株式会社エス・サイエンス 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	久 永 賢 剛	1971年7月30日生	2022年4月 ㈱ティービーアイ SI事業部首都圏営業2部 次長 2023年12月 同社 退社 2023年12月 当社 入社 新規事業担当 業務部長 2024年6月 当社 常務取締役 2025年1月 当社 代表取締役社長(現職)	(注)3	─
取締役	廣 瀬 卓 也	1975年7月3日生	1999年4月 野村證券㈱ 入社 2004年10月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2009年8月 PwCアドバイサリー㈱ (現:PwCアドバイサリー合同会社) 入社 2011年6月 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ エグゼクティブ・ディレクター 2018年4月 ㈱リミックスポイント 執行役員 CFO 2019年6月 同社 取締役 CFO 2022年12月 ㈱緑コーポレーション 代表取締役(現職) 2025年6月 当社 取締役(現職)	(注)1 (注)3	─
取締役	関 孝 徳	1981年6月1日生	2005年4月 ㈱さくらや 入社 2015年10月 ㈱リアルワールド (現:㈱デジタルプラス) 入社 2019年5月 ㈱bitFlyer 入社 2020年3月 公認不正検査士(CFE)資格を取得 2021年2月 第一商品㈱ (現:UNBANKED㈱) 入社 2025年5月 ㈱会計監査総合研究所 代表取締役社長(現職) 2025年6月 当社 取締役(現職)	(注)1 (注)3	─
取締役	下 岡 寛	1974年8月12日生	2002年10月 ㈱修学社 入社 2008年2月 ㈱東理ホールディングス (現:㈱エルアイイーエイチ) 入社 2017年10月 同社 内部監査室長 2023年3月 同社 経営企画室 経理部長 2024年6月 同社 取締役 経理部長 2024年8月 同社 代表取締役社長(現職) 2025年6月 当社取締役(現職)	(注)1 (注)3	─
取締役	福 田 健	1967年6月18日生	1995年4月 ㈱ヤオハンジャパン 入社 2010年5月 ㈱セキド 社外取締役 2011年6月 ㈱バルクホールディングス 社外監査役 2012年4月 ㈱ストリーム 社外取締役 2012年12月 衆議院議員 政策担当秘書(現職) 2019年3月 ㈱環境フレンドリーホールディングス 社外取締役(現職) 2025年6月 当社取締役(現職)	(注)1 (注)3	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤) 監査等委員	花 岡 正 道	1960年8月16日生	1990年4月 菅川税理士事務所 入所 1998年3月 同事務所 退所 1998年4月 児玉会計事務所 入所 1999年3月 同事務所 退所 2002年9月 東洋観光ホールディングス社長室 入社 2020年8月 同社社長室 参事 2024年5月 同社 退社 2024年6月 当社常勤取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―
取締役 監査等委員	神 林 秀 和	1954年7月29日生	1977年4月 山形証券株式会社 入社 1979年2月 同社 退社 1979年3月 セコム株式会社 入社 2013年10月 同社 渋谷統括支社 参与 2018年9月 同社 退社 2018年10月 株式会社ティービーアイ顧問(現職) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)2 (注)4	―
取締役 監査等委員	淵 邊 善 彦	1964年5月8日生	1987年3月 東京大学法学部卒業 1989年3月 司法修習(第41期)修了、 弁護士登録(第一東京弁護士会) 西村眞田法律事務所 (現:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 入所 2000年7月 TMI総合法律事務所 パートナー就任 2008年4月 中央大学ビジネススクール 客員講師 2013年4月 中央大学ビジネススクール 客員教授 (2022年3月まで) 2016年4月 東京大学大学院法学政治学研究所 教授 (常勤 2018年9月まで) 2019年1月 ベンチャーラボ法律事務所 開設 2024年9月 ㈱イー・ロジット 社外取締役(現職) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)2 (注)5	―
計					─

(注) 1 取締役のうち、廣瀬卓也、関孝徳、下岡寛及び福田健は、社外取締役であります。
2 取締役 監査等委員のうち、神林秀和及び渕邊善彦は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 監査等委員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 監査等委員の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名、監査等委員である社外取締役2名を選任しており、各々当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の廣瀬卓也氏は、金融機関の経験が長く、当社の新規事業として推進する暗号資産投資事業の戦略的立ち上げや、クリプトアセット事業開発に関して幅広い知識と見識を元に、当社に対する的確な助言、業務遂行の監督を行なっていただけるものと判断しております。社外取締役の関孝徳氏は暗号資産関連の業界経験が長く、上場企業の管理部門において経理・総務・法務等の中枢業務を行なっておりました。また、公認不正検査士として、色々な法人の不正調査に従事しておりますので、当社の経営監督機能及び監査機能の向上、並びに当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることと判断しております。社外取締役の下岡寛氏はその他の関係会社であった株式会社エルアイイーエイチの代表取締役を務めていたことから、会社経営の監視、監督機能が強化されるとともに、経営に関する助言を頂けるものと判断しております。社外取締役の福田健氏は衆議院議員秘書で培った経験と専門的知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営体制および意思決定プロセスにおいて客観的視点で適切な助言・提言を得られう人材であることから、当該役割を果たしていただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役の神林秀和氏は、長年にわたって、警備会社でのマネージャーに従事し、人材育成・業務拡大を行なった経験から、その幅広い見識で当社の経営を客観的且つ中立の立場から評価、監視していただけるものと判断しております。監査等委員である社外取締役の渕邊善彦氏は、弁護士として豊富な経験を擁し、特に企業法務、国際法務、法務教育に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しております。それらの経験を生かして、当社の経営に対して的確な助言をいただき、客観的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督していただけるものと判断しております。
各社外監査等委員である取締役は常勤の監査等委員である取締役と連携して、監査等委員会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施し、社外取締役の独立・公正な立場から監査を実施していただきます。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
当社は、社外取締役の神林秀和氏及び渕邊善彦氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。