年4月当社執行役員アミューズメント事業部長
2020年1月愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事(現任)
2022年5月当社取締役アミューズメント事業部長
2024年3月当社取締役アミューズメント事業本部長
2024年5月当社常務取締役アミューズメント事業本部長(現任)
(注)217,033
常務取締役
キャラクター・ファンシー
事業本部長
本田 一義1970年6月26日生
1996年1月当社入社
2019年4月当社執行役員キャラクター・ファンシー事業部長
2022年5月当社取締役キャラクター・ファンシー事業部長
2024年3月当社取締役キャラクター・ファンシー事業本部長
2024年5月当社常務取締役キャラクター・ファンシー事業本部長(現任)
(注)215,383
取締役管理本部長石井 正則1977年11月27日生
2004年3月当社入社
2022年4月当社執行役員管理部長
2023年5月当社取締役管理部長
2024年3月当社取締役管理本部長(現任)
(注)210,900
社外取締役岡嶋 孝1969年2月25日生
1999年1月株式会社ラウンドワン入社
2019年7月同社運営企画本部 アミューズ企画部 部長
2022年4月同社運営企画本部 アミューズ企画部 上席部長
2022年5月当社社外取締役(現任)
2024年4月株式会社ラウンドワンジャパン 運営企画本部 アミューズ企画部 上席部長(現任)
(注)2-
取締役
(常勤監査等委員)
岡﨑 栄一1953年7月27日生
1976年4月住友ゴム工業株式会社入社
1998年1月同社 スポーツ管理部長
2000年6月タカラスタンダード株式会社入社
2009年4月同社 経理部長
2013年8月株式会社ライジング
コーポレーション常勤監査役
2016年4月当社入社 管理部 部長
2016年5月当社 管理部長
2019年5月当社常勤監査役
2020年1月愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司監事(現任)
2020年5月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)36,900
取締役
(監査等委員)
篠原 耕治1957年1月23日生
1979年4月日産自動車株式会社入社
2001年4月大阪日産モーター株式会社常務取締役
2005年4月日産特販株式会社執行役員
2010年7月日産フリート株式会社常務取締役
2011年4月日産自動車販売株式会社常務取締役
2017年4月同社タクシー営業本部長
2022年5月当社取締役(監査等委員)
(現任)
(注)3900

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
田中 豊生1987年8月13日生
2014年12月弁護士登録
2015年5月中小企業診断士登録
2021年3月至道法律事務所設立
同事務所パートナー(現任)
2021年5月当社社外取締役
2022年5月当社取締役(監査等委員)
(現任)
(注)3300
315,272
(注)1.取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
2.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である岡嶋孝氏は、当社株式は所有しておらず、現在、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社ラウンドワンジャパンの業務執行者であるため独立性は有しておりませんが、株式会社ラウンドワンにおいて長くアミューズメント施設運営に携わっており、施設運営の豊富な経験を有していることから、その知見を当社の経営に反映することで当社の経営戦略の質がさらに向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員には選任いたしません。
社外取締役である篠原耕治氏は、当社株式900株を所有しており、日産自動車株式会社に入社後、工場勤務・人事総務等の経験を経た後子会社の役員に就任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中豊生氏は、当社株式300株を所有しており、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02897] S100TJDA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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