株式会社エムケイシステム 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員	三宅 登	1955年2月26日生	1980年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社 1990年4月 株式会社エムケイ情報システム(現 当社) 入社 1991年3月 当社 代表取締役社長 2016年10月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 2018年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 2018年4月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任) 2019年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員 2020年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)	(注3)	53,500
取締役	石原 久史	1957年9月1日生	1982年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社 1984年4月 東芝情報機器株式会社 入社 2013年4月 関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任 2014年10月 東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任 2016年10月 東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任 2017年10月 株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長 2020年5月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社 2020年6月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長(現任) 2021年4月 当社 営業統括執行役員 2021年6月 当社 取締役 兼 営業統括執行役員(現任)	(注3)	―
取締役	渡邊 昌治	1956年3月12日生	1980年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社 1984年4月 東芝情報機器株式会社 入社 2016年4月 東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社 2019年1月 当社 入社 2020年4月 当社 法人開発部長 2021年4月 当社 開発統括執行役員 2022年6月 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役 当社 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員 2024年8月 当社 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員(現任)	(注3)	―
取締役	竹本 清志	1970年9月30日生	2000年10月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2013年2月 財務省近畿財務局 入局 2017年6月 IMV株式会社 入社 2019年10月 同社 経理部長 2020年10月 同社 経営企画部長 2024年4月 当社 入社 当社 執行役員管理統括附 2024年6月 当社 取締役 兼 管理統括執行役員(現任) 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	野村 公平	1948年5月12日生	1975年4月 弁護士登録 中安法律事務所入所 1977年4月 西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所) 設立(現任) 1999年4月 大阪弁護士会副会長 2000年3月 同会 副会長退任 2004年6月 アルインコ株式会社 社外監査役 2007年2月 当社 社外監査役 2015年6月 当社 社外取締役(現任) 2015年9月 株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役 2016年6月 アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員 2018年8月 住江織物株式会社 (現 SUMINOE株式会社)社外取締役(現任)	(注3)	―
監査役 (常勤)	奥田 充啓	1960年5月4日生	1984年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 2010年4月 同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長 2012年4月 同行 大阪ローン管理部 部長 2015年10月 ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員 2020年4月 当社 入社 2020年6月 当社 監査役(現任) 2020年6月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役(現任)	(注4)	―
監査役	石川 勝啓	1954年7月8日生	1977年4月 神吉会計事務所 入所 1979年8月 村方武久税理士事務所 入所 1982年5月 石川勝啓税理士事務所 設立(現任) 2008年6月 当社 監査役(現任)	(注4)	―
監査役	渡部 靖彦	1952年7月25日生	1975年12月 監査法人中央会計事務所 入所 1982年8月 公認会計士 登録 2008年7月 監査法人浩陽会計社 代表社員 2011年6月 ペガサス監査法人(現ひびき監査法人) 代表社員 2013年6月 株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任) 2015年7月 学校法人立命館 社外監事 2021年7月 渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任) 2023年6月 扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)	(注4)	―
計					53,500

(注) 1.取締役野村公平は、社外取締役であります。
2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。

b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員	三宅 登	1955年2月26日生	1980年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社 1990年4月 株式会社エムケイ情報システム(現 当社) 入社 1991年3月 当社 代表取締役社長 2016年10月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 2018年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 2018年4月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任) 2019年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員 2020年4月 当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)	(注3)	53,500
取締役	石原 久史	1957年9月1日生	1982年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社 1984年4月 東芝情報機器株式会社 入社 2013年4月 関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任 2014年10月 東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任 2016年10月 東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任 2017年10月 株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長 2020年5月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社 2020年6月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長(現任) 2021年4月 当社 営業統括執行役員 2021年6月 当社 取締役 兼 営業統括執行役員(現任)	(注3)	―
取締役	渡邊 昌治	1956年3月12日生	1980年4月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社 1984年4月 東芝情報機器株式会社 入社 2016年4月 東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社 2019年1月 当社 入社 2020年4月 当社 法人開発部長 2021年4月 当社 開発統括執行役員 2022年6月 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役 当社 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員 2024年8月 当社 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員(現任)	(注3)	―
取締役	竹本 清志	1970年9月30日生	2000年10月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2013年2月 財務省近畿財務局 入局 2017年6月 IMV株式会社 入社 2019年10月 同社 経理部長 2020年10月 同社 経営企画部長 2024年4月 当社 入社 当社 執行役員管理統括附 2024年6月 当社 取締役 兼 管理統括執行役員 (現任) 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	野村 公平	1948年5月12日生	1975年4月 弁護士登録 中安法律事務所入所 1977年4月 西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所) 設立(現任) 1999年4月 大阪弁護士会副会長 2000年3月 同会 副会長退任 2004年6月 アルインコ株式会社 社外監査役 2007年2月 当社 社外監査役 2015年6月 当社 社外取締役(現任) 2015年9月 株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役 2016年6月 アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員 2018年8月 住江織物株式会社 (現 SUMINOE株式会社)社外取締役(現任)	(注3)	―
取締役	岡田 湧真	1991年12月4日生	2015年4月 株式会社アックスコンサルティング 入社 2018年7月 同社 名古屋支社長 2020年8月 株式会社iDOOR設立 代表取締役(現任) 2026年6月 当社 社外取締役(現任)	(注3)	―
監査役 (常勤)	奥田 充啓	1960年5月4日生	1984年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行) 入行 2010年4月 同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長 2012年4月 同行 大阪ローン管理部 部長 2015年10月 ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員 2020年4月 当社 入社 2020年6月 当社 監査役(現任) 2020年6月 株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役(現任)	(注4)	―
監査役	石川 勝啓	1954年7月8日生	1977年4月 神吉会計事務所 入所 1979年8月 村方武久税理士事務所 入所 1982年5月 石川勝啓税理士事務所 設立(現任) 2008年6月 当社 監査役(現任)	(注4)	―
監査役	渡部 靖彦	1952年7月25日生	1975年12月 監査法人中央会計事務所 入所 1982年8月 公認会計士 登録 2008年7月 監査法人浩陽会計社 代表社員 2011年6月 ペガサス監査法人(現ひびき監査法人) 代表社員 2013年6月 株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任) 2015年7月 学校法人立命館 社外監事 2021年7月 渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任) 2023年6月 扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)	(注4)	―
計					53,500

(注) 1.取締役野村公平及び岡田湧真は、社外取締役であります。
2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、SUMINOE株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役岡田湧真氏は、企業経営者としての経験に加え、ITコンサルティング、システム開発及びデジタル技術に関する知見を有しております。同氏が代表取締役を務める株式会社iDOORと当社との間には取引関係がありますが、直近事業年度における取引額は当社グループの事業規模に照らして僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び扶桑薬品工業株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、当社経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
当社は社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、当社には独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

取締役会の構成及び専門性と経験(スキル・マトリックス)は以下のとおりとなります

当社に おける地位	氏名	企業経営	事業戦略	財務・会計	法務・ コンプライアンス	情報セキュリティ	人材・組織
代表取締役社長	三宅 登	〇	〇			〇	〇
取締役	石原 久史	〇	〇			〇
取締役	渡邊 昌治		〇			〇
取締役	竹本 清志			〇	〇		〇
社外取締役	野村 公平			〇	〇
社外取締役	岡田 湧真	〇	〇			〇