株式会社エービーシー・マート 役員の状況 (2025年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	野口 実	1965年12月6日生	1988年4月 シヤチハタ東京商事株式会社(現 シヤチハタ株式会社)入社 1991年4月 当社入社 2000年6月 当社取締役営業本部長 2004年3月 当社常務取締役営業本部長 2007年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	186,000
常務取締役 営業本部長	服部 喜一郎	1974年8月13日生	1999年12月 当社入社 2014年5月 当社取締役 海外事業担当 2015年1月 当社取締役 海外事業担当 生産管理担当 2018年4月 LaCrosse Footwear,Inc., President(現任) 2021年6月 当社取締役 事業開発担当 2023年10月 当社取締役営業本部長 2024年4月 当社常務取締役営業本部長(現任)	(注)3	600
取締役 総務人事担当 店舗開発担当 財務経理担当 物流担当	勝沼 清	1963年7月6日生	1992年10月 株式会社アミックス入社 1996年12月 当社入社 2007年5月 当社取締役販売促進部長 2009年4月 当社取締役 人事戦略担当 2016年2月 当社取締役 営業担当 店舗開発担当 2019年7月 当社取締役 財務経理担当 総務人事担当 店舗開発部長 2022年12月 当社取締役 総務人事担当 店舗開発担当 財務経理担当 物流担当(現任)	(注)3	90,000
取締役 販売促進担当 生産管理担当	菊池 孝	1968年9月4日生	1989年4月 株式会社ブティック武生入社 1991年5月 当社入社 2009年5月 当社取締役商品開発部長 2015年1月 当社取締役 商品開発担当 販売促進担当 2025年3月 当社取締役 販売促進担当 生産管理担当(現任)	(注)3	9,000
取締役 経営企画室長	石井 寧大	1971年11月3日生	1995年4月 イトキン株式会社入社 2001年3月 当社入社 2001年6月 当社GALLOP有楽町店店長 2003年8月 当社ライセンス推進部所属 2008年2月 当社経理部所属 2015年1月 当社経理部長 2022年5月 当社取締役経理部長 2022年12月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)3	12,600
取締役	鈴木 浩子	1975年11月23日生	1992年以降 ファッション誌 光文社専属モデルに起用(現職) 1997年以降 TVドラマ、映画、CMなどに出演(現職) 2014年4月 プライベートブランド「will Garden」設立、花育活動に従事(現職) 2025年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	佐々木 加奈子	1980年9月29日生	1994年以降 俳優として、TVドラマ、映画などに出演 2008年3月 株式会社エムズ・オフィス代表取締役 飲食店経営 2024年3月 株式会社エムズ・オフィス代表取締役退任 2025年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	松岡 正	1949年5月15日生	1974年4月 月星化成株式会社(現 株式会社ムーンスター)入社 2008年4月 コンバースフットウエア株式会社(現 コンバースジャパン株式会社)取締役 営業統括本部本部長 2011年6月 コンバースフットウエア株式会社(現 コンバースジャパン株式会社)取締役退任 2016年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	菅原 泰男	1964年2月28日生	1987年4月 富士ゼロックス株式会社(現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 1999年7月 株式会社プロモーション設立 代表取締役社長 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 株式会社プロモーションホールディングス 代表取締役(現任) 株式会社プロモーション代表取締役会長(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	小早川 英樹	1957年2月7日生	1980年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 2007年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 名古屋融資部長 2010年6月 三菱UFJリース株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社)執行役員 審査第三部長 2012年5月 三菱UFJリース株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社)常務執行役員 タイ現地法人社長 2013年6月 三菱UFJリース株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社)常務取締役 兼 執行役員 第四専門事業カンパニー長 コーポレートセンター担当 2017年6月 日立キャピタル株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社)取締役 2019年6月 株式会社日医リース代表取締役社長 2021年6月 株式会社日医リース代表取締役社長退任 2025年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					298,200

(注) 1 鈴木浩子、佐々木加奈子、松岡正、菅原泰男、小早川英樹の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松岡正、委員 菅原泰男、委員 小早川英樹
3 2025年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2025年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。
当社は、取締役会における経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ監査等委員会のメンバー3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化する体制としております。また外部からの客観的かつ中立的な立場から様々な分野での豊富な経験と知見に基づいた助言をいただくことで、当社の企業価値向上に寄与することに期待し、監査等委員以外の非業務執行取締役2名を社外取締役としております。

当社と社外取締役の各氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置き、過去において当社の取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社(現 コンバースジャパン株式会社)の取締役であった経歴を持ちます。当社グループの置かれている商環境や事業内容に精通しており、また企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を当社の経営に活かしていただけることを期待して社外取締役に選任いたしました。
社外取締役菅原泰男氏は、現職で人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、これらの豊富な経験や幅広い見識を当社の経営に活かしていただけることを期待して社外取締役に選任いたしました。。同氏は株式会社プロモーションホールディングスの代表取締役及び株式会社プロモーションの代表取締役会長でありますが、当社及び当社の子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。
社外取締役小早川英樹氏は、長年、金融業界に籍を置き、大手銀行・大手リース会社の営業部門、融資・審査部門、海外拠点、コーポレート部門(人事・財務・経理)において豊富な実務経験を有し、企業の経営トップを務められた経歴を持ちます。これらの豊富な経験、幅広い見識を当社の経営に活かしていただけることを期待して社外取締役に選任いたしました。15年以上前に当社の借入先の株式会社三菱UFJ銀行に勤務され、また三菱HCキャピタル株式会社で常務取締役兼執行役員等の経歴を持ちますが、当該会社との間で利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役鈴木浩子氏は、長年、ファッション業界で活躍され、また花をきっかけとした教育や家族との関わり方などを提案するフラワーライフプロデューサーとしても活躍されております。女性・母親としての視点から、当社が進めるダイバーシティへの取り組みや商品戦略・マーケティング等に関して有益な意見が得られると考え、社外取締役に選任いたしました。
社外取締役佐々木加奈子氏は、過去にマスメディア業界で活躍され、また個人事業主として飲食店の経営をされた経歴を持ちます。情報発信分野に精通されており、製品開発や販売促進に関する分野において、お客様の立場に立って的確な助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任いたしました。

以上のことから、当社は、社外取締役の各氏をそれぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、様々な分野で培った豊富な経験に基づき独立した立場で的確な助言・意見具申ができる人物であること、監査等委員に至っては、企業経営の経験等を有していることや重要な意思決定や利益相反等経営に対する監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達される仕組みとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。
これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒアリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。