株式会社エーアンドエーマテリアル 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	巻 野 徹	1956年1月14日生	1979年4月 秩父セメント株式会社入社 1998年10月 太平洋セメント株式会社関連企業部 2001年11月 株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長 2008年4月 株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長 2011年4月 太平洋セメント株式会社関連事業部長 2012年4月 当社顧問 2012年6月 当社取締役専務執行役員 2015年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	29,100
取締役 副社長 執行役員	大 橋 徹 也	1960年3月7日生	1982年4月 小野田セメント株式会社入社 2010年10月 タイヘイヨウセメントU.S.A.株式会社社長 2015年4月 太平洋セメント株式会社海外事業本部管理部長 2016年4月 同社執行役員海外事業本部管理部長 2019年4月 同社常務執行役員 2019年6月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 同社常務執行役員 2021年4月 同社専務執行役員 2021年6月 同社取締役専務執行役員 2024年4月 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 太平洋セメント株式会社取締役 2024年6月 当社取締役副社長執行役員 内部統制・リスクマネジメント本部長(現任)	(注)3	―
取締役 常務 執行役員	大 島 武 人	1963年3月22日生	1987年4月 浅野スレート株式会社入社 2016年6月 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 2017年4月 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 2019年4月 株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 2021年7月 当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員建材事業本部長(現任)	(注)3	4,300
取締役 常務 執行役員	髙 原 一 登	1965年3月12日生	1988年4月 株式会社アスク入社 2009年4月 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 2013年4月 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 2015年10月 株式会社エーアンドエーマテリアル経営企画部長 2018年4月 当社総務部長、事業推進本部 IoT推進部長 2019年4月 当社執行役員 2021年4月 当社執行役員総務部長、法務部長 2021年7月 当社執行役員北海道支店長 2023年6月 当社取締役常務執行役員 2023年7月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)	(注)3	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田 倉 榮 美	1954年2月15日生	1981年4月 弁護士登録 1984年4月 田倉法律事務所開設(現在に至る) 1997年6月 株式会社アスク社外監査役 2013年4月 青山学院大学法務研究科特任教授 2015年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)	(注)3	3,600
取締役	菅 谷 朋 子	1968年3月29日生	1990年4月 株式会社間組入社 2011年12月 弁護士登録 2017年1月 聖橋法律事務所開設(現在に至る) 2018年10月 消費者庁消費者安全調査委員会専門委員 2020年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現任) 2022年10月 消費者庁消費者安全調査委員会臨時委員(現任) 2023年4月 足立区建築審査会専門調査員(現任) 2023年12月 国土交通省中央建築士審査会委員(現任) 2024年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	中 村 宏 之	1956年10月25日生	1980年4月 秩父セメント株式会社入社 2005年10月 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長 2008年10月 同社藤原工場業務部長 2013年7月 太平洋不動産株式会社取締役不動産部長 兼総務部長 2014年4月 太平洋セメント株式会社不動産事業部長 2016年4月 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2018年6月 当社取締役専務執行役員 2020年4月 当社取締役専務執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	19,400
監査役	鶴 見 真 利 子 (現姓:小林)	1971年6月22日生	1995年4月 商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫 2008年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年9月 公認会計士登録 2022年2月 小林真利子公認会計士事務所(現 鶴見真利子公認会計士事務所)開設(現在に至る) 2022年9月 株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役(現任) 2022年12月 ユーソナー株式会社社外監査役 2024年3月 ユーソナー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役(現任) 藤倉コンポジット株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
監査役	森 田 泰	1969年6月18日生	1992年4月 小野田セメント株式会社入社 1996年9月 秩父小野田株式会社環境システム室業務グループ 1998年10月 太平洋セメント株式会社環境事業本部業務グループ 2000年4月 同社ゼロエミッション事業部管理グループ 2001年3月 同社ゼロエミッション事業部管理グループ 兼 秩父太平洋セメント株式会社 2002年2月 株式会社ナコード 2008年6月 太平洋セメント株式会社環境事業カンパニー管理部 2009年5月 同社環境事業カンパニー営業部事業管理グループ 2010年10月 同社環境事業部事業管理グループ 2015年10月 同社環境事業部事業管理グループ 兼 市原エコセメント株式会社 2016年4月 同社環境事業部事業管理グループリーダー 2022年10月 同社東北支店業務部長 2024年4月 同社建材事業部長(現任) 2024年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役(現任)	(注)5	―
計					62,400

(注) 1 取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。
2 監査役鶴見真利子及び森田泰は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役中村宏之の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鶴見真利子及び森田泰の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、*は取締役兼務者であります。

役職	氏名	管掌業務
*執行役員	大 橋 徹 也	社長補佐、内部統制・リスクマネジメント本部長
*執行役員	大 島 武 人	建材事業本部長
*執行役員	髙 原 一 登	管理本部長
執行役員	工 藤 誠 司	建材事業本部副本部長、建材事業本部北海道支店長
執行役員	稲 田 豊	CREATE本部長
執行役員	皆 広 兆 軒	生産物流本部長、生産部長
執行役員	國 本 正 臣	工業製品事業本部長、朝日珪酸工業株式会社代表取締役社長
執行役員	市 川 智 司	建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長、工業製品事業本部本部長付
執行役員	田 中 隆 敏	エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
小 堀 幸 生	1969年4月10日生	1992年4月	秩父セメント株式会社入社	―
		1992年6月	同社経営管理部門企画・経理部
		1994年10月	秩父小野田株式会社経理部経理課
		1994年11月	同社四国支店業務部
		1997年9月	株式会社小野田 小野田工場業務部
		2001年4月	太平洋マテリアル株式会社管理部経理グループ
		2002年3月	太平洋テクノ株式会社
		2005年10月	太平洋セメント株式会社建材カンパニー管理部
		2017年1月	太平洋プレコン工業株式会社
		2020年6月	太平洋セメント株式会社建材事業部事業管理グループ
		2022年9月	同社建材事業部事業管理グループリーダー(現任)
		2024年6月	株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役(現任)

② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役2名、監査役会設置会社として社外監査役2名を選任しております。このうち、社外取締役2名と社外監査役1名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、当社の社外取締役としての業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員長として指名報酬に関する有益な意見を述べ、議論を主導していただきました。独立した客観的・中立的な立場でコーポレートガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク(現 株式会社エーアンドエーマテリアル)の社外監査役に1997年6月から2000年6月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏と当社は法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役菅谷朋子氏は弁護士として幅広い実務経験に加え、建設分野での専門的な知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督・助言等いただくことを期待し、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は当社の顧問弁護士として、2021年1月から2024年3月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
同氏は国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員、消費者庁消費者安全調査委員会臨時委員、足立区建築審査会専門調査員、国土交通省中央建築士審査会委員を兼職しております。
社外監査役鶴見真利子氏は長年にわたる監査法人での会計監査に加え、他社において監査役監査・内部監査に携わり、会計・内部統制に関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を図り、当社の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、独立社外監査役に選任しております。
同氏は株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役、ユーソナー株式会社社外取締役(監査等委員)、藤倉コンポジット株式会社社外取締役(監査等委員)を兼職しております。
社外監査役森田泰氏は、長年にわたる太平洋セメント株式会社での豊富な業務経験に加え、幅広い分野での高い見識を有しており、当社グループ全体の経営に対し厳格に監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社は当社の大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名と、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。