株式会社エーアイ 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	廣飯 伸一	1964年6月30日生	1989年4月 株式会社リクルート入社 1998年5月 べスコムシステムズ株式会社入社 1999年6月 同社取締役 就任 2001年6月 同社代表取締役 就任 2001年11月 合併によりアイティーマネージ株式会社取締役副社長 就任 2002年4月 株式会社シグナルベース取締役副社長 就任 2004年6月 当社取締役 就任 2015年1月 当社ビジネスソリューショングループ統括 2019年6月 当社副社長 就任 2022年6月 当社代表取締役社長 就任(現任) 2023年7月 コエステ株式会社代表取締役社長 就任	(注)4	880,000
取締役	小川 遼	1984年5月8日生	2007年4月 国会議員秘書 2015年5月 コムチュア株式会社入社 2019年3月 当社入社 2021年4月 当社執行役員 総務グループ統括 2023年6月 株式会社フュートレック社外取締役 就任 2024年4月 当社執行役員 経営戦略グループ統括 2024年6月 当社取締役 経営戦略グループ統括 就任(現任)	(注)4	-
取締役	長尾 章	1955年2月23日生	1983年3月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年4月 同社常務取締役 1998年1月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長 2000年1月 同社常務取締役事業本部長 2000年3月 同社専務取締役事業本部長 2004年1月 同社代表取締役専務 2005年3月 同社代表取締役副社長 2006年3月 同社代表取締役社長 2022年6月 当社社外取締役 就任(現任) 2023年3月 株式会社ソルクシーズ代表取締役会長 2024年3月 同社取締役会長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	栗原 学	1956年4月19日生	1987年10月 監査法人中央会計事務所入所 2007年8月 新日本有限責任監査法人入所パートナー就任 2017年9月 栗原公認会計士事務所開設 (現任) 2018年3月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員(非常勤) 就任(現任) 2019年6月 株式会社ジャストシステム 社外取締役 就任(現任) 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2022年6月 株式会社CNNグループ 社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社フュートレック社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2023年7月 コエステ株式会社 監査役	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	杉山 浩	1966年1月21日生	1989年10月 中央監査法人入所 1995年9月 杉山公認会計士事務所開設 所長 就任(現任) 2007年6月 当社監査役 就任 2012年10月 株式会社P&Pホールディングス(現・パーソルマーケティング株式会社) 監査役 就任 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)5	10,000
取締役 (監査等委員)	金丸 祐子	1979年8月25日生	2006年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2012年5月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修了 2012年8月 Rajah & Tann 法律事務所(シンガポール)入所 2013年8月 住友電気工業株式会社に出向 2018年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 2018年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 就任 2022年7月 アキュリスファーマ株式会社社外監査役(現任) 2023年1月 外苑法律事務所パートナー(現任) 2023年2月 Bleaf株式会社 社外監査役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2023年7月 HEROZ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
合計					890,000

(注)1.取締役のうち、長尾章、栗原学、杉山浩及び金丸祐子の4氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗原学、委員 杉山浩、委員 金丸祐子
なお、栗原学は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通
した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得ら
れた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役小川遼の戸籍上の氏名は上田遼であります。
4.2024年6月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2年間

6.「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 (重要な後発事象)」に記載の吸収合併の効力が発生することを条件として、その効力発生日をもって、以下の2名が当社の取締役に就任予定であります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	井上 将志	1972年9月21日生	1996年4月 三菱電機株式会社入社 2008年3月 株式会社フュートレック入社 2013年4月 同社通信キャリア事業部営業部長 2015年4月 同社営業本部営業部長 2017年4月 同社CRM事業部長 2019年6月 同社取締役 CRM事業部長 2021年4月 同社取締役 音声認識事業部長(現任)	(*1)	-
取締役	深田 俊明	1964年8月5日生	1990年4月 キャノン株式会社入社 1995年4月 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 音声翻訳通信研究所 出向 1997年12月 米国カーネギーメロン大学滞在研究員 1999年2月 東京工業大学より博士(工学)授与 2012年1月 キャノン情報技術(北京)代表取締役社長 2014年1月 株式会社ATR-Trek入社2014年5月 同社代表取締役(現任) 2015年6月 株式会社フュートレック取締役 技術開発部長 2016年4月 同社取締役 技術開発本部長 2017年4月 同社取締役 音声認識事業部長 2019年4月 同社取締役 音声認識技術統括 2020年10月 同社取締役 音声認識事業部長 2021年4月 同社取締役 技術統括(現任)	(*1)	-

(*1)効力発生の時から2025年3月期定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
当社は、監査等委員でない社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しています。
長尾章は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。なお、当社は、長尾章氏が取締役会長である株式会社ソルクシーズに対し、当社製品の販売を行っておりますが、当事業年度における販売実績はございません。また、同社は当社の株式を250,000株保有しておりますが、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は5.05%と僅少であります。当社の重要な人的関係、その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役栗原学は、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、同氏は、栗原公認会計士事務所所長を兼務しております。また、同氏は株式会社フュートレックの社外取締役(監査等委員)であります。当社は株式会社フュートレックの発行済株式総数(自己株式を除く)の40.53%を所有しており、主要株主である筆頭株主に該当し、当社の関連会社であります。株式会社フュートレックとは2023年5月11日付で資本業務提携契約書を締結し、2024年5月14日に吸収合併契約書が締結されております。当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉山浩は、監査法人に在籍していた経歴を有しており、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務に関する専門知識を有しております。同氏は、当社株式を10,000株保有しており、杉山公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、当社との間にはそれ以外の重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役金丸祐子は、国内外において弁護士として培われた幅広い見識と専門的な法律知識を有しております。当社との間には、重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しております。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。
なお、高い独立性と幅広い見識や知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、内部監査の専門部署を設置し、代表取締役が任命した当社の業務に精通した従業員1名が担当しております。内部監査担当者は、業務が規程に則って行われていることを担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも定期的に直接報告し、意見交換を行うことで実効性の確保を図っております。また、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、内部監査の実効性を確保するために四半期ごとに監査等委員会に出席して内部監査の実施状況を報告し、また、監査等委員及び会計監査人と連携をとり、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
監査等委員の監査につきましては、当社の監査等委員会は監査等委員3名(内1名は常勤監査等委員)で構成されており、監査等委員会は原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、及び重要な決裁書類の閲覧等により意思決定の過程を監査するほか、通常業務の執行状況や会計処理に関する監査を行っております。