株式会社エックスネット 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧
1.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	茂谷 武彦	1962年2月27日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 1992年3月 株式会社エックスネット入社 2000年8月 当社執行役員 2003年6月 当社取締役 2013年6月 2014年6月 当社常務取締役 当社代表取締役社長(就任・現任)	(注)2	56,400
常務取締役	坂本 洋介	1959年8月19日生	1984年4月 ヤマト運輸株式会社入社 1987年9月 八木短資株式会社入社 1988年10月 株式会社共同通信社入社 1991年5月 SGウォーバーグ東京支店入社 1994年3月 株式会社エックスネット入社 2000年8月 当社執行役員 2003年6月 当社取締役 2013年6月 当社常務取締役(就任・現任)	(注)2	45,000
常務取締役	新島 毅	1972年8月11日生	1996年4月 株式会社千葉興業銀行入社 2002年5月 株式会社エックスネット入社 2009年6月 当社チーフマネジャー 2012年6月 2014年6月 2022年6月 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役(就任・現任)	(注)2	2,100
取締役	荻田 正陽	1963年7月19日生	1988年4月 日本電信電話株式会社入社 2003年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータ)金融システム事業本部 JAバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長 2008年11月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社(現株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー) 金融第二システム事業部長 2011年4月 株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア(現株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー)企画部長 2012年6月 同社 取締役 企画部長 2014年6月 同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務 2016年6月 当社取締役(就任・現任)	(注)2	21,000
取締役	中嶋 悦子	1967年12月18日生	2005年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータ)入社 2008年4月 同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長 2012年10月 同社 第一金融事業本部 金融GITSビジネスユニット事業戦略企画担当課長 2017年7月 同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長 2019年6月 当社取締役 2020年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (現株式会社NTTデータ)第四金融事業本部(現 金融イノベーション本部)企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外取締役(就任・現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	丸山 浩司	1962年6月13日生	1988年4月 株式会社横浜銀行入行 2011年8月 同行 IT統括部長 2015年4月 同行 理事 IT統括部長 2016年4月 同行 理事 事務統括部長 2017年4月 同行 理事 事務サービス部長 2018年4月 同行 執行役員 事務サービス部・ICT推進部担当 2019年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ICT統括部担当 2019年4月 株式会社東日本銀行 執行役員 IT統括部担当 2020年6月 2021年6月 当社社外監査役 当社社外取締役(常勤監査等委員)(就任・現任)	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員)	鈴木 行生	1950年6月3日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所入社 1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 2000年6月 野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役(監査特命取締役) 2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会 会長 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任) 2012年6月 株式会社システナ 社外取締役 2015年5月 2018年3月 いちごホールディングス株式会社 (現いちご株式会社) 社外取締役 株式会社ウィルズ 社外監査役 2018年6月 2021年6月 2023年3月 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員) (就任・現任) 株式会社ウィルズ 社外取締役 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	武山 芳夫	1954年2月11日生	1977年4月 第一生命保険相互会社 (現第一生命保険株式会社)入社 2000年4月 同社 営業人事部長 2005年4月 同社 IT企画部長 2007年4月 同社 執行役員IT企画部長 2009年6月 同社 取締役常務執行役員 2013年6月 第一生命情報システム株式会社 (現第一生命テクノクロス株式会社)代表取締役社長 2015年4月 2015年6月 2019年6月 同社 代表取締役会長 デンヨー株式会社 監査役 第一生命情報システム株式会社 (現第一生命テクノクロス株式会社)代表取締役会長退任 2019年6月 デンヨー株式会社 取締役(現任) 2019年9月 学校法人二松学舎 理事(現任) 2020年6月 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員) (就任・現任)	(注)4	-
計					125,500

(注)1.取締役のうち中嶋悦子氏、丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏は社外取締役であります。
2.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年間であります。

