株式会社エフオン 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名(役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	島﨑 知格	1962年8月27日生	2002年9月 三菱証券株式会社 部長代理 2005年6月 当社 入社 2006年9月 当社 取締役 2008年5月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	24,000
専務取締役	長澤 睦	1969年1月9日生	1992年4月 大成設備株式会社 入社 2011年10月 当社 入社 2013年5月 当社 技術統括部長 2015年9月 当社 取締役 技術統括部長 2016年10月 当社 取締役 事業部門管掌兼技術統括部長兼環境エネルギー部長 2019年9月 当社 執行役員 事業部門管掌兼技術統括部長兼環境エネルギー部長 2020年9月 当社 常務取締役 技術統括部長兼環境エネルギー部長 2021年9月 当社 専務取締役 技術統括部長兼環境エネルギー部長(現任)	(注)3	-
常務取締役	小池 久士	1961年5月18日生	2003年5月 株式会社共立メンテナンス 管理本部グループ経営部 副部長兼KMG経理センター室長 2006年3月 当社 入社 2006年10月 当社 経理部長 2009年9月 当社 取締役財務経理部長 2011年3月 当社 取締役管理本部長 2011年9月 当社 常務取締役管理本部長 2013年10月 当社 常務取締役 管理部門管掌(現任)	(注)3	51,000
取締役	藤井 康太朗	1964年3月26日生	2013年9月 株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ 取締役副社長 2016年5月 当社 入社 株式会社エフバイオス出向 豊後大野事業所長 2016年9月 当社 取締役 株式会社エフバイオス豊後大野事業所長 2017年7月 当社 取締役 株式会社エフバイオス日田事業所長 2019年9月 当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 壬生発電所準備室室長 2020年1月 当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 壬生事業所長 2020年6月 当社 取締役 電力企画部長 2020年7月 当社 取締役 電力事業部長 2022年6月 当社 取締役 電力事業部長兼サステナビリティ推進準備室長 2022年12月 当社 取締役 電力事業部長(現任)	(注)3	4,800
取締役	須藤 博	1974年8月26日生	2013年9月 協和木材株式会社 山林部副部長 2016年11月 同社 東京営業所副所長 2017年9月 株式会社エフバイオス 入社 2017年10月 同社 山林部林業課 課長代理 2019年10月 同社 山林事業部長 2020年7月 同社 執行役員 山林事業部長 2021年9月 当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 山林事業部長 2023年9月 当社 取締役 株式会社エフバイオス 取締役 山林事業部長(現任)	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松尾 康行	1975年10月9日生	1994年4月 第一電路工業株式会社 入社 2006年6月 株式会社エフバイオス 入社 2011年10月 同社 日田事業所 設備グループ課長 2016年4月 同社 豊後大野事業所 設備グループ課長 2019年9月 同社 日田事業所長代行 2020年10月 同社 日田事業所長 2022年9月 当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 日田事業所長 2023年2月 当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 新宮事業所長 2023年9月 当社 取締役 株式会社エフバイオス 取締役 新宮事業所長(現任)	(注)3	1,500
取締役	佐古 麻衣子	1980年11月21日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 霞が関法律会計事務所 入所 2013年10月 霞が関法律会計事務所 ジュニアパートナー 2015年3月 桜田通り総合法律事務所ジュニアパートナー 2018年9月 当社 取締役(現任) 2020年2月 桜田通り総合法律事務所 パートナー(現任) 2024年6月 株式会社テクノ菱和 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松村 映子	1983年5月29日生	2007年9月 フューチャーアーキテクト株式会社 入社 2011年5月 株式会社ヘイデイ 代表取締役社長 2014年4月 バスケット株式会社 代表取締役社長 2015年8月 株式会社ストライプインターナショナル 取締役CTO/CDO兼EC統括本部長 2017年11月 株式会社スマービー 取締役 2018年7月 事業家創造株式会社 取締役(現任) 2018年11月 株式会社Photream 社外取締役 2020年10月 株式会社BRH COO 2020年10月 千葉道場株式会社 フェロー(現任) 2024年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	青木 想	1984年9月21日生	2007年4月 株式会社リクルート 入社 2016年6月 ジブラルタ生命保険株式会社 入社 2018年2月 株式会社Loveable 代表取締役社長(現任) 2019年10月 株式会社Surpass 入社 取締役 2024年5月 株式会社アルバイトタイムス 社外取締役(現任) 2024年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	矢田 真一	1960年9月7日生	2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)法人業務部 調査役 2008年12月 株式会社コナカ 常勤監査役 2012年12月 学校法人帝京大学 法人本部広報課長 2016年9月 当社 取締役 2017年10月 学校法人帝京大学 法人本部人事課長 2018年9月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	望月 英仁	1960年10月2日生	1986年10月 太田昭和監査法人 入所 1990年7月 株式会社武藤マーケティング研究室 監査役(現任) 1990年9月 望月税理士事務所 所長(現任) 1991年7月 望月公認会計士事務所 所長(現任) 1998年5月 株式会社ガレージフィルム監査役(現任) 2016年2月 一般社団法人WITHALS理事(現任) 2018年11月 医療法人鹿島会 理事(現任) 2019年9月 当社 監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	牧浦 秀治	1955年4月3日生	1980年4月 三菱重工業株式会社 入社 2013年10月 MHIプラントエンジニアリング株式会社(現 三菱重工パワーインダストリー株式会社)取締役副社長執行役員 2015年4月 三菱日立パワーシステムズエンジニアリング株式会社(現 三菱重工パワーインダストリー株式会社)取締役社長 2016年4月 三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社(現 三菱重工パワーインダストリー株式会社)取締役社長 2022年1月 三菱重工パワーインダストリー株式会社 顧問 2024年4月 当社 監査役就任(現任)	(注)6	-
計					81,600

(注)1.取締役 佐古麻衣子、松村映子及び青木想は、社外取締役です。
2.監査役 望月英仁及び牧浦秀治は、社外監査役です。
3.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2022年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は2024年4月1日から前任者の任期満了の時である2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
すべての社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役佐古麻衣子、松村映子及び青木想の3名及び社外監査役望月英仁、牧浦秀治を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、当社と社外取締役佐古麻衣子、松村映子及び青木想、監査役矢田真一、社外監査役望月英仁、牧浦秀治は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。