株式会社エヌエフホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	高橋 常夫	1947年10月13日	1992年8月 ㈱本田技術研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア 2001年7月 同社上席研究員 2002年6月 当社取締役 2002年7月 取締役副社長 2004年7月 代表取締役社長 2018年6月 代表取締役会長(現任)	注3	191
代表取締役社長	吉沢 直樹	1964年9月29日	2016年4月 ㈱みずほ銀行グローバル人事業務部担当次長 2018年4月 当社グループ事業管理本部本部長付 2020年1月 秘書室長 2020年4月 グループ法務審査本部長 2020年7月 執行役員 2020年8月 経営業務本部長 2020年10月 執行役員常務 2021年6月 取締役 2022年7月 業務管理本部長 2023年4月 執行役員常務 経営管理本部長 2024年1月 代表取締役CFO 2024年5月 代表取締役社長(現任)	注3	4
取締役執行役員COO	大滝 正彦	1952年12月23日	2004年6月 ㈱東京三菱銀行業務監査室監査主任 2006年12月 当社総務法規部長 2007年4月 執行役員総務法規部長 2009年6月 取締役 2011年7月 常務取締役 2015年4月 執行役員副社長 2016年6月 専務取締役 2018年6月 代表取締役執行役員社長 2019年11月 取締役(現任) 2019年12月 ㈱NFブロッサムテクノロジーズ代表取締役社長 2021年9月 ESG経営管理本部長 2022年7月 執行役員社長 2023年2月 (株)NFカストマサービス代表取締役会長(現任) 2023年4月 業務管理本部長(現任) 2024年5月 執行役員COO(現任)	注3	84
取締役執行役員専務	長谷川 和宏	1961年1月4日	2009年7月 日本ビクター㈱横須賀事業所所長 2012年5月 エヌエフエンジニアリング㈱(現名称㈱NFエンジニアリング)取締役 2013年5月 同社代表取締役社長(現任) 2014年10月 執行役員 2014年10月 生産本部副本部長 2016年5月 生産物流本部長 2016年6月 執行役員常務 2018年4月 グループ生産管理本部長 2018年6月 取締役(現任) 2021年9月 生産管理本部長 2022年7月 執行役員専務(現任) 2024年4月 調達管理本部長(現任)	注3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	釜道 紀浩	1979年2月14日	2006年4月 独立行政法人理化学研究所バイオ・ミメティックコントロール研究センター研究員 2007年4月 東京電機大学未来科学部助教 2011年4月 同大学未来科学部准教授 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年10月 東京電機大学未来科学部教授(現任)	注3	1
取締役	豊玉 英樹	1950年6月1日	1992年4月 スタンレー電気㈱筑波研究所長 1996年6月 同社技術研究所長 1997年6月 同社取締役研究開発本部長 2005年6月 同社執行役員研究・開発・知的財産担当 2013年3月 ㈱ナカニシ常勤監査役(現任) 2019年4月 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)開発主監 2021年6月 当社取締役	注3	2
常勤監査役	池上 雅幸	1955年9月22日	1996年6月 ㈱本田技術研究所栃木研究所主任研究員 2010年4月 同社四輪R&Dセンター管理室 2018年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年6月 当社独立委員会委員(現任)	注4	0
監査役	辻 毅一郎	1943年9月18日	1988年12月 大阪大学工学部教授 2005年5月 同大学総長補佐 2007年4月 同大学名誉教授 2007年8月 同大学理事 2008年8月 同大学理事・副学長 2012年6月 当社監査役(現任) 2012年6月 当社独立委員会委員(現任) 2017年4月 奈良学園大学学長 2022年10月 奈良学園大学名誉教授・学長顧問(現任)	注4	6
監査役	水井 潔	1961年4月3日	2003年4月 関東学院大学工学部教授 2010年4月 同大学工学部情報ネット・メディア工学科長 2013年4月 (改組に伴い)同大学理工学部教授(現任) 同大学理工学部理工学科情報学系長 2023年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 当社独立委員会委員(現任)	注4	―
計					303

(注) 1 取締役釜道紀浩、豊玉英樹の2氏は、社外取締役であります。
2 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の3氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
廣瀬 哲也	1976年7月10日	2004年4月	北海道大学大学院情報科学研究科助手	―
		2007年4月	同大学大学院情報科学研究科助教
		2008年4月	神戸大学大学院工学研究科講師
		2009年10月	同大学大学院工学研究科准教授
		2019年3月	大阪大学大学院工学研究科教授(現任)

(注)1 廣瀬哲也氏は、補欠の社外監査役であります。
2 補欠監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

② 社外役員の状況

社外取締役は取締役6名の内2名、監査役は3名全員が社外監査役であります。
社外取締役は、研究開発、企業経営における幅広い知識と経験をも有していることから、コンプライアンスをはじめとする取締役としての機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外取締役の釜道紀浩氏は1千株、豊玉英樹氏は2千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役は、企業経営や業界等に関する豊かな知識・経験を備えており、取締役の職務遂行をはじめ執行役員等の業務執行等経営全般に対する監視、監督等の機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外監査役の池上雅幸氏は900株を所有し、辻毅一郎氏は6千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、一般株主との利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として選任を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門と連携してグループ内の業務監査を実施しております。