2.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	茂谷 武彦	1962年2月27日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 1992年3月 株式会社エックスネット入社 2000年8月 当社執行役員 2003年6月 当社取締役 2013年6月 2014年6月 当社常務取締役 当社代表取締役社長(就任・現任)	(注)2	56,400
常務取締役	新島 毅	1972年8月11日生	1996年4月 株式会社千葉興業銀行入社 2002年5月 株式会社エックスネット入社 2009年6月 当社チーフマネジャー 2012年6月 2014年6月 2022年6月 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役(就任・現任)	(注)2	2,100
取締役	荻田 正陽	1963年7月19日生	1988年4月 日本電信電話株式会社入社 2003年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータ)金融システム事業本部 JAバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長 2008年11月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社(現株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー) 金融第二システム事業部長 2011年4月 株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア(現株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー)企画部長 2012年6月 同社 取締役 企画部長 2014年6月 同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務 2016年6月 当社取締役(就任・現任)	(注)2	21,000
取締役	川﨑 裕介	1978年10月14日生	2001年4月 NTN株式会社入社 2005年6月 株式会社エックスネット入社 2016年6月 当社チーフマネジャー 2021年6月 2023年7月 2025年6月 当社執行役員 当社上席執行役員 当社取締役(就任・現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	丸山 浩司	1962年6月13日生	1988年4月 株式会社横浜銀行入行 2011年8月 同行 IT統括部長 2015年4月 同行 理事 IT統括部長 2016年4月 同行 理事 事務統括部長 2017年4月 同行 理事 事務サービス部長 2018年4月 同行 執行役員 事務サービス部・ICT推進部担当 2019年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ICT統括部担当 2019年4月 株式会社東日本銀行 執行役員 IT統括部担当 2020年6月 2021年6月 当社社外監査役 当社社外取締役(常勤監査等委員)(就任・現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	鈴木 行生	1950年6月3日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所入社 1997年6月 野村證券株式会社 取締役金融研究所長 2000年6月 野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役(監査特命取締役) 2007年4月 社団法人日本証券アナリスト協会 会長 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役(現任) 2012年6月 株式会社システナ 社外取締役 2015年5月 2018年3月 いちごホールディングス株式会社 (現いちご株式会社) 社外取締役 株式会社ウィルズ 社外監査役 2018年6月 2021年6月 2023年3月 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員) (就任・現任) 株式会社ウィルズ 社外取締役 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	武山 芳夫	1954年2月11日生	1977年4月 第一生命保険相互会社 (現第一生命保険株式会社)入社 2000年4月 同社 営業人事部長 2005年4月 同社 IT企画部長 2007年4月 同社 執行役員IT企画部長 2009年6月 同社 取締役常務執行役員 2013年6月 第一生命情報システム株式会社 (現第一生命テクノクロス株式会社)代表取締役社長 2015年4月 2015年6月 2019年6月 同社 代表取締役会長 デンヨー株式会社 監査役 第一生命情報システム株式会社 (現第一生命テクノクロス株式会社)代表取締役会長退任 2019年6月 デンヨー株式会社 取締役(現任) 2019年9月 学校法人二松学舎 理事(現任) 2020年6月 当社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員) (就任・現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小林 貴恵	1983年12月12日生	2011年11月 第二東京弁護士会登録 2012年1月 TMI総合法律事務所入所 2023年6月 鉱研工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年1月 2025年6月 TMI総合法律事務所 パートナー(現任) 当社社外取締役(就任・現任)	(注)3	-
計					80,500

(注)1.取締役のうち丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏、小林貴恵氏は社外取締役であります。
2.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
このうち社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者であり、社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者でありました。両社ともに当社と取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額の当社総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役中嶋悦子氏は、株式会社NTTデータの業務執行者であります。2024年5月に同社との資本提携は解消しているものの、業務提携契約を締結していることから、主要な取引先であると判断しております。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。就任予定の社外取締役小林貴恵氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役が企業統治において、高い独立性及び専門的な見地から客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
4名の社外取締役については、他社での経営・業務執行経験を有し、業界経験も豊富であることから、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。また、就任予定の社外取締役小林貴恵氏については、弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識、及び社外役員経験を通じて培われた経営視点を有していることから、当社の経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との取引関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役(監査等委員である取締役を除く)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。