株式会社エムケー 役員の状況 (2023年12月期)

①役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	河村 満	1956年2月1日生	1980年3月 武蔵大学経済学部卒業 1980年4月 生駒商事㈱入社 1981年4月 ㈱太閤ビルディング入社 1994年9月 ㈱太閤ビルディング代表取締役就任 2015年3月 当社取締役就任 2023年3月 当社代表取締役就任(現任)	注3	4
取締役	鈴木 規子	1964年4月6日生	1985年4月 日本銀行名古屋支店入行 2001年4月 上海誠弘有限公司代表取締役 2002年7月 SHINKO CERAMICS(M) Director 2003年9月 ㈱シンコー代表取締役 2017年11月 上海真弘陶瓷企並有限公司代表取締役 2018年7月 MAKOTO MATERIAL(M) Director 2021年3月 当社取締役就任(現任)	注1 注3	4
取締役	安江 哲也	1969年7月23日生	1989年4月 ㈱レストランルゥイ入社 1991年12月 ヤマト運輸㈱入社 1995年12月 東和開発㈱入社 2012年6月 東建多度カントリー㈱取締役 2021年3月 当社取締役就任(現任)	注3	4
監査役	都竹 髙一	1947年10月2日生	1966年3月 麗澤瑞浪高等学校卒業 1966年4月 西村増㈱入社 1971年4月 都竹商店入社 2051年9月 ㈲都竹商店代表取締役就任 2023年3月 当社監査役就任(新任)	注2 注4	-
監査役	濱口 昌彦	1963年11月7日生	1987年3月 慶應義塾大学経済学部卒業 1987年4月 三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社 1995年5月 トーホー㈱入社 1995年5月 トーホー㈱代表取締役就任 2023年3月 当社監査役就任(新任)	同上	4
				計	16

(注)1.取締役 鈴木規子は、社外取締役であります。
2.監査役 都竹髙一及び濱口昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2023年3月25日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
4.監査役の任期は2024年3月21日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり当社と社外取締役鈴木規子との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり当社と社外監査役都竹髙一及び濱口昌彦との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。