株式会社エム・エイチ・グループ 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	半 澤 勝 己	1967年12月31日生	1990年4月 株式会社リクルート入社 1993年10月 株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長 2005年5月 ブレーンステッド株式会社設立 代表取締役就任 2012年5月 株式会社グロップ M&Aプロジェクトマネージャー 2016年9月 株式会社ライトスタッフ 代表取締役就任 2017年9月 当社取締役兼執行役員営業部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)7取締役就任 2018年9月 当社取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任 2020年7月 株式会社オンリー・ワン取締役就任 (現任) 2023年9月 当社代表取締役兼執行役員社長就任(現任) 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)7代表取締役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ取締役会長就任 アーツ株式会社取締役就任	(注)3	―
取締役 会長	朱 峰 玲 子	1958年8月23日生	1990年10月 株式会社エマーズ入社 2000年6月 株式会社シーボン入社 2005年6月 同社執行役員 管理部部長システム担当 2007年2月 同社営業本部部長 2008年6月 同社取締役 営業推進部担当 2013年6月 同社取締役兼執行役員 直営営業部担当 2016年7月 当社入社 2016年9月 当社取締役副社長就任 2017年9月 当社代表取締役兼執行役員社長就任 2021年10月 株式会社アクシージア社外取締役就任(現任) 2023年9月 当社取締役会長就任(現任) 2024年1月 SCAT株式会社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	家 島 広 行	1973年11月20日生	1997年8月 当社入社 2005年5月 当社財務課長 2008年9月 当社監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)7監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任 2016年4月 アーツ株式会社監査役就任 2016年9月 同社取締役就任(現任) 2016年10月 当社経営企画室室長就任 2017年9月 当社取締役兼執行役員管理本部長就任 株式会社ライトスタッフ取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)7取締役就任(現任) 2023年9月 当社取締役兼執行役員経営企画担当(財務・IR統括)就任(現任)	(注)3	33,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	徐 芳 萍	1965年1月28日生	1986年8月 北京対外企業服務総公司入社 1995年6月 剣豪実業有限公司(現新豪国際貿易有限公司)総経理就任 2001年12月 剣豪集団株式会社取締役就任 2002年12月 同社代表取締役社長就任(現任) 2012年8月 株式会社富士アセンブリシステム監査役就任(現任) 2017年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	宋 宇 海	1966年10月31日生	1997年11月 聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事就任 2001年5月 長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理就任 2003年11月 恒泰証券株式有限公司 副総裁就任 2007年1月 領鋭資産管理株式有限公司 副総裁就任 2011年1月 JW君威集団 総経理就任(現任) 2015年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	麻 浩 珍	1978年6月26日生	1998年7月 浙江大学第一付属医院 医者 2001年7月 浙江文理学院医学院 講師 2012年10月 乾寧斎集団有限公司 総経理兼董事長(現任) 2015年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	富 東 澤	1985年6月9日生	2009年7月 北京維潤地房地産開発有限公司 入社 2010年2月 大連中源建築材料有限公司 建材生産部経理 2016年7月 北京正源倉庫有限責任公司 倉庫管理部経理 2018年6月 中国北京美美公社健康管理有限公司 総合部経理(現任) 2023年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	林 忠 治	1967年4月17日生	1989年7月 中国建設銀行 入行 2003年8月 同行大連支店 支店長補佐就任 2004年8月 同行大連支店 副支店長就任 2009年7月 同行蘇州支店 副支店長就任 2010年11月 同行大連支店 支店長就任 2015年2月 ORIX Asia Capital Limited Senior Executive Director就任(現任) 2019年9月 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	―
取締役	生田目 崇	1970年8月31日生	1999年3月 東京理科大学大学院工学研究科 博士課程修了 1999年4月 東京理科大学助手 2002年4月 専修大学専任講師 2002年9月 当社監査役就任 2010年4月 専修大学教授 2013年4月 中央大学教授(現任) 2022年9月 当社取締役就任(現任)	(注)1(注)3	91,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	鈴 木 浩 喜	1965年9月28日生	1990年4月 山一證券株式会社入社 1997年8月 株式会社アライアンス入社 2001年3月 株式会社幸洋コーポレーション (現株式会社コマーシャル・アールイー)入社 2003年6月 同社取締役就任 2004年4月 同社常務取締役就任 2007年6月 同社専務取締役就任 2011年1月 公共シィー・アール・イー株式会社(現株式会社シーアールイー) 常務取締役就任 2012年9月 株式会社Kaizenコンサルティング設立 代表取締役就任 2016年9月 同社非常勤取締役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ(注)7監査役就任(現任) 株式会社ライトスタッフ監査役就任(現任) アーツ株式会社監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任) 2020年7月 株式会社オンリー・ワン監査役就任(現任) 2021年11月 株式会社RAVIPA監査役就任(現任)	(注)2(注)4	―
監査役	岡 﨑 久美子	1980年4月14日生	2008年12月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2013年9月 公認会計士登録 2017年8月 岡﨑久美子公認会計事務所設立 同事務所代表就任(現任) 税理士法人YFPクレア入所(現任) 2017年10月 税理士登録 2021年9月 当社監査役就任(現任) 2023年1月 株式会社WHITE CROSS監査役就任(現任)	(注)2(注)5	―
監査役	謝 思 敏	1956年11月8日生	1988年10月 対外経済貿易大学国際経済法系 弁師 1991年5月 北京国際信託投資公司証券営業部 副総経理就任 1993年5月 弁護士として活動開始 1995年5月 北京市信利弁護士事務所設立 高級パートナー就任(現任) 2014年11月 中国自動車工程研究院株式有限公司 独立董事就任 2015年1月 深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー就任 2015年8月 中国民族証券有限責任公司 独立董事就任 2015年9月 当社監査役就任(現任) 2018年12月 雄安科融環境科技股份有限公司 独立董事就任(現任) 2019年6月 正泰電器股份有限公司 独立董事就任(現任)	(注)2(注)6	―
計					124,700

(注) 1 取締役の林忠治及び生田目崇は、社外取締役であります。
2 監査役の鈴木浩喜、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
3 任期は、2024年6月期に係る定時株主総会の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2024年6月期に係る定時株主総会の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 株式会社アトリエ・エム・エイチは、2024年1月1日をもって株式会社エム・エイチ・プリュスに商号変更致しました。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。各社外役員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役生田目崇は、中央大学理工学部教授として経営システム工学を専門としており、高度な専門知識、幅広い知見と豊富な経験を有しており、これらをもとに当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により当社経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。