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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TUQ3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エックスネット 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長茂谷 武彦1962年2月27日生
1984年4月野村證券株式会社入社
1992年3月株式会社エックスネット入社
2000年8月当社執行役員
2003年6月当社取締役
2013年6月
2014年6月
当社常務取締役
当社代表取締役社長(就任・現任)
(注)256,400
常務取締役坂本 洋介1959年8月19日生
1984年4月ヤマト運輸株式会社入社
1987年9月八木短資株式会社入社
1988年10月株式会社共同通信社入社
1991年5月SGウォーバーグ東京支店入社
1994年3月株式会社エックスネット入社
2000年8月当社執行役員
2003年6月当社取締役
2013年6月当社常務取締役(就任・現任)
(注)245,000
常務取締役新島 毅1972年8月11日生
1996年4月株式会社千葉興業銀行入社
2002年5月株式会社エックスネット入社
2009年6月当社第二金融サービス本部
チーフマネジャー
2012年6月
2014年6月
2022年6月
当社執行役員
当社取締役
当社常務取締役(就任・現任)
(注)22,100
取締役荻田 正陽1963年7月19日生
1988年4月日本電信電話株式会社入社
2003年7月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 JAバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
2008年11月エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
2011年4月株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア 企画部長
2012年6月同社 取締役 企画部長
2014年6月同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
2016年6月当社取締役(就任・現任)
(注)221,000
取締役中嶋 悦子1967年12月18日生
2005年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
2008年4月同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長
2012年10月同社 第一金融事業本部 金融GITSビジネスユニット事業戦略企画担当課長
2017年7月同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長
2019年6月当社取締役
2020年4月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部(現 金融イノベーション本部)企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)
2024年6月当社社外取締役(就任・現任)
(注)2-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
丸山 浩司1962年6月13日生
1988年4月株式会社横浜銀行入行
2011年8月同行 IT統括部長
2015年4月同行 理事 IT統括部長
2016年4月同行 理事 事務統括部長
2017年4月同行 理事 事務サービス部長
2018年4月同行 執行役員 事務サービス部・ICT推進部担当
2019年4月株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ICT統括部担当
2019年4月株式会社東日本銀行 執行役員 IT統括部担当
2020年6月
2021年6月
当社社外監査役
当社社外取締役(常勤監査等委員)(就任・現任)
(注)31,000
取締役
(監査等委員)
鈴木 行生1950年6月3日生
1975年4月株式会社野村総合研究所入社
1997年6月野村證券株式会社 取締役金融研究所長
2000年6月野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
2005年6月野村ホールディングス株式会社 取締役(監査特命取締役)
2007年4月社団法人日本証券アナリスト協会 会長
2010年7月株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任)
2012年6月株式会社システナ 社外取締役
2015年5月


2018年3月
いちごホールディングス株式会社(現いちご株式会社) 社外取締役
株式会社ウィルズ 社外監査役
2018年6月
2021年6月

2023年3月
当社社外監査役
当社社外取締役(監査等委員)(就任・現任)
株式会社ウィルズ 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
武山 芳夫1954年2月11日生
1977年4月第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社
2000年4月同社 営業人事部長
2005年4月同社 IT企画部長
2007年4月同社 執行役員IT企画部長
2009年6月同社 取締役常務執行役員
2013年6月第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長
2015年4月
2015年6月
2019年6月
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長退任
2019年6月デンヨー株式会社 取締役(現任)
2019年9月学校法人二松学舎 理事(現任)
2020年6月当社社外取締役
2024年6月当社社外取締役(監査等委員)(就任・現任)
(注)4-
125,500
(注)1.取締役のうち武山芳夫氏、丸山浩司氏、鈴木行生氏、中嶋悦子氏は社外取締役であります。
2.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年間であります。


②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
このうち社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者であり、社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者でありました。両社ともに当社と取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額の当社総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役中嶋悦子氏は、株式会社NTTデータの業務執行者であります。2024年5月に同社との資本提携は解消しているものの、業務提携契約を締結していることから、主要な取引先であると判断しております。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役が企業統治において、高い独立性及び専門的な見地から客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
4名の社外取締役については、他社での経営・業務執行経験を有し、業界経験も豊富であることから、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との取引関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役(監査等委員である取締役を除く)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05091] S100TUQ3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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