株式会社エムケー 役員の状況 (2021年12月期)

①役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	中村 修一	1946年1月1日生	1968年3月 中部工業大学(現 中部大学)工学部卒業 1968年4月 長谷虎紡績㈱入社 1975年4月 ㈱ギフ・フーズ(現 サンポーギフ)入社 1995年10月 ㈱サンポーコーポレーション代表取締役就任(現任) 2015年3月 当社取締役就任 2020年3月 当社代表取締役就任(現任)	注1 注3	4
取締役	河村 満	1956年2月1日生	1980年3月 武蔵大学経済学部卒業 1980年4月 生駒商事㈱入社 1981年4月 ㈱太閤ビルディング入社 1994年9月 ㈱太閤ビルディング代表取締役就任(現任) 2015年3月 当社取締役就任(現任)	同上	4
取締役	鈴木 規子	1964年4月6日生	1985年4月 日本銀行名古屋支店入行 2001年4月 上海誠弘有限公司代表取締役 2002年7月 SHINKO CERAMICS(M) Director 2003年9月 ㈱シンコー代表取締役 2017年11月 上海真弘陶瓷企並有限公司代表取締役 2018年7月 MAKOTO MATERIAL(M) Director 2021年3月 当社取締役就任(現任)	同上	4
取締役	安江 哲也	1969年7月23日生	1989年4月 ㈱レストランルゥイ入社 1991年12月 ヤマト運輸㈱入社 1995年12月 東和開発㈱入社 2012年6月 ツーリストトップワールド入社 2012年6月 貞宝工業㈱入社 2012年6月 東建多度カントリー㈱取締役 2021年3月 当社取締役就任(現任)	注3	4
監査役	小野 剛	1942年5月18日生	1965年3月 甲南大学経済学部卒業 1965年4月 ナショナルインターホン販売㈱入社 1982年8月 日本通信小野特機㈱代表取締役社長就任 2003年11月 ジャトー㈱代表取締役会長就任 2008年11月 同社取締役会長就任(現任) 2012年3月 当社監査役就任(現任)	注2 注4	4
監査役	内田 八代	1943年9月3日生	1966年3月 愛知学院大学経済学部卒業 1966年3月 ㈱大光製作所入社 1969年3月 同社専務取締役就任 1983年3月 同社代表取締役社長就任(現任) 2012年3月 当社監査役就任(現任)	同上	-
				計	20

(注)1.取締役 河村満及び鈴木規子は、社外取締役であります。
2.監査役 小野剛及び内田八代は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2021年3月25日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
4.監査役の任期は2020年3月24日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり当社と社外取締役河村満及び鈴木規子との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり当社と社外監査役小野剛及び内田八代との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。