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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G4R9

有価証券報告書抜粋 株式会社エヌエフホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長
グループCEO
高橋 常夫1947年10月13日
1992年8月㈱本田技術研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア
2001年7月同社上席研究員
2002年6月当社取締役
2002年7月取締役副社長
2004年7月代表取締役社長
2016年6月開発統括担当(現任)
2018年4月グループ事業管理本部長(現任)
2018年6月代表取締役会長グループCEO(現任)
注3160
代表取締役
執行役員社長
大滝 正彦1952年12月23日
2004年6月㈱東京三菱銀行業務監査室監査主任
2006年12月当社総務法規部長
2007年4月執行役員総務法規部長
2009年6月取締役
2009年6月コンプライアンス担当(現任)
2011年7月常務取締役
2015年4月執行役員副社長
2016年2月営業管理本部長
2016年6月専務取締役
2016年6月営業統括担当(現任)
2018年6月代表取締役執行役員社長(現任)
2018年6月BCM担当(現任)
注370
取締役
執行役員専務
中川 準1959年8月3日
2006年9月アルゼグローバルトレーディング㈱取締役
2008年10月当社生産部担当部長
2009年4月執行役員
2009年4月事業推進本部スタンダード事業統括部長
2010年4月ユニット事業推進本部管理部長
2011年6月取締役(現任)
2013年7月輸出管理担当(現任)
2018年3月財務経理担当(現任)
2018年4月グループ事業管理本部副本部長(現任)
2018年6月執行役員専務(現任)
注327
取締役
執行役員常務
長谷川 和宏1961年1月4日
2009年7月日本ビクター㈱横須賀事業所所長
2012年5月エヌエフエンジニアリング㈱(現名称㈱NFエンジニアリング)取締役
2013年5月同社代表取締役社長(現任)
2014年10月当社執行役員
2014年10月生産本部副本部長
2016年5月生産物流本部長
2016年6月執行役員常務(現任)
2016年6月生産統括担当(現任)
2018年4月グループ生産管理本部長(現任)
2018年6月取締役(現任)
注39




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役古田 雄久1969年10月11日
2000年4月弁護士登録
2004年6月金融庁証券取引等監視委員会事務局 証券検査官兼総務検査課課長補佐
2006年6月金融庁総務企画局企画課専門官
2010年3月古田法律事務所開設
2013年6月当社取締役(現任)
2014年4月第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長(現任)
2019年4月第二東京弁護士会会規制定委員会委員長(現任)
注33
常勤監査役池上 雅幸1955年9月22日
1985年12月㈱本田技術研究所和光研究所入社
1996年6月同社栃木研究所主任研究員
2010年4月同社四輪R&Dセンター管理室
2018年6月当社常勤監査役(現任)
注5
常勤監査役浅原 眞1934年9月25日
1982年6月日本電気㈱電波応用事業部信頼性品質管理部長
1992年7月同社電波応用事業部教育担当部長
1995年6月当社監査役
2008年6月当社独立委員会委員(現任)
2017年3月当社常勤監査役(現任)
注419
監査役辻 毅一郎1943年9月18日
1988年12月大阪大学教授
2005年5月同大学総長補佐
2007年4月同大学名誉教授
2007年8月同大学理事
2008年8月同大学理事・副学長
2011年10月同大学大学院工学研究科招聘教授(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
2012年6月当社独立委員会委員(現任)
2017年4月奈良学園大学学長(現任)
注44
295

(注) 1 古田雄久氏は、社外取締役であります。
2 監査役池上雅幸、浅原眞、辻毅一郎の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(池上雅幸氏を除く。)の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 池上雅幸氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
水井 潔1961年4月3日2003年4月関東学院大学工学部・大学院教授
2010年4月
2013年4月
同大学工学部情報ネット・メディア工学科長
(改組に伴い)同大学理工学部教授(現任)
同大学理工学部理工学科情報学系長(現任)

(注)1 水井潔氏は、補欠の社外監査役であります。
2 補欠監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役は取締役5名の内1名、監査役は3名全員が社外監査役であります。
社外取締役は、企業法務、金融法務における幅広い知識と経験に加えて行政実務経験をも有していることから、コンプライアンスをはじめとする取締役としての機能を適切に果たしうるものと考えております。
また、社外監査役は、企業経営や業界等に関する豊かな知識・経験を備えており、取締役の職務遂行をはじめ執行役員等の業務執行等経営全般に対する監視、監督等の機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外取締役の古田雄久氏は当社株式を3千株、社外監査役の浅原眞氏は19千株、辻毅一郎氏は4千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、一般株主との利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として選任を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門と連携してグループ内の業務監査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01847] S100G4R9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